第九届董事会第二次会议决议公告 为科学布局公司麻纺产业链，建立内部高效协同的工作机制， 本着"重点突破、整体推进"原则，统筹公司重大研发项目，对关 键环节进行技术指导与重点把关，推动创新链、产业链、资金链、 人才链深度融合，不断提升创新效能，加快形成新质生产力，同意 按照事业部制组建研发设计中心。公司创新研发部同步撤销。 二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于组建 营销策划中心的议案》。 为适应市场需求，全面提升公司影响力、品牌知名度、公司商 誉和口碑，统筹管理品牌矩阵，统一公司产品及文化输出，统筹客 户关系维护和重大活动策划，管理销售团队，开拓营销渠道，提高 销售业绩，建设公司市场营销体系，同意按照事业部制组建营销策 划中心。公司市场营销部同步撤销。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 次会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 18日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应 ...

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临 2023-042 湖南华升股份有限公司 关于转让公司持有的湖南汇一 51%股权及相关债权 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）联合湖南华升集 团有限公司（以下简称"华升集团"）、湖南华升工贸有限公司（以下 简称"华升工贸"）在湖南省联合产权交易所有限公司（以下简称"湖 南省联交所"）以公开挂牌的形式转让公司持有的湖南汇一制药机械 有限公司（以下简称"湖南汇一"）51%股权和 1,354.67 万元债权以及 华升集团、华升工贸持有的相应债权。 二、交易进展情况 2023 年 7 月 28 日，公司将持有的湖南汇一 51%股权及相关债权 在湖南省联交所公开挂牌，挂牌价格为 1,405.91 万元，截至挂牌截 止日 2023 年 8 月 24 日无人摘牌。 根据《企业国有资产交易监督管理办法》有关规定，2023 年 9 月 8 日再次在湖南省联交所挂牌，挂牌价格为 1,265.34 万元。2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 110.39 million, a decrease of 41.38% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 12.60 million for the current period, with a year-to-date loss of CNY 22.14 million[5]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was a loss of CNY 32,050,954.11, compared to a loss of CNY 203,750,585.64 in the same period of 2022, showing an improvement[19]. - Operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 488,036,211.50, down from CNY 675,258,593.73 in 2022, representing a decrease of approximately 27.8%[18]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 539,555,207.10, down from CNY 851,809,965.44, a decrease of about 36.6%[18]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -CNY 0.0550 for the current period, compared to -CNY 0.4505 in the same period last year[19]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY -33.80 million[5]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 33,802,222.04, an improvement from the outflow of CNY 161,637,750.85 in the previous year[20]. - Cash flow from investment activities showed a net outflow of -$10.9 million in Q3 2023, compared to a net inflow of $120.5 million in Q3 2022[21]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -$10.3 million in Q3 2023, down from a net inflow of $20.9 million in Q3 2022[21]. - The company reported a decrease in cash flow from operations, with a net cash decrease of -$55 million in Q3 2023 compared to -$20.3 million in Q3 2022[21]. - The beginning cash balance for Q3 2023 was $132.9 million, down from $154.8 million in Q3 2022[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were CNY 913.74 million, down 6.37% from the previous year[6]. - Total current assets decreased to CNY 402,090,287.18 from CNY 493,271,416.36, a decline of approximately 18.5%[15]. - Total liabilities decreased to CNY 529,754,564.61 from CNY 559,877,694.63, a reduction of about 5.4%[15]. - Total non-current assets increased to CNY 511,648,650.06 from CNY 482,641,605.01, an increase of approximately 6.9%[15]. - The company has a total equity of CNY 383,984,372.63, down from CNY 416,035,326.74, a decrease of approximately 7.7%[16]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,138[11]. - The largest shareholder, Hunan Xingxiang Investment Holding Group Co., Ltd., holds 40.31% of the shares[11]. Government Support - The company received government subsidies amounting to CNY 734,159.08 in the current period, totaling CNY 4,967,973.24 year-to-date[8]. Revenue Decline Factors - The company attributed the decline in revenue to reduced export trade orders due to international tensions and complex trade environments[9]. Return on Assets - The weighted average return on net assets was -2.92%, an increase of 16.82 percentage points compared to the previous year[5]. Accounting Practices - The company did not apply new accounting standards for the current year, indicating stability in financial reporting practices[21].

湖南人和人律师事务所 关于湖南华升股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 二〇二三年十月 长 沙 娄 底 怀 化 郴 州 永 州 邵 阳 株 洲 湘 潭 上 海 常 德 张 家 界 海 南 ADD（ 地 址 ） ： 中国 · 湖南 · 长沙 · 岳麓区 ·梅溪湖路56号国际研发中心12栋／人和人律师大厦 湖南人和人律师事务所 关于湖南华升股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：湖南华升股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及现行 有效的《湖南华升股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 湖南人和人律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南华升股份有限公司（以下 简称"公司"或"华升股份"）的委托，指派黄凯莉律师、涂扬律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相 关事项进行见证。 本所律师依据本法律意见书出具日之前已发生或存在的事实及我国现行法 律、法规及规范性文件发表法律意见，对出具本法律意见书至关重要而 ...

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临 2023-039 湖南华升股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 19 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，经与会董事认真审议，形成如下决议： 同意选举刘志刚先生为公司第九届董事会董事长，廖勇强先生为 公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。 二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司董事会各专门委员会成员的议案》。 根据公司第九届董事会董事组成情况，董事会同意选举第九届董 事会各专门委员会成员如下： 1、战略委员会 5 人，成员为：刘志刚、戴志利、廖勇强、郁崇 文、陈巍，其中刘志刚为召集人； 2、审计委员会 3 人，成员为 ...

湖南华升股份有限公司独立董事 关于聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，我们作 为湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于实 事求是、独立判断的立场，现就公司聘任总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书的事项发表独立意见如下： 2、公司本次董事会聘任的高管人员的提名、聘任程序符合《公 司章程》等有关规定，经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历 和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求； 3、我们同意公司董事会聘任廖勇强为总经理，聘任梁勇军为财 务总监，聘任蒋宏凯为副总经理、董事会秘书，聘任黄建平为副总 经理。 独立董事：许长龙 粟建光 郁崇文 陈巍 2023 年 10 月 26 日 1、经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员的个人履历，未 出现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，相关人员未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他 不得担任上市公司高级管理人员之情形； ...

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临 2023-040 湖南华升股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次 会议于 2023 年 10 月 26 日在长沙市芙蓉中路三段 420 号华升大厦九 楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议表决， 通过了以下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司第九届监事会主席的议案》。 同意选举苏琦镔先生为公司第九届监事会主席，任期与公司第九 届监事会任期一致。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第 三季度报告》。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2023 年第三季度报告 ...

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临 2023-041 湖南华升股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各 专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、第八 届监事会任期届满。为确保董事会、监事会工作的连续性，根据《公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章 程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。 公司于 2023 年 10 月 10 日召开第八届董事会第二十八次会议、 第八届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届 选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》；2023 年 10 月 24 日 召开公司工会会员代表大会，选举产生第九届监事会职工代表监事； 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会、第九届董事会 第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举产生公司第九届董事会 董事长、副董事长、董事会各专 ...

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临 2023-037 湖南华升股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南华升股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保 护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日” 活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路 演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 2 日 ...

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临 2023-036 湖南华升股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 23 日至 10 月 27 日 16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hsgfzqswb @163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 30 日 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日(星期一)16:00- ...