Group 1 - The domestic aircraft carrier concept sector rose by 3.92%, ranking fourth among concept sectors, with 34 stocks increasing in value [1][2] - Notable gainers included Guorui Technology with a 20% limit up, and other stocks like Optoelectronics, Aviation Industry Corporation of China, and Taihao Technology also reached their limit up [1][2] - The sector saw a net inflow of 1.745 billion yuan, with 26 stocks receiving net inflows, and five stocks exceeding 100 million yuan in net inflow [2][3] Group 2 - The top three stocks by net inflow were Taihao Technology (307 million yuan), China Shipbuilding (226 million yuan), and Aviation Industry Corporation of China (222 million yuan) [2][3] - The net inflow ratios for leading stocks were Taihao Technology at 33.60%, North Navigation at 27.00%, and Aviation Industry Corporation of China at 22.61% [3] - Stocks with significant increases included Guorui Technology (20.02%), Optoelectronics (10.03%), and Taihao Technology (10.00%) [4][5]

中国船舶工业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 （网上披露） 中 国 船 舶 工 业 股 份 有 限 公 司 会议日期：2025 年 7 月 4 日 1 中国船舶 2025 年第二次临时股东会会议资料 中国船舶 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东会会议议程 2 | | --- | | 议案一：关于修订《中国船舶工业股份有限公司章程》的议案 3 | | 议案二：关于修订《中国船舶工业股份有限公司股东会议事规则》的议案 81 | | 议案三：关于修订《中国船舶工业股份有限公司董事会议事规则》的议案 106 | | 议案四：关于取消公司监事会及废止《中国船舶工业股份有限公司监事会议事规则》 | | 的议案 125 | | 议案五：关于修订《中国船舶工业股份有限公司独立董事制度》的议案 126 | | 议案六：关于公司第九届董事会独立董事年度津贴的议案 142 | 中国船舶工业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2025 年 7 月 4 日（星期五）下午 14:30 3、会议方式：现场 ...

Group 1 - China Shipbuilding Industry Company (referred to as "China Shipbuilding") has made significant progress in the stock swap absorption merger with China Shipbuilding Industry Corporation (referred to as "China Heavy Industry") [2] - The cash option mechanism is designed to protect the rights of minority shareholders, providing a standardized and efficient exit strategy for dissenting shareholders [3] - Beijing Enterprises Holdings Limited (referred to as "Beijing Enterprises") will jointly provide cash options with China Shipbuilding Group, demonstrating strong support for the major asset restructuring of state-owned enterprises [2][3] Group 2 - As of December 31, 2024, Beijing Enterprises has total assets of 44.108 billion yuan and net assets of 39.418 billion yuan, with a net profit of 2.690 billion yuan in 2024 [3] - The collaboration between China Shipbuilding Group and Beijing Enterprises goes beyond a single transaction, showcasing deep cooperation in implementing national strategic deployments and optimizing resource integration [4] - The partnership sets a benchmark for state-owned enterprises to complement each other's advantages and collectively serve national strategic goals [5]

Core Viewpoint - The transaction between China Shipbuilding Industry Co., Ltd. and China Shipbuilding Heavy Industry Co., Ltd. aims to eliminate industry competition, optimize resource integration, and enhance the overall competitiveness of the merged entity in the shipbuilding sector [1][5][23]. Group 1: Background and Necessity of the Transaction - The transaction is part of a broader strategy to deepen state-owned enterprise reforms and enhance the quality of state assets, aligning with national goals for high-quality development in the shipbuilding industry [3][5]. - The shipbuilding industry is entering a new cycle of prosperity, with increased demand and order volumes, making this an opportune moment for consolidation [4][8]. Group 2: Business and Organizational Integration Plans - Post-transaction, China Shipbuilding will inherit all assets, liabilities, and operations of China Shipbuilding Heavy Industry, aiming for a streamlined organizational structure and enhanced operational efficiency [10][14]. - The integration will focus on optimizing production capabilities and enhancing research and development efforts, leveraging the strengths of both companies to improve overall competitiveness [13][23]. Group 3: Financial Impact and Performance Metrics - The transaction is expected to significantly increase total assets and revenue, with projections indicating that the merged entity will become the largest shipbuilding company globally [20][21]. - Key financial metrics post-transaction show a decrease in earnings per share due to the lower profitability of China Shipbuilding Heavy Industry, but an overall increase in net assets and operational scale [20][21]. Group 4: Synergy and Competitive Advantage - The merger is designed to create synergies by combining the unique strengths of both companies, enhancing order acquisition and production scheduling capabilities [23]. - The transaction will enable the merged company to better position itself in high-end and green shipbuilding markets, thereby improving its international competitiveness [8][23].

上海市锦天城律师事务所 关于中国船舶工业股份有限公司 换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易 之 补充法律意见书（三） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 1.关于交易目的及整合管控 | 5 | | --- | --- | | 2.关于交易方案 | 23 | | 3.关于现金选择权 | 29 | | 4.关于关联交易 | 43 | | 5.关于同业竞争 | 72 | | 6.关于权属瑕疵和行政处罚等 | 89 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（三） 上海市锦天城律师事务所 关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并 中国船舶重工股份有限公司暨关联交易之 补充法律意见书（三） 致：中国船舶工业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受中国船舶工业股份有限公司（以 下简称"中国船舶"或"吸并方"）的委托，并根据中国船舶与本所签订的《聘请律师 合同》，作为中国船舶本次换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国 重工"）暨关联交易的专项法律顾问。 就本次 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2025-023 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动系中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"公司"）股东中国国 有资本风险投资基金股份有限公司（以下简称"国风投基金"）及其一致行动人国新投资有限公司（以下 简称"国新投资"）、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）（以下简称"国新央运基金"）减持公 司股份所致。本次权益变动不触及要约收购。 ● 本次权益变动后，国风投基金及其一致行动人国新投资、国新央运基金合计持有公司股份35,531,457 股，持股比例由5.06%下降至5.00%。 ● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 ● 部分数据计算时需要四舍五入，并保留两位小数，故可能存在尾数差异，提请投资者注意。 一、本次权益变动情况 公司于2025年6月19日收到股东 ...

关于 中国船舶工业股份有限公司 吸收合并中国船舶重工股份有限公司 中信证券股份有限公司 的回复的核查意见 独立财务顾问 二〇二五年六月 1 上海证券交易所： 受中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）委托，中信证券股份有限 公司（以下简称"独立财务顾问"、"中信证券"）担任中国船舶换股吸收合并中国船 舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"）暨关联交易吸并方独立财务顾问。根据 贵所于 2025 年 5 月 19 日下发的《关于中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重 工股份有限公司暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕31 号）（以下简称"问询函"），中信证券对问询函提出的问题进行了认真分析和核查， 并出具本核查意见，现提交贵所，请予审核。 如无特殊说明，本核查意见所述的简称均与《中国船舶工业股份有限公司换股吸收 合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的释义内容 相同。本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与分项有差异系四舍五入尾 差造成。 本核查意见的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对 ...

关于中国船舶工业股份有限公司 吸收合并中国船舶重工股份有限公司 暨关联交易申请的审核问询函回复 的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 1 | 问题 | 5.关于收入 3 | | | --- | --- | --- | | 问题 | 6.关于毛利率和盈利情况 | 24 | | 问题 | 7.关于应收账款等 63 | | | 问题 | 8.关于存货和资产减值损失 | 116 | | 问题 | 9.关于关联交易 162 | | 吸收合并中国船舶重工股份有限公司 暨关联交易申请的审核问询函回复的专项说明 致同专字（2025）第 110A016571 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2025 年 5 月 19 日下发的《关于中国船舶工业股份有限公司吸收 合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并 购重组）〔2025〕31 号）（以下简称"问询函"）的要求，致同会计师事务所（以 下简称"致同"、"我们"）对问询函所列问题认真进行了逐项研究和核实，现就问询 函相关内容回复如下： 本回复中"吸并方"、"中国船舶"指中国船舶工业股份有限公司；"被吸并方"、 "中国重工"指中国船舶重工股份有 ...

| 证券代码：600150 | 证券简称：中国船舶 | 上市地：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 证券代码：601989 | 证券简称：中国重工 | 上市地：上海证券交易所 | 关于中国船舶工业股份有限公司 吸收合并中国船舶重工股份有限公司 暨关联交易申请的审核问询函的回复 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 北京市海淀区昆明湖南路 72 号 吸并方 被吸并方 中国船舶工业股份有限公司 中国船舶重工股份有限公司 吸并方独立财务顾问 被吸并方独立财务顾问 二〇二五年六月 1 上海证券交易所： 就贵所于 2025 年 5 月 19 日下发的《关于中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国 船舶重工股份有限公司暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕 31 号）（以下简称"问询函"），中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）、 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"）会同本次交易相关方及中介机构 对问询函所列问题认真进行了逐项研究和核实，现就问询函相关内容作如下回复说明， 并根据问询函对《中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公 ...

Group 1 - The core point of the announcement is that China Shipbuilding Industry Co., Ltd. plans to absorb and merge with China Shipbuilding Heavy Industry Co., Ltd. through a share exchange, with China Shipbuilding as the absorbing party and China Heavy Industry as the absorbed party [1] - The transaction requires approval from the Shanghai Stock Exchange and registration with the China Securities Regulatory Commission, along with any other necessary legal approvals [2] - The company has responded to the inquiry letter from the Shanghai Stock Exchange regarding the merger and has made revisions and supplements to the restructuring report and other application documents [1]