廊坊发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （孙海侠） 作为廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立 董事工作制度》的有关规定，在报告期内，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙海侠，男，汉族，1980 年出生，中共党员，民商法学 硕士，律师。现任北京初亭律师事务所合伙人。曾任河北省 廊坊经济技术开发区人民法院审判员；北京市京师律师事务 所律师助理；北京银座律师事务所执业律师。2022 年 8 月至 今任公司第十届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均 不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、 实际控制人之间不存在关联关系，能够确 ...

廊坊发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （冯国馨） 作为廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的有关规定，在报告期内，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，独立履行职责。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 冯国馨，男，汉族，1974 年出生，中共党员，工学博士。 曾任北京神州数码网络有限公司研发中心副总经理、质量管理 部总经理，北京联合永道软件股份有限公司总裁，现任北京信 创科达资本管理有限公司董事长。2023 年 12 月至今任公司第 十届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持 有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控 制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度 ...

廊坊发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （赵玉梅） 作为廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的有关规定，在报告期内，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，独立履行职责。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵玉梅，女，汉族，1977 年出生，中共党员，管理学博 士，会计学教授。曾任北华航天工业学院经济管理学院助教、 讲师、副教授。现任北华航天工业学院经济管理学院教授。2022 年 8 月至今任公司第十届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持 有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控 制人之间不存在关联关系，能够确保客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-012 廊坊发展股份有限公司 关于公司 2025 年度融资及担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）下 属控股公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司（以下简称"华逸发 展"）、廊坊市广炎供热有限责任公司（以下简称"广炎供热"）。 ●本次担保金额预计不超过 2 亿元，截至本公告日，已实际为其 提供的担保余额为 3000 万元。 ●本次担保的反担保：华逸发展、广炎供热将提供反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司及控股下属公 司无逾期担保。 一、融资及担保情况概述 （一）融资额度及方式 1、公司及下属控股公司 2025 年度计划融资总额度不超过人民币 2 亿元，融资主体包括公司及合并报表范围内的下属控股公司。 2、融资方式包括但不限于银行流动资金贷款、项目贷款、并购 贷款，融资租赁、票据融资、保函、保理、其他债权融资等。 1 （二）担保情况 1、担保额度及方式 ...

廊坊发展股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开了独立董事专门 会议 2025 年第二次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际 出席 3 人，全体独立董事共同推举由独立董事赵玉梅女士 召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会独立董 事认真讨论，一致通过如下决议： （一）关于在廊坊银行办理存款、结算业务额度暨关 联交易的议案 （二）关于重新审议下属控股公司供冷运营合同暨日 常关联交易的议案 独立董事认为：本次关联交易属于下属控股公司正常 的业务范围，有利于下属控股公司的业务开展，不存在损 害公司及中小股东利益的情况，不会导致公司对关联人形 成重大依赖，对公司独立性没有影响。关联交易定价公 允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益 的情形。因此，同意本次关联交易事项，并同意将该议案 提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 独立董事：赵玉梅、孙 ...

廊坊发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情 况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 众华会计师事务所的前身是 1985 年成立的上海社科院 会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业。众华会计师事务所注册地址为上海市嘉定 工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所自1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 众华会计师事务所首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末 合伙人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师超过 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-014 廊坊发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行银行理财的公告 ●已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第十届董事会第 二十一次会议审议通过，尚须提交公司 2024 年年度股东大会进行审议 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益。 在不影响生产经营发展且风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资 金购买金融机构发行的保本型理财产品。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买金融机 构发行的保本型理财产品。在额度有效期内任一时点的理财余额不超 过 10,000 万元，额度有效期内可滚动操作。 （三）资金来源 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：金融机构发行的保本型理财产品 ●投资金额：在额度有效期内任一时点的理财余额不超过 10,000 万元，额度有效期内可滚动操作 二、审议程序 本事项已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过， ...

廊坊发展股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 ZHONGHUA (4 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼17-18楼(200082) 电话:(021)6352 5500 传真：(021)6352 5566 网址：www.zhonghuacpa.com Zhonghua Certified Public Accountants LLP 17F-18F, East Tower, 1089 Dong Da Ming Road, Raffles City The Bund, Hongkou District, Shanghai, 200082, China T: (021)6352 5500 F: (021)6352 5566 Web: www.zhonghuacpa.com 1 日 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并所有者权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司所有者权益变动表 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-011 廊坊发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等 科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）会计政策变更的日期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●廊坊发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更，是按照财政部 2024 年 12 月 31 日颁布《关于印发<企业会计准则 解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称准则解释第 18 号）的规定和要求进行的相应变更，不会对公司财务状况和经营 成果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 根据财政部于 2024 年 12 月 31 日颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证 类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本" 和"其他 ...

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-015 廊坊发展股份有限公司 关于重新审议下属控股公司供冷运营合同暨日常关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易， 不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司 不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重新审议下属控股公司 供冷运营合同暨日常关联交易的议案》，关联董事李君彦女士回避了本 项议案的表决。公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议全票通过该 议案，认为本次日常关联交易事项是公司业务发展经营所需，属于正 常的业务范围，有利于下属控股公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公 司（以下简称"华逸发展"）的业务开展，有利于增强公司核心竞 ...