证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-001 廊坊发展股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 1 月 9 日通过电话、电子邮件等方式发出本 次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。 （三）公司于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司日常关联交易的议案 按照审议关联交易的相关规定，会前公司已向全体独立董事发出 了该项议案的相关资料，已经独立董事专门会议审议通过，获得了全 体独立董事的事前认可，独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 公司董事会审议时，独立董事就此项议案发表了同意的独立意见。 关联董事李君 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-002 廊坊发展股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易， 不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司 不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 1 月 12 日，廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十届董事会第十三次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审 议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事李君彦女士回避 了本项议案的表决。公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议全票通 过该议案，该议案获得了独立董事事前认可，同意将该议案提交董事 会审议；董事会审议该议案时独立董事发表了独立意见，认为本次日 常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况， 不会导致公司对关联人形成重大依 ...

●廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 13 日、12 月 14 日、12 月 15 日连续 3 个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计达 20%，属于股票交易异常波动的情形。 ●经公司自查并发函询证控股股东及实际控制人，确认不存在应 披露而未披露的重大信息。 ●公司 2023 年前三季度实现营业收入 109,555,887.26 元，比上 年同期下降 2.45% ，实现归属于上市公司股东的净利润 -12,136,951.05 元，公司提醒广大投资者注意公司经营业绩风险。 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2023-044 廊坊发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2023 年 12 月 13 日、12 月 14 日、12 月 15 日连 续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情 ...

廊控股函字[2023]32 号 特此回复。 廊坊市投资控股集团有限公司 关于《廊坊发展股份有限公司询证函》的回复 股集团有限公司 廊坊市 2023年 12月 15 日 廊坊市投资控股集团有限公司 公司作为廊坊发展股份有限公司(以下简称"廊坊发展") 的控股股东,经自查确认,截止目前本公司及实际控制人未筹划 涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项;不存在买卖廊坊发 展股票的情况。除已披露的事项外,不存在其他对廊坊发展股价 产生较大影响的重大事件;不存在任何根据《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息。 廊坊发展股份有限公司: 公司于 2023年 12月 15 目收到贵公司发来《询证函》,现 就有关事项回复如下: ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2023-043 廊坊发展股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 12 月 1 日通过电话、电子邮件等方式发出 本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送 达。 （三）公司于 2023 年 12 月 4 日以现场表决的方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事 人数 7 人。 （五）本次会议由公司董事长曹玫主持。 二、董事会会议审议情况 （一）关于第十届董事会专门委员会委员调整的议案 根据《公司法》、《公司章程》和各委员会工作细则等相关规定， 鉴于公司第十届董事会董事成员发生变动，董事会调整公司第十届董 事会战略委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会成员，具体如下： 1、选举冯国馨先生为第十届董事会战略委员会委员，任期 ...

北京德恒律师事务所 关于廊坊发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于廊坊发展股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于廊坊发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒 01G20230115-2 号 致：廊坊发展股份有限公司 北京德恒律师事务所接受廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派王建康律师、肖秀君律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第二次 临时股东大会，对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《廊坊 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2023-042 廊坊发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 58,371,020 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 15.3543 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹玫女士主持会议，会议采用现场 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座 22 层公司会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投票和网络投票相结合的方式表决。本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●截至本公告日，恒大地产集团有限公司（以下简称"恒大地产"） 持有廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 76032050 股，占公司总股本的 20%。此次股份被轮候冻结后，恒大地产所持公 司股份累计被轮候冻结的数量为 76032050 股，占其所持公司股份总 数的比例为 100%，占公司总股本的比例为 20%。 2023 年 11 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2023 司冻 1130-1 号）、 《江苏省扬州市中级人民法院协助执行通知书》[（2023）苏 10 执 166 号]、《江苏省扬州市中级人民法院协助执行通知书》[（2023） 苏 10 执 168 号]，关于中国农业银行股份有限公司仪征市支行与恒大 地产集团有限公司案、中国农业银行股份有限公司扬州润扬支行与恒 大地产集团有限公司案两起案件，江苏省扬州市中级人民法院作出的 执行裁定书已经发生法律效力，恒大地产持有的公司 7603 ...

廊坊发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 12 月 4 日 尊敬的各位股东： 根据《公司章程》的有关规定，经控股股东廊坊市投资控 股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过，第十 届董事会第十一次会议审议通过，拟选举冯国馨先生为公司第 十届董事会独立董事，任期起始日期为 2023 年 12 月 4 日，任 期终止日期为 2025 年 8 月 26 日。 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 议案一：关于选举冯国馨先生为公司第十届董事会独立董事的议案 1 2023 年第二次临时股东大会会议资料 议案一 关于选举冯国馨先生为公司第十届董事会独 立董事的议案 请各位股东审议并表决。 候选人简历： 冯国馨，男，汉族，1974 年出生，中共党员，工学博士。 曾任北京神州数码网络有限公司研发中心副总经理、质量管理 部总经理，北京联合永道软件股份有限公司总裁，现任北京信 创科达资本管理有限公司董事长。 廊坊发展股份有限公司董事会 2023 年 12 月 4 日 1 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2023-040 廊坊发展股份有限公司 关于恒大地产集团有限公司所持公司股份被轮候冻结 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●截至本公告日，恒大地产集团有限公司（以下简称"恒大地产"） 持有廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 76032050 股，占公司总股本的 20%。此次股份被轮候冻结后，恒大地产所持公 司股份累计被轮候冻结的数量为 76032050 股，占其所持公司股份总 数的比例为 100%，占公司总股本的比例为 20%。 2023 年 11 月 23 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2023 司冻 1123-1 号）、 《广西壮族自治区南宁市中级人民法院协助执行通知书》[（2023） 桂 01 执保 627 号之一]，因申请人广西桂顺达资产运营管理有限公司 与被申请人玉林市新湖投资开发有限公司、恒大地产集团有限公司、 南宁悦龙天玺房地产开发有限公司等主体之间 ...