北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称公司） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定，维护公司和全体股东的合法 权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务以及辞职后是否继续在公司及公司 控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。 独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，并对任何与其辞职有关或者 其认为有必要引起上市公司股东和债权人注意的情况进行说明。 第四条 董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。如因董事的辞任导致下列 情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 ...

根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会、监事，由 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；《公司监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及 监事会、监事的规定不再适用；佟丽娜女士、焦金娜女士不再担任 公司第九届监事会监事，佟丽娜女士不再担任公司第九届监事会主 席，张福成先生不再担任公司第九届监事会职工代表监事。 公司将在《公司章程》修订生效后，办理上述事项涉及的工商 变更登记手续。 特此公告。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事会 二〇二五年七月二十六日 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2025-029 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于公司不再设置监事会、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 2025年7月25日，北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于补 充和修订公司章程及相关制度的议案》，同日召开的公司第九届监 事会第十六次会议审议通过了《关于公司不再设置监事会、监事的 ...

2025 年第三次临时股东会 会议资料 二〇二五年八月 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2 议案一、关于补充和修订公司章程及相关制度的议案 各位股东及股东代表： 公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于补充和修 订公司章程及相关制度的议案》。根据《公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规要求，现将上述议案中的《公司章 程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 9 项子议案提交本 次股东会审议。修订后的制度内容详见公司于 2025 年 7 月 26 日 刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的全文。 请审议。 1 目录 议案一 关于补充和修订公司章程及相关制度的议案 议案二 关于公司不再设置监事会、监事的议案 议案二、关于公司不再设置监事会、监事的议案 各位股东及股东代表： 公司第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司不再 设置监事会、监事的议案》，现将本议案提交本次股东会审议， 具体内容如下。 根据提交本次会议审议的《公司章程》，公司将不再设置监 事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 的职 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 8 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：北京市顺义区府前东街甲 2 号公司会议室 股东会召开日期：2025年8月12日 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有 人大会网络投票系统 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2025-030 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 11 日 至2025 年 8 月 12 日 投票时间为：2025 年 8 月 11 日 15:00 至 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-027 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 详见公司同日发布的《关于公司不再设置监事会、监事的公 告》（公告编号：2025-029）。 特此公告。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事会 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届监事会第 十六次会议于 2025 年 7 月 18 日以书面形式发出通知，会议于 2025 年 7 月 25 日以现场表决方式召开，应参加会议监事 3 名， 实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席佟丽娜女士主持。会 议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二〇二五年七月二十六日 （一）审议通过了《关于公司不再设置监事会、监事的议案》 同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 本议案尚需提交公司股东会审议表决。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第 二十次会议于 2025 年 7 月 18 日以电话、电子邮件形式发出通知， 会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-026 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 （一）审议通过了《关于补充和修订公司章程及相关制度的 议案》 1.《公司章程》 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 2.《股东会议事规则》 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 3.《董事会议事规则》 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 4.《独立董事工作细则》 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 5.《募集资金管理制度》 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 ...

Core Viewpoint - Beijing Dalong Weiye Real Estate Development Co., Ltd. anticipates a net loss for the first half of 2025, with projected losses ranging from 9 million to 13 million yuan [2][3][5]. Group 1: Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company to be between -9 million and -13 million yuan for the first half of 2025 [3][5]. - The projected net profit, after deducting non-recurring gains and losses, is estimated to be between -10.5 million and -14.5 million yuan [6]. - This performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by a registered accountant [7]. Group 2: Previous Year Comparison - In the same period of 2024, the company reported a net loss attributable to shareholders of the parent company of -11.83 million yuan, and a net loss of -12.26 million yuan after deducting non-recurring gains and losses [7]. - The earnings per share for the previous year was -0.01 yuan [8]. Group 3: Reasons for Performance Decline - The decline in performance is primarily attributed to the impact of market conditions on the real estate sector, leading to a decrease in project settlement gross profit margins [9]. - Additionally, the construction business has made provisions for impairment of contract assets and credit impairment [9]. Group 4: Business Operations Overview - In the second quarter of 2025, the company achieved a signed area of 2,710.06 square meters, a decrease of 58.41% year-on-year, and a signed amount of 20.52 million yuan, down 68.68% year-on-year [13]. - For the first half of 2025, the cumulative signed area was 7,185.96 square meters, a decrease of 7.65%, with a signed amount of 73.26 million yuan, down 7.05% [13]. - The total rental area for the company is 148,524.56 square meters, generating total rental income of 800.98 million yuan with an occupancy rate of 14.69% and an average monthly rent of 61.20 yuan per square meter [13]. Group 5: Construction Business Status - As of June 30, 2025, the company has no new real estate project reserves, no new projects started, and no completed projects [14]. - There are no major projects signed but not yet executed in the construction business as of the same date [15].

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-025 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息 披露：第一号--房地产和第八号--建筑》的有关要求，现将公司 2025 年第二季度主营业务经营情况公布如下： 一、房地产业务经营情况 少 58.41%；实现签约金额 2,052.00 万元，同比减少 68.68%。2025 年 1-6 月份，公司累计实现签约面积 7,185.96 平方米，同比减少 公司房地产出租总面积为 148,524.56 平方米，2025 年 1-6 月份 取得租金总收入 800.98 万元，出租率 14.69%，房地产每平方米月平 均基本租金 61.20 元。 报告期内,公司无新增房地产项目储备，无新开工项目，无竣工 项目。 二、建筑施工业务经营情况 | 业务类型 | | 同比变动(%) | | | | | 同比变动(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-025 | 业务类型 | 2025 4-6 | 年 | 月新 | | | 同比变动(%) | 2025 年 | 4-6 | 月新签项 | 同比变动(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 签项目数量(个) | | | | | | 目合同金额(万元) | | | | | 建筑工程 | | | | 7 | -41.67 | | | | 1,995.52 | -85.71 | | 合计 | | | | 7 | | -41.67 | | | 1,995.52 | -85.71 | 2. 截至 2025 年 6 月 30 日累计签订项目情况 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2025 年第二季度主营业务经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息 披露：第一号--房地产和第八号--建 ...

[Dalong Real Estate 2025 Semi-Annual Pre-Loss Announcement](index=1&type=section&id=%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%B8%82%E5%A4%A7%E9%BE%99%E4%BC%9F%E4%B8%9A%E6%88%BF%E5%9C%B0%E4%BA%A7%E5%BC%80%E5%8F%91%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B82025%E5%B9%B4%E5%8D%8A%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E4%BA%8F%E5%85%AC%E5%91%8A) [Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%83%85%E5%86%B5) The company forecasts a net loss attributable to shareholders between **-9 million and -13 million CNY** for H1 2025, with non-recurring adjusted net loss between **-10.5 million and -14.5 million CNY**, pending auditor review Estimated Financial Performance for H1 2025 | Indicator | Estimated Amount (CNY) | | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders | -9 million to -13 million | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders After Deducting Non-Recurring Gains and Losses | -10.5 million to -14.5 million | - This performance forecast is unaudited by a certified public accountant[6](index=6&type=chunk) [Prior Period Performance Comparison](index=2&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E4%B8%8A%E5%B9%B4%E5%90%8C%E6%9C%9F%E7%BB%8F%E8%90%A5%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E5%92%8C%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%8A%B6%E5%86%B5) The company's H1 2025 estimated loss is largely consistent with H1 2024, which reported a net loss attributable to shareholders of **-11.83 million CNY** and a non-recurring adjusted net loss of **-12.26 million CNY** Prior Period Financial Performance (H1 2024) | Indicator (H1 2024) | Amount (CNY) | | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders | -11.8286 million | | Net Profit Attributable to Parent Company Shareholders After Deducting Non-Recurring Gains and Losses | -12.2578 million | | Earnings Per Share | -0.01 | [Analysis of Pre-Loss Reasons](index=2&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E4%BA%8F%E7%9A%84%E4%B8%BB%E8%A6%81%E5%8E%9F%E5%9B%A0) The current period's pre-loss is primarily due to challenges in two business segments: declining gross profit margins in real estate projects due to unfavorable market conditions, and the recognition of impairment provisions for contract assets and credit losses in the construction business - Real estate segment: Project settlement gross profit margins declined due to market conditions[9](index=9&type=chunk) - Construction business: Impairment provisions for contract assets and credit losses were recognized[9](index=9&type=chunk) [Risk Warning](index=2&type=section&id=%E5%9B%9B%E3%80%81%E9%A3%8E%E9%99%A9%E6%8F%90%E7%A4%BA) The company confirms no significant uncertainties currently exist that could impact the accuracy of this performance forecast - The company states no significant uncertainties exist that could affect the accuracy of this performance forecast[10](index=10&type=chunk) [Other Explanations](index=2&type=section&id=%E4%BA%94%E3%80%81%E5%85%B6%E4%BB%96%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%BA%8B%E9%A1%B9) The company advises investors that the disclosed performance data is preliminary, with final accurate financial data subject to the official 2025 semi-annual report, and cautions regarding investment risks - This forecast data is preliminary, and final data will be based on the company's officially disclosed 2025 semi-annual report[11](index=11&type=chunk)