证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-011 廊坊发展股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 1 （二）公司于 2024 年 4 月 8 日通过电话、电子邮件等方式发出 本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送 达。 （三）公司于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开本 次会议。 （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。其中现场到会 5 人，通讯表决 2 人。 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。公司监事和高管人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）关于公司 2023 年度总经理工作报告的议 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2024-016 廊坊发展股份有限公司 关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次关联交易已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过， 关联董事曹玫女士回避表决，尚须提交公司 2023 年年度股东大会进 行审议。 ●本次关联交易为公司日常经营活动中所必需的正常业务往来， 遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务 状况，公司不会因此对关联方形成较大依赖。 一、关联交易基本情况 为确保公司各项业务顺利开展，公司及下属控股公司拟继续在廊 坊银行股份有限公司（以下简称"廊坊银行"）办理资金业务。公司 及下属控股公司拟廊坊银行办理流动资金存款、日常结算业务（发放 员工工资、奖金，支付及收款业务等）及因结算业务形成的存款，流 动资金存款及因结算业务形成的存款单日余额上限不超过人民币 8000万元。 1 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、关联 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》和《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，廊坊发展股份有限 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审 计监督职责。 现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第十届董事会董事成员有所变动，审计 委员会成员也相应进行了调整，截至报告期末，公司现任第 十届董事会审计委员会由独立董事赵玉梅女士、冯国馨先生 及董事刘畅女士 3 名成员组成，主任委员由有中级会计师资 格的独立董事赵玉梅女士担任。董事会审计委员会 3 位董事 均具备相关的专业知识和管理经验，能够胜任审计委员会的 工作。 现任第十届董事会审计委员会委员简介： 主任委员：赵玉梅，女，管理学博士，会计学教授。现任 廊坊发展股份有限公司独立董事；北华航天工业学院经济管理 学院教授。 委员：冯国馨，男，中共党员，工学博士。现任廊坊发 展股份有限公 ...

廊坊发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2023 年修订）、《上 海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规范性文件规定，并结合公司实际情况，廊坊发展股份有限公司 于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，对廊坊发展股份有限公司章程的有关条款进行了修 订。相关修订详见下表：关于修订《廊坊发展股份有限公司章程》的详细说 明。 除下表修订内容外，《公司章程》其他条款序号顺延，条款内容不变。 原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修订后的《公司 章程》亦做相应变更。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其 授权代表办理章程备案等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。 修订后的章程全文详见与本公告同时在上海证券交易所 ...

廊坊市投资控股集团有限公司 公司于 2024年 4 月 16 日收到贵公司发来《询证函》, 现就有关事项回复如下: 公司作为廊坊发展股份有限公司(以下简称"廊坊发 展")的控股股东,经自查确认,截止目前本公司及实际控 制人未筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项;不存在买卖廊坊发展股票的情况。除已披露的事项外, 不存在其他对廊坊发展股价产生较大影响的重大事件;不存 在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应 披露而未披露的重大信息。 特此回复。 廊坊市投资 2024 关于《廊坊发展股份有限公司询证函》的回复 廊坊发展股份有限公司: ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-010 廊坊发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏 离值累计达 20%，属于股票交易异常波动的情形。 ●经公司自查并发函询证控股股东及实际控制人，确认不存在应 披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 公司目前生产经营活动正常，市场环境或行业政策未发生重大调 整、内部生产经营秩序正常、近期未签订或正在磋商重大合同。 （二）重大事项情况 经公司自查，并发函询证控股股东廊坊市投资控股集团有限公司 二、公司关注并核实的相关情况 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-009 廊坊发展股份有限公司 关于下属控股公司向银行融资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2024 年 3 月 28 日，廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"） 下属控股公司廊坊市广炎供热有限责任公司（以下简称"广炎供热"） 与公司关联人廊坊银行股份有限公司营业部（以下简称"廊坊银行"） 签订了《流动资金借款合同》，广炎供热向廊坊银行借款 1,000 万元， 用于采购供热用材料，借款期限自 2024 年 3 月 29 日起至 2025 年 3 月 28 日止，固定年利率为 4.0%，按月结息。本次关联交易已经公司第十 届董事会第十四次会议审议通过，关联董事回避表决。 至本次关联交易为止（含本次），过去 12 个月内公司与廊坊银行 关联交易简要内容：廊坊发展股份有限公司下属控股公司廊坊 市广炎供热有限责任公司向廊坊银行股份有限公司营业部借款 1,000 万元 本次借款构成关联交易，但不构成重大资 ...

廊坊发展股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 3 月 25 日通过电话、电子邮件等方式发出 本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送 达。 （三）公司于 2024 年 3 月 28 日以通讯表决的方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。 二、董事会会议审议情况 （一）关于为下属控股公司银行融资提供担保暨关联交易的议案 公司下属控股公司廊坊市广炎供热有限责任公司（以下简称"广 炎供热"）拟向公司关联方廊坊银行股份有限公司营业部（以下简称"廊 坊银行"）申请综合授信额度 1,000 万元，用于采购供热用材料。该笔 授信广炎供热后期以流动资金借款的 ...

廊坊发展股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开了独立董事专门会议 2024 年第二次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，全体独立董事共同推举由独立董事赵玉梅女士召集并 主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会独立董事认 真讨论，一致通过如下决议： 独立董事：赵玉梅、孙海侠、冯国馨 2024 年 3 月 28 日 （一）《关于为下属控股公司银行融资提供担保暨关联 交易的议案》 独立董事认为：本次关联交易遵循了公开、公平、公 正的原则，贷款利率定价公允合理，不影响公司的独立 性，本次关联交易是基于经营需要，不存在损害公司及其 他股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意本次关联 交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 ...

廊坊发展股份有限公司 关于为下属控股公司银行融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-008 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 3 月 28 日，廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属控股公司廊坊市广炎供热有限责任公司（以下简称"广炎供热"） 与廊坊银行股份有限公司营业部（以下简称"廊坊银行"）签订了相关 协议。主要情况如下： 广炎供热向廊坊银行借款 1,000 万元，用于采购供热用材料，借 被担保人名称：廊坊市广炎供热有限责任公司 担保人名称：廊坊发展股份有限公司 本次担保金额及已实际为下属控股公司提供的担保余额：本次 担保金额共计 1,000 万元，已实际为下属控股公司提供的担保 余额 4,000 万元（含本次） 本次担保的反担保：廊坊市广炎供热有限责任公司为廊坊发展 股份有限公司提供反担保 对外担保逾期累计数量：无逾期担保 款期限自 2024 年 3 月 29 日起至 2025 年 3 ...