关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规及《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，本事项无需提交公司股东大会审议。 本次增加的日常关联交易为公司正常生产经营业务，该等交易按照公平、 公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，程序合法，不存在利益 输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立， 上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、金发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金发科技"）于2023年4月21 日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易情况预计的议案》。 根据经营业务发展需要，公司及控股子公司拟与关联方及其子公司（以下简称"关 联方"）发生购买原材料和销售产品等日常关联交易。具体内容详见公司于2023 ...

金发科技股份有限公司独立董事 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《金 发科技股份有限公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为金发科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事就第七届董事会第二十二次会议 审议的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》发表如下意见。 公司本次增加2023年度日常关联交易预计额度是基于公司经营发展的需要， 交易的定价政策和定价依据遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合 理，不存在违反法律、法规、《金发科技股份有限公司章程》及相关制度的情形， 不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。该事项在提交 董事会审议前已经我们事前认可，审议和决策程序符合国家相关法律法规的规 定。因此，我们一致同意该事项。 特此发表独立意见。 独立董事：杨雄、肖胜方、朱乾宇、孟跃中 2023 年 10 月 23 日 ...

金发科技股份有限公司独立董事 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《金 发科技股份有限公司章程》的有关规定，作为金发科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们基于独立判断的立场，对拟提交公司第七届董事会第二十二 次会议审议的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》进行了认真的事 前审核，我们审阅了相关交易的背景资料、财务资料及交易情况，并就有关问题向 公司管理层进行了咨询，现发表事前认可意见如下： 公司增加2023年度日常关联交易预计额度符合公司经营发展的需要，交易的定 价政策和定价依据遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在 违反法律、法规、《金发科技股份有限公司章程》及相关制度的情形，不会对公司 独立性产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意将《关于增 加2023年度日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议。 特此发表书面意见。 独立董事：杨雄、肖胜方、朱乾宇、孟跃中 2023 年 10 月 20 日 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工（2022 年修订）》有关规定和披露要求，金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023年第三季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（2023 | 年 | 月、万 7-9 | 销量（2023 | 年 7-9 | 月、万 | 营业收入（2023 | 年 | 7-9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 吨） | | | 吨） | | 月、万元） | | | | 改性塑料产品 | | | 61.69 | | | 62.49 | | 788,143.87 | | | 新材料产品 | | | 6.96 | | | 4.71 | | 81,903.11 | | | 绿色石化产品 | | | 47.24 | ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-042 金发科技股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次会议通知 于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会 议由监事会主席叶南飚先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定。经出席会议监事审议并表决，一致通过如下议案： 一、 审议通过《2023 年第三季度报告》 全体监事审核意见如下： （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司公告格式第五十二号——上市公司季度 报告》等有关法律法规规定的要求以 ...

关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，金发科技股份有限公司（以下简称"金发科技"或"公司"） 2023 年 1-9 月计提各项资产减值准备合计 27,964.86 万元。 证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-045 金发科技股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则，金发科技对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表中主要资产进行了 减值测试，对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准 备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收 款、存货、固定资产、在建工程、商 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-040 金发科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 20 日（星期五）至 10 月 26 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@kingfa.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 25 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 27 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的 ...

朱乾宇女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，促进公司规范运作。 公司董事会对朱乾宇女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 金发科技股份有限公司董事会 二〇二三年十月十四日 1 / 1 证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-039 金发科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金发科技股份有限公司（以下简称"金发科技"或"公司"）董事会于近日 收到独立董事朱乾宇女士提交的书面辞职报告。朱乾宇女士因个人原因申请辞去 公司第七届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第七届董事会薪酬与考核委 员会主任委员以及战略与可持续发展委员会委员职务。辞去上述职务后，朱乾宇 女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，朱乾宇女士未持有公司股票， 并确认与公司董事会无不同意见，亦无其他需要通知公司股东和债权人注意的事 项。 鉴于朱乾宇女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之 一，且薪酬与考核委员会中独立董事未过半数，根据《上市公司独立董事管理办 ...

关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所和中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）等有 关规定，金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日在中国 结算上海分公司办理完成公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）预留部分的授予登记工作。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 6 月 5 日，公司召开第七届董事会第十二次（临时）会议和第七 届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《金发科技股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励 计划"）及其摘要和《金发科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》等议案，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，广东 南国德赛律师事务所对 ...

2023 年 9 月 12 日，金发科技与东亚银行(中国)有限公司大连分行（以下简 称"东亚银行"或"债权人"）签署《金发科技股份有限公司（保证人）与东亚 银行(中国)有限公司大连分行（债权人）之最高额保证合同》（编号： DLLC23080001BZ），为辽宁金发提供担保，被担保主债权的本金最高限额为美 元 8,150 万元。 证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-037 金发科技股份有限公司 关于为辽宁金发科技有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保情况 1 / 7 被担保人名称：辽宁金发科技有限公司（以下简称"辽宁金发"），系 金发科技股份有限公司（以下简称"金发科技"或"公司"）控股子公 司。 本次担保金额：美元 13,300 万元，折合人民币 95,508.63 万元，汇率取 中国人民银行 2023 年 8 月最后一个工作日美元兑人民币中间价。 截至 2023 年 9 月 14 日，金发科技已实际为被担保人提供的担保余 ...