廊坊发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （冯国馨） 作为廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》的有关规定，在报告期内，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均 不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、 实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专 业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯国馨，男，汉族，1974 年出生，中共党员，工学博士。 曾任北京神州数码网络有限公司研发中心副总经理、质量管 理部总经理，北京联合永道软件股份有限公司总裁，现任北 京信创科达资本管理有限公司董事长。20 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-012 廊坊发展股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 4 月 8 日通过电话、电子邮件等方式发出 本次会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。 （三）公司于 2024 年 4 月 18 日以现场表决方式在河北省廊坊市 广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座 22 层公司会议室召开本次会议。 （四）本次会议应出席的监事人数为 3 人，实际出席会议的监事 人数 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席魏树焕主持。 二、监事会会议审议情况 （一）关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 （三）关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥195,011,261.28, a decrease of 8.66% compared to ¥213,488,903.31 in 2022[23] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥14,908,569.40, compared to -¥8,381,974.33 in 2022, indicating a worsening financial performance[23] - The cash flow from operating activities decreased by 57.95% to ¥7,478,688.11 in 2023 from ¥17,787,130.53 in 2022[23] - Total assets at the end of 2023 were ¥599,030,425.61, down 8.92% from ¥657,727,164.59 at the end of 2022[24] - The net assets attributable to shareholders decreased by 9.18% to ¥147,222,499.26 at the end of 2023 from ¥162,109,067.65 at the end of 2022[24] - Basic earnings per share for 2023 was -0.0392 CNY, compared to -0.0220 CNY in 2022, reflecting a decline[25] - The weighted average return on equity for 2023 was -9.64%, down from -5.04% in 2022, highlighting ongoing financial challenges[25] - Non-recurring gains for 2023 totaled 996,434.93 CNY, down from 1,464,385.86 CNY in 2022, reflecting a decrease in non-operational income[28] Business Operations - The company signed an additional 251,300 square meters of heating contracts during the reporting period, indicating growth in the heating business[33] - The company has successfully developed a comprehensive operation model for combined heating and cooling services, with new client contracts signed in 2023[35] - The company established user accounts to improve service speed and quality, ensuring timely responses to customer needs[36] - The company maintained a focus on safety production, conducting regular safety training and inspections to ensure operational safety[38] - The company achieved a revenue of 2.9796 million yuan from its commercial operation management services, contributing to stable revenue growth[39] - The company continued its real estate leasing business, generating an income of 3.1399 million yuan during the reporting period[41] - The company operates in a region with a significant heating demand, covering over 100 square kilometers, making it the largest heating enterprise in Langfang City[44] - The company is positioned in the core functional area of the Beijing-Tianjin-Hebei coordinated development strategy, which is expected to provide business expansion opportunities[48] Strategic Initiatives - The company plans to focus on risk management and potential market expansion strategies in the upcoming year[7] - The company is actively following the construction progress of the Beijing Daxing International Airport economic zone to further expand its heating business[50] - The company is committed to enhancing energy efficiency and exploring renewable energy utilization in response to national energy-saving and emission-reduction policies[43] - The company will continue to develop new energy supply businesses and steadily promote combined heating and cooling services[86] Governance and Compliance - The company has implemented a strict governance structure in compliance with the Company Law and Securities Law, ensuring the protection of shareholder interests[95] - The board consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[97] - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management[99] - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no interference in decision-making processes[96] - The company has a robust investor relations management system, actively engaging with investors through various communication channels[99] - The company has not faced any significant legal or regulatory discrepancies in its governance practices[100] Environmental Responsibility - The company has established environmental protection mechanisms and complies with relevant laws and regulations[146] - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[144] - The company has reduced carbon dioxide equivalent emissions by 33,849 tons through measures such as using waste heat from power plants to replace part of the coal-fired boiler heating[147] - The company has adopted SCR+SNCR composite denitrification and wet magnesium oxidation desulfurization technologies to control emissions[142] Shareholder Dynamics - The largest shareholder, Evergrande Group, holds 76,032,050 shares, representing 20.00% of the total shares, with these shares being frozen[169] - The second largest shareholder, Langfang Investment Holding Group, holds 58,173,700 shares, representing 15.30% of the total shares[169] - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 32,147, an increase from 30,605 at the end of the previous month[169] - The company has not reported any changes in its total share capital or share structure during the reporting period[166] Audit and Financial Reporting - The audit report issued by Zhongxinghua Certified Public Accountants was a standard unqualified opinion, ensuring the reliability of the financial statements[5] - The company confirmed that the financial reports for Q1, Q2, and Q3 of 2023 are true, complete, and accurate, with no major accounting errors or fraud identified[123] - The company's financial statements were audited and deemed to fairly reflect its financial position and operating results as of December 31, 2023[185] - The audit process involves communication with governance regarding significant audit findings and internal control deficiencies[199]

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-018 廊坊发展股份有限公司 1 二、计提资产减值准备的说明 信用减值损失：根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和 计量》政策，公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计 处理并确认损失准备。2023 年度公司计提应收账款信用减值准备金额 389.34 万元，计提其他应收款信用减值准备金额 13.96 万元。 三、计提减值准备对公司财务状况的影响 关于公司 2023 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度 计提减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准 确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度经营成果， 基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至 20 ...

廊坊发展股份有限公司 内部控制审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 廊坊发展股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告 三、审计报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、审计报告附送 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengta ...

〔2023〕4 号）规定的最长连续聘用会计师事务所年限。2024 年度， 本公司需变更会计师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与原 聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜 无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-013 廊坊发展股份有限公司 关于公司拟变更 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙) ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本公司 2023 年度审计工作后，原聘任的中兴华会计师事务所已连续 8 年为本 公司提供审计服务，达到国家财政部、国务院国资委、中国证监会联 合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 1.基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：众华会计师事务 所）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经 财 ...

廊坊发展股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 我们接受委托，在审计了廊坊发展股份有限公司（以下简称"廊坊发展股份"） 2023 年度财务报表的基础上，对后附的廊坊发展股份按照《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号—业务办理》的相关规定编制的《2023 年度营业收入扣 除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-014 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的原因 1 根据财政部于2023年10月25日颁布的《企业会计准则解释第17 号》要求"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后回租交易的会计处理"内容自公布之日起施行。 重要内容提示： ●廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更，是按照财政部 2023 年 10 月 25 日颁布了《关于印发<企业会计准 则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称准则解释 第 17 号）的规定和要求进行的相应变更，不会对公司财务状况和经 营成果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 根据财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 融资安排的披露"、"关于售后回租交易的会计处理"等内容进行了 规范。根据上述规定，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第十届董事会第十五次会议和第十 届监事会第七次会议 ...

经核查，独立董事孙海侠、赵玉梅、冯国馨的任职经历 以及签署的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报 告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性 的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专 项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，廊坊发展股份有限公司(以 下简称"公司")董事会就公司在任独立董事孙海侠、赵玉 梅、冯国馨的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 廊坊发展股份有限公司 廊坊发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等 相关规定，2024 年 4 月 19 日，公司召开 2024 年第一次临时职工大 会，经与会职工投票选举张迪女士为公司第十届监事会职工监事，任 期自通过任命之日起至第十届监事会届满时止。 特此公告。 廊坊发展股份有限公司监事会 2024 年 4 月 19 日 附件：职工监事简历 证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-021 廊坊发展股份有限公司 关于公司职工监事辞职及补选职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 廊坊发展股份有限公司第十届监事会职工监事支寅先生因个人 原因，辞去职工监事职务，公司对支寅先生在任职期间为公司所做出 的贡献表示衷心感谢！ 张迪，女，汉族，1988 年出生，中共党员，本科学历，中级人 力资源管理师、薪税师二级，现任廊坊发展股份有限公司人力部主管。 曾任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司信息科研所职员；廊坊发 展股份有限公司业务拓展部主管、证券部主管、办公室主管。 ...