证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-015 廊坊发展股份有限公司 关于公司 2024 年度融资及担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）下 属控股公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司（以下简称"华逸发 展"）、廊坊市广炎供热有限责任公司（以下简称"广炎供热"）。 ●本次担保金额预计不超过 2 亿元，截至本公告日，已实际为其 提供的担保余额为 3000 万元。 ●本次担保的反担保：华逸发展、广炎供热将提供反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司及控股下属公 司无逾期担保。 2、融资方式包括但不限于银行流动资金贷款、项目贷款、并购 贷款，融资租赁、票据融资、保函、保理、其他债权融资等。 3、在融资总额度范围和融资期限内，可以滚动使用，每个时点 不应超过总额度范围。 4、融资计划具体情况： ●特别风险提示：本次担保存在被担保人的资产负债率超 70%的 情况，敬请投资者注意相关风险。 一、融资及担 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-020 廊坊发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 40 分 召开地点：河北省廊坊市广阳区永丰道 3 号廊坊发展大厦 B 座 22 层公司会 议室。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

廊坊发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孙海侠） 作为廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》的有关规定，在报告期内，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙海侠，男，汉族，1980 年出生，中共党员，民商法学 硕士，律师。现任北京初亭律师事务所合伙人。曾任河北省 廊坊经济技术开发区人民法院审判员；北京市京师律师事务 所律师助理；北京银座律师事务所执业律师。2022 年 8 月至 今任公司第十届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均 不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、 实际控制人之间不存在关联关系，能够确 ...

廊坊发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情 况报告 伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。 2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 463 人。 2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审 计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万 元；2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市公司涉及的行 业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和 零售业；房地产业；建筑业;科学研究和技术服务业;水利、 环境和公共设施管理业等，审计收费总额 14,809.90 万元。 2、投资者保护能力 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用。现将董 事会审计委员会对会计师 ...

（一）关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关 联交易的议案 独立董事认为：公司在确保公允性的前提下在廊坊银 行开展日常结算和存款业务，系在银行业金融机构正常的 资金结算及存放行为，日常结算、存款业务的服务价格或 利率均遵循市场定价原则，关联交易定价公允，不存在损 害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。因 此，同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会 审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 独立董事：赵玉梅、孙海侠、冯国馨 2024 年 4 月 18 日 廊坊发展股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开了独立董事专门 会议 2024 年第三次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际 出席 3 人，全体独立董事共同推举由独立董事赵玉梅女士 召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会独立董 事认真讨论，一致通过如下决议： ...

关于廊坊发展股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、关于廊坊发展股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 二、专项说明附送 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 三、专项说明附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 1/2 附表 场发展股份有限: 2/2 | 11 非经营性资金 见大股东及其 虽企业 烏制单位 4 | 资金占用方名 199 DJ 7 发展股份有限公 | 用方与上市 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 2023年期初占用 | 2023年度占用 ...

廊坊发展股份有限公司 章程 （2024 年 4 月修订） 廊坊发展股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | 股份转让 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 5 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 7 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 7 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 9 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 11 | | 第五章 | 董事会 | 13 | | 第一节 | 董事 | 13 | | 第二节 | 董事会 | 15 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 18 | | 第七章 | 监事会 | 19 | | 第一节 | 监事 | 19 | | 第二节 | 监事会 | 20 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 21 | | 第一节 | 财 ...

廊坊发展股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计 师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对中兴 华会计师事务所 2023 年度履职情况进行评估，具体情况如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工 商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公 司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中 兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合 伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）"（以下简称"中兴华会计师事务所"）。注册地 址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合 伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。 2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 463 ...

公司代码：600149 公司简称：廊坊发展 廊坊发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 廊坊发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-017 廊坊发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行银行理财的公告 为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益。 在不影响生产经营发展且风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资 金购买金融机构发行的保本型理财产品。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金购买金融机 构发行的保本型理财产品。在额度有效期内任一时点的理财余额不超 过 8,000 万元，额度有效期内可滚动操作。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：金融机构发行的保本型理财产品 ●投资金额：在额度有效期内任一时点的理财余额不超过 8,000 万元，额度有效期内可滚动操作 ●已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第十届董事会第 十五次会议审议通过，尚须提交公司 2023 年年度股东大会进行审议 一、投资情况概述 （一）投资目的 （三）资金来源 1 公司闲置自有资金。 （四）投资方式 公司拟购买投资期限不超过12个月 ...