董事会审计委员会关于北京兴华会计师事务所 2023 年度审计工作的总结报告 报告期内,审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章 程》、《董事会议事规则》和《审计委员会年报工作规程》以及董 事会赋予的职权和义务,认真履行职责,完成了本职工作。 3. 在审计机构进场后,审计委员会与审计机构就审计中发现 的问题以及审计报告提交的时间等进行了沟通和交流; 4. 在审计期间,向审计机构发出了督促函,督促其加快进度, 提高工作效率,按时完成审计任务; 5. 在审计机构出具初步审计意见后,再次阅读公司 2023年度 财务报表,并形成了书面意见; 6. 在审计机构出具 2023年审计报告后,审计委员会召开会议, 并进行了总结,同意其出具的公司 2023年年度报告提交董事会 第 1 页 共 2 页 审议: 报告期内,审计委员会两次审阅财务报表,出具审阅意见, 并督促审计机构严格按照审计计划安排审计工作,确保 2023年年 报审计工作顺利完成。 审计委员会 2023 年年报审计工作中履行了以下工作职责: 1. 认真审阅了公司 2023年度审计工作计划及相关资料,与审 计机构协商确定了 2023年年报审计工作的时间安排; 2. ...

二、执业记录 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简称公司)聘请 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称北京兴华)作为 公司2023年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司 对北京兴华2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认 为北京兴华在资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公 允表达意见,具体情况如下。 一、资质条件 北京兴华成立于1992年,2013年11月22日经京财会许可【2013】 0060号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总 部设在北京,注册地址为北京市西城区裕民路18号2206室。北京兴华 于1995年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格,拥 有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类 资质。 北京兴华首席合伙人为张恩军,现拥有员工2,000余名,截至2022 年12月,合伙人88名、注册会计师415名,从事过证券服务业务的注 册会计师157人。 北京兴华 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,作 为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司现任审计委员会成 员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告。 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会现由独立董事张小军先生、孙志强先 生及董事张洪涛先生 3 名成员组成,其中张小军先生任主任委 员。 三、审计委员会2023年度主要工作内容情况 (一)监督及评估外部审计机构工作 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)及其指派来公司服 务的财务专业人员对工作勤勉尽责,体现出很高的业务素质,能 够积极主动的为公司提供优质服务。经公司第九届董事会审计委 员会2023年度第四次会议审议,同意继续聘请北京兴华会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告以及内部控制审 计机构,审计费用合计70万元,并提交本议案至董事会审议。 (二) 指导内部审计工作 报告期内,我们认真审阅了公司的内部审计工作计划,并 ...

二、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届监事会第 六次会议于 2024 年 4 月 12 日以书面形式发出通知，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 名，实际 参加会议监事 3 名，会议由监事会主席黄海明先生主持。会议程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了 如下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 为客观、真实、准确反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资 产状况和经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨 慎性原则，公司及合并报表范围内子公司对各项资产进行了全面 清查和资产减值测试,2023 年度公司及合并报表范围内子公司共 计提资产减值准备 31,619.21 万元。 同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-005 北京市大龙伟业房地产开发股份 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 [2024]京会兴审字第 00040020 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，大龙地产公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简称大龙地产公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大龙 地产公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2024-012 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：北京市顺义区府前东街甲 2 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持 有人大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 14 日 投票时间为：2024 年 5 月 13 日 ...

2023年度沐职报告 (张小军) 作为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在2023年任职期间,本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及公司《章程》《独立 董事工作细则》的有关规定,忠实勤勉履责,谨慎认真行使权利。充分 发挥在财务方面的经验及专长,在完善公司治理和重大决策等方面做了 大量的工作,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益,促 进公司规范运作,提升公司治理水平。现将2023年度履行职责情况述职 如下。 一、基本情况 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事 (一)工作履历、专业背景及任职情况 张小军,注册会计师,注册税务师,高级审计师。曾任北京信和标 准会计师事务所有限公司总审计师,金融街控股股份有限公司审计部副 总经理,华夏幸福基业投资股份有限公司内控部高级经理,今典投资集 团监察审计总监,亿利金威建设集团审计法务中心总经理。现任中玺文 商旅集团内审部常务副总经理,北京空港科技园区股份有限公司独立董 事、山石网科通信技术股份有限公司独立董事。 (二)独立性情况 作为公司独立董事,本人及本人的直系亲属、主要社会关系均 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 (李令通) 作为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事,在2023年任职期间,本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及公司《章程》《独立 董事工作细则》的有关规定,忠实勤勉履责,谨慎认真行使权利。充分 发挥在法律方面的经验及专长,在完善公司治理和重大决策等方面做了 大量的工作,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益,促 进公司规范运作,提升公司治理水平。现将2023年度履行职责情况述职 如下。 一、基本情况 (二)出席股东大会的情况 (一)工作履历、专业背景及任职情况 李金通,法学硕士。曾任北京市瀚通律师事务所律师,北京市中瑞 律师事务所合伙人律师,中国政法大学金融法研究中心研究员。现任北 京市京师律师事务所律师,中国政法大学东亚企业并购与重组法制研究 中心研究员。 (二)独立性情况 作为公司独立董事,本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职,未直接或间接持有公司股份,不在直接或间接 持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-010 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 是否提交股东大会审议：是 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》经公司董事会审计委员会、 独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议。2024年4月19日，公司第九届 董事会第九次会议以全票同意审议通过了该议案，关联董事李文江先生、杨祥方 先生、张洪涛先生、彭泽海先生回避表决。公司独立董事李金通先生、孙志强先 生、张小军先生对上述关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见，意见 如下： 1、2024 年度日常关联交易预计合理、客观，属于公司正常和必要的经营行 为。 2、2024 年度日常关联交易内容客观、公正，定价依据透明、合理，对公司 主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易 的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-006 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于补充及修订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办 法》及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件 要求，为进一步加强公司治理，提升公司规范化运作水平，确保公司 独立董事履职尽责，结合公司自身经营实际，拟对公司制度作如下补 充及修订。 | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作细则 | 董事会、股东大会 | | 2 | 关联交易管理制度 | 董事会、股东大会 | | 3 | 独立董事专门会议工作制度 | 董事会 | | 4 | 董事会审计委员会工作细则 | 董事会 | | 5 | 董事会提名委员会工作细则 | 董事会 | | 6 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 董事会 | | 7 董事会战略委员会工作细则 董事会 | | | | | --- | ...