证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2024-007 中国船舶工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日 至 2024 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融 ...

本预案需提交公司董事会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中国船舶工业股份有限公司 第八届董事会独立董事第二次专门会议决议 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立 董事第二次专门会议于 2024 年 4 月 25 日在上海以现场方式召开，应参加 表决独立董事 5 名，实参加表决独立董事 5 名。经过半数独立董事推举， 本次会议由高名湘独立董事主持。根据有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事专门会议制度》等相关规定，本次会议合法有效。 会议经表决，审议通过了以下预案： 《关于<中船财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告>的预案》 中船财务具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立 了较为完整合理的内部控制制度，可较好地控制风险，公司将督促中船财 务严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营。根据对中船财务 基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评价，未发现中船财务 与财务报表相关的资金、信贷、投资、信息管理等风险控制体系存在重大 缺陷；中船财务运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资 本充足率较高，拨备充 ...

中国船舶工业股份有限公司 董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 在执行审计工作的过程中，致同就事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞 弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和 治理层进行了沟通。致同审计小组的组成人员完全具备实施本次审 计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）前身 是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京 市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务 所(特殊普通合伙)。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛 特广场五层。致同拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业 审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期 货相关业务资格的会计师事务所。 致同的首席合伙人为李惠琦。截至 2023 年末，致同从业人员近 六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券 ...

中国船舶工业股份有限公司 关于中船财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告 法定代表人：徐舍 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、 6 层 企业类型：有限责任公司 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位 票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债 券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同 业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关 联交易》的要求，结合中船财务有限责任公司（以下简称"中船财务"） 提供的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅 了中船财务 2023 年度审计报告，中国船舶工业股份有限公司（以下简 称"公司"）对中船财务的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况 及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、中船财务基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日， 是中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依 托集团、服务产业、合规经营、创新发展"的 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于中国船舶工业股份有限公司涉及财务公司 | 1-2 | | --- | --- | | 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | 2023 年度通过中船财务有限责任公司 | 1 | | 存款、贷款等金融业务汇总表 | | 关于中国船舶工业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中国船舶工业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2024）第 110A010066 号 中国船舶工业股份有限公司全体股东： 我们接受中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了中国船舶 2023年 12月 31日的合并及公司资产 负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附 ...

中国船舶工业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 经核查上述独立董事的任职经历、持有本公司股份、签 署的相关自查文件等情况，公司独立董事未在本公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在本公司主要股东担任任何 职务，与本公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中国船舶 工业股份有限公司独立董事制度》等相关规定中对独立董事 独立性的要求。 中国船舶工业股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《中国船舶工业股份有限公司独立董事制 度》等相关规定，中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事（宁振波、吴立新、吴卫 国、王瑛、高名湘）2023 年度独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

中国船舶工业股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所有关法律法规和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司第八届董事会审计委员 会本着勤勉尽责、诚实守信的原则，认真履行了审计监督职责。现就 审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年，公司第八届董事会审计委员会成员未发生变动，由高名 湘、柯王俊、王琦、吴立新、王瑛 5 位委员组成，其中主任委员由具 有专业会计资格的高名湘独立董事担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 公司第八届董事会审计委员会根据有关规定，积极履行职责， 2023 年度共召开了 4 次会议，全体委员出席了全部会议，并就 2022 年年度报告、内控评价报告、聘请审计机构、关联交易等重大事项发 表了审议意见。具体如下： 三、审计委员会 2023 年度主要工作内容 1、监督及评估外部审计机构工作 （1）评估外部审计机构的独立性和专业性。 公司聘任的审计机构——致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"）具有证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市 公司提供审计服务的执业 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥74.84 billion, an increase of 25.81% compared to ¥59.49 billion in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders was ¥2.96 billion, a significant increase from ¥172.47 million in the previous year, representing a growth of 1,614.73%[19]. - The net cash flow from operating activities was ¥18.21 billion, a turnaround from a negative cash flow of ¥37.02 million in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.66, compared to ¥0.04 in 2022, marking an increase of 1,550%[18]. - The company's total revenue for the reporting period reached 73.55 billion RMB, an increase of 25.90% year-on-year, with a gross margin of 10.35%, up by 3.01 percentage points[52]. - The shipbuilding and marine engineering segment generated revenue of 70.42 billion RMB, a year-on-year increase of 40.87%, with a gross margin of 10.13%, up by 3.90 percentage points[53]. - The company's total operating costs were 65.94 billion RMB, an increase of 21.82% year-on-year, with raw material costs accounting for 27.68% of total costs[55]. - The company reported a significant decline in the electromechanical business segment, with revenue dropping by 27.47% year-on-year[53]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares, totaling approximately RMB 894.49 million, which represents 30.25% of the net profit attributable to shareholders for 2023[4]. - The total share capital of the company as of December 31, 2023, is 4,472,428,758 shares[4]. - The company does not plan to issue bonus shares or convert capital reserves into share capital for the current year[4]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[3]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties reported[6]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[6]. - The company has not disclosed any significant changes in the board of directors' ability to guarantee the authenticity of the annual report[7]. - The company has implemented strict compliance with insider trading regulations and has maintained effective management of insider information[106]. Risk Management - The company has detailed risk factors in the report, which investors should review[7]. - The company maintains a risk management strategy for derivatives trading, focusing on hedging rather than speculation, with strict internal controls in place[90]. - The company has established internal regulations for futures and derivatives trading to effectively prevent risks[131]. Research and Development - The company maintained an average annual R&D investment of over 3 billion RMB for the past four years, enhancing its technological innovation capabilities[31]. - The company completed 1,500 patent applications during the year, including 1,306 invention patents, and received 93 awards for technological progress[45]. - Research and development expenses amounted to CNY 313,914.10, showing a slight increase of 2.18% year-on-year[49]. Environmental Sustainability - The company invested ¥20,957.24 million in environmental protection during the reporting period[149]. - The total emissions of volatile organic compounds reached 3,553.25 tons, with a concentration of 7.88 mg/m³[150]. - The company has implemented measures to ensure compliance with various environmental regulations and standards[150]. - The company has achieved compliance with various environmental standards, including the "Industrial Enterprise Boundary Environmental Noise Emission Standards" (GB12348-2008) for noise emissions[154]. - The company has implemented a "zero discharge" wastewater treatment process for stainless steel acid washing and passivation wastewater using MVR evaporation and reverse osmosis technology[157]. Strategic Initiatives - The company completed the acquisition of 51% equity in Zhongshan Guangchuan, which was included in the consolidated financial statements from March 2023[19]. - The company is focused on high-quality development, leveraging advanced research and manufacturing capabilities to introduce a series of large green and environmentally friendly vessels[42]. - The company is actively pursuing technological innovation and cost control measures, leading to significant improvements in operational efficiency and profitability[40]. - The company aims to enhance its shipbuilding capabilities and technology innovation, focusing on green and intelligent transformation in the traditional shipbuilding industry[66]. Governance and Management - The company has developed a comprehensive governance system, including updated working rules for the board and independent directors, ensuring compliance with regulatory requirements[34]. - The company has established specialized committees under the board, including the Audit Committee, Nomination Committee, Compensation and Assessment Committee, and Strategy Committee[127]. - The company has made significant efforts to enhance its internal control systems and governance structure during the reporting period[106]. - The company’s independent directors and supervisors have been diligent in protecting the rights of all shareholders, especially minority shareholders[106]. Market Position and Competitiveness - The company maintained its position as the largest shipbuilding enterprise in China, with a leading total shipbuilding volume and order backlog[47]. - The company secured 128 civil ship orders totaling 72.878 billion RMB, with a total deadweight tonnage of 9.1861 million tons in 2023[28]. - The company is positioned to benefit from new policies promoting green development and modernization in the shipbuilding industry, creating opportunities for growth[41]. Community Engagement and Social Responsibility - The company invested a total of 1,427.915 million CNY in poverty alleviation and rural revitalization projects, including targeted assistance through purchasing agricultural products and educational support[176]. - The company is actively involved in community support and charity, focusing on employee growth and rural revitalization efforts[173].

中国船舶工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （高名湘） 2023年，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》及中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，忠实履行独立董事职 责。通过实地调研、会谈沟通、阅读资料等多种方式，深入了解公司生产 经营情况，确保决策的科学性和有效性。本人积极出席董事会、股东大会， 对董事会将要讨论的重大事项要求公司提供详实的决策依据，并认真审议、 发表独立意见，为公司的规范运作和健康发展提供了有力支持。同时，公 司管理层与本人保持密切沟通，及时汇报公司情况，为独立董事履职提供 了充分条件。在履职过程中，本人始终坚守独立、客观、公正的原则，充 分运用专业知识，审慎决策，积极维护公司和股东特别是中小股东的合法 权益。现述职如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历、专业背景及兼职情况 高名湘：男，汉族，1952年7月生，1968年10月参加工作，天津财经学 院会计专业毕业，大专学历，高级审计师。历任中国核工业建设集团公司 党组成员、副总经理（兼总会计师），中国储备粮管理总公司外部董事， 中 ...

中国船舶工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王瑛） 2023年，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司独立董事规则》及中国船舶工业股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，忠实 履行独立董事职责，通过网络连线、视频会议、实地调研等多种方式 与公司沟通交流，积极了解公司的生产经营和运作情况，及时获取会 议资料等相关信息，认真出席董事会、股东大会会议，审议相关议（预） 案，本着独立、客观、公正的原则，审慎决策并依法发表独立意见， 对公司科学决策、规范治理起到积极作用，维护了公司和股东特别是 中小股东的合法权益。现述职如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历、专业背景及兼职情况 王瑛：女,1973年5月生，中共党员，法学博士。2005年7月中南 财经政法大学法学院硕士研究生毕业，2009年7月对外经贸大学法学院 博士研究生毕业。曾任湖北省仙桃市建设银行员工、长江证券股份有 限公司独立董事、国银金融租赁股份有限公司董事、第七大道控股有 限公司独立非执行董事、罗牛山股份有限公司独立董事、北京航天宏 图信息技术股份有限公司独立董事。现任 ...