内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000039 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000039 号 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下 简称大龙地产公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000816 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-9 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 (孙志强) 作为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事,在2024年任职期间,本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及公司《章程》《独立 董事工作细则》的有关规定,忠实勤勉履责,谨慎认真行使权利。充分 发挥在房地产行业方面的经验及专长,在完善公司治理和重大决策等方 面做了大量的工作,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益,促进公司规范运作,提升公司治理水平。现将2024年度履行职责情 况述职如下。 一、基本情况 (一) 工作履历、专业背景及任职情况 孙志强:高级工程师,英国皇家特许建造师。现任上海复旦规划建 筑设计研究院有限公司副总经济师。 (二) 独立性情况 作为公司独立董事,本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职,未直接或间接持有公司股份,不在直接或间接 持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公 司附属企业提供财务、法律、咨询等服务,未从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 (李令通) 作为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事,在2024年任职期间,本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及公司《章程》《独立 董事工作细则》的有关规定,忠实勤勉履责,谨慎认真行使权利。充分 发挥在法律方面的经验及专长,在完善公司治理和重大决策等方面做了 大量的工作,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益,促 进公司规范运作,提升公司治理水平。现将2024年度履行职责情况述职 如下。 一、基本情况 (一) 工作履历、专业背景及任职情况 李金通,法学硕士。曾任北京市瀚通律师事务所律师,北京市中瑞 律师事务所合伙人律师,中国政法大学金融法研究中心研究员。现任北 京市京师律师事务所律师,中国政法大学东亚企业并购与重组法制研究 中心研究员。 (二) 独立性情况 作为公司独立董事,本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职,未直接或间接持有公司股份,不在直接或间接 持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公 司附属企业提供财 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事 2024年度沭职报告 (张小军) 作为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在2024年任职期间,本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及公司《章程》《独立 董事工作细则》的有关规定,忠实勤勉履责,谨慎认真行使权利。充分 发挥在财务方面的经验及专长,在完善公司治理和重大决策等方面做了 大量的工作,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益,促 进公司规范运作,提升公司治理水平。现将2024年度履行职责情况述职 如下。 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景及任职情况 张小军,注册会计师,注册税务师,高级审计师。曾任北京信和标 准会计师事务所有限公司总审计师,金融街控股股份有限公司审计部副 总经理,华夏幸福基业投资股份有限公司内控部高级经理,今典投资集 团监察审计总监,亿利金威建设集团审计法务中心总经理。现任中玺文 商旅集团内审部常务副总经理,北京空港科技园区股份有限公司独立董 事、山石网科通信技术股份有限公司独立董事。 (二) 独立性情况 作为公司独立董事,本人及本人的直系亲属、主要社会关系 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -199,440,273.33 RMB for 2024, with no profit distribution planned due to the negative net profit[6]. - Total revenue for 2024 was 752,102,562.26 RMB, representing a 6.04% increase compared to 2023[22]. - The net cash flow from operating activities was 66,931.50 RMB, a significant recovery from -545,307,357.25 RMB in 2023[22]. - Basic earnings per share for 2024 were -0.2403 RMB, an improvement from -0.3985 RMB in 2023[23]. - The weighted average return on equity improved to -10.92% in 2024 from -15.81% in 2023, indicating a positive trend[23]. - The total profit was -184.98 million yuan, improving by 11.82 million yuan from -303.14 million yuan year-on-year[36]. - The net profit was -200.51 million yuan, a reduction in loss of 12.81 million yuan compared to -328.61 million yuan in the previous year[36]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, with a net cash flow of 66,931.50 yuan compared to -545.31 million yuan in the previous year[38]. Assets and Liabilities - The total assets decreased by 3.61% to 3,345,492,020.91 RMB at the end of 2024 compared to the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 10.35% to 1,727,200,165.42 RMB at the end of 2024[22]. - The total liabilities increased by 76 million yuan to 1.543 billion yuan compared to the beginning of the year[36]. - The asset-liability ratio rose by 3.83 percentage points to 46.11% compared to the beginning of the year[36]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 7.67% to ¥506,032,930.76, accounting for 15.13% of total assets[48]. - Accounts receivable increased by 29.88% to ¥447,629,303.03, representing 13.38% of total assets, attributed to slower construction payments[48]. - Inventory decreased by 3.68% to ¥1,823,713,496.43, accounting for 54.51% of total assets[48]. - The company's total liabilities increased, with accounts payable rising by 19.19% to ¥641,299,755.64, representing 19.17% of total liabilities[49]. Real Estate Market Trends - In 2024, the national real estate development investment was RMB 1,002.80 billion, a decrease of 10.6% year-on-year, with residential investment down by 10.5%[31]. - The new construction area in 2024 was 738.93 million square meters, a decline of 23.0%, with residential new construction area also down by 23.0%[32]. - The real estate market is experiencing adjustments, with new housing sales area down by 12.9% in 2024, and residential sales area down by 14.1%[32]. - The real estate industry is currently experiencing a "mix of difficulties and opportunities," with significant challenges in the market and a notable decline in commodity housing sales[79]. Company Strategy and Management - The company plans to focus on project construction as a core strategy for 2025, enhancing internal management and innovation to improve operational efficiency[83]. - The company aims to strengthen its project management across all phases, ensuring quality, progress, cost, safety, and environmental standards are met[83]. - The company will enhance its market response and sales collection strategies, particularly in key regions like Shunyi District and Zhongshan City[83]. - The company has optimized its management team by adding 2 young key talents, enhancing the age structure of the management[29]. - The company has implemented 25 new or improved internal control systems, significantly enhancing its governance level[29]. Governance and Compliance - The company adheres to strict governance practices, ensuring equal rights for all shareholders and maintaining independence from controlling shareholders[88]. - The board of directors operates independently and effectively, with clear responsibilities and compliance with legal regulations[89]. - The supervisory board actively monitors the legality and compliance of the company's operations, ensuring protection of shareholder interests[90]. - The company emphasizes social responsibility and sustainable development, respecting the rights of stakeholders[91]. - Information disclosure practices are transparent and comply with regulatory requirements, ensuring all shareholders have equal access to information[91]. Shareholder Information - The total number of shares held by the current and former directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period is 38,000 shares, with a total pre-tax remuneration of 286.22 million CNY[95]. - The chairman, Li Wenjiang, has not held any shares during the reporting period, and his pre-tax remuneration is 0[94]. - The total number of shares held by the general manager, Fan Xuepeng, remains at 6,000 shares, with a pre-tax remuneration of 31.24 million CNY[94]. - The total number of shares held by the chief accountant, Wei Caihong, remains at 12,000 shares, with a pre-tax remuneration of 22.88 million CNY[94]. - The independent directors, Li Jintong, Sun Zhiqiang, and Zhang Xiaojun, each received a pre-tax remuneration of 6.32 million CNY, with no shares held[94]. Future Outlook - The company plans to conduct an annual impairment provision for assets in 2023, reflecting a proactive approach to financial management[102]. - The company is expected to distribute profits for the year 2023, as outlined in the annual profit distribution proposal[102]. - The company plans to hold its 2024 Annual General Meeting on April 29, 2024[103]. - The company has established specialized committees, including an audit committee and a compensation and assessment committee, to enhance governance[106].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 18 日召开的第九届董事会第十八次会议和第九届监 事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年度计提减值准备的议案》。 现将公司 2024 年度计提减值准备情况公告如下。 一、本次计提减值准备情况概述 为客观、真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状 况和经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则， 公司及合并报表范围内子公司对各项资产进行了全面清查和减值测 试，并经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2024 年度公司及合并报表范围内子公司共计提减值准备 18,024.63 万元。 二、本次计提减值准备相关依据和方法 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2025-015 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 （一）根据《企业会计准则第 1 号—存货》：按照资产负债表日 成本与可变现净值孰低 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简 称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 (一)会计师事务所基本情况 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北 京德皓国际")成立于 2008年,2022年 8月 4 日经京财会许可 [2022]0195 号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制的 相关工作。总部设在北京,注册地址为北京市西城区阜成门外大 街 31 号 5 层 519A。北京德皓国际于 2022年 12月 29 日通过中 国证监会、财政部备案取 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简称"公司")董 事会共有三位独立董事,分别为李金通先生、孙志强先生、张小军先 生。三位独立董事在2024年度任职时间均为2024年1月1日至2024年12 月31日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事关于独立性的自 查报告》,公司董事会通过核查任职人员名单、股东名册,比对监管 规则和函证确认等方式,根据自查报告及调查核实情况,对上述三位 现任独立董事在2024年度的独立性情况出具专项评估意见如下。 1. 独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 配偶、父母、子女、主要社会关系"。 2. 独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、 子女"。 3. 独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百 分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、 父母、子女"。 4. 独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职的人员及其配偶、父母、子女"。 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,作为 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司现任审计委员会成员, 现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告。 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会现由独立董事张小军先生、孙志强先 生和董事张洪涛先生3名成员组成,其中张小军先生任主任委员。 二、2024年度公司审计委员会会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》及其他 有关规定,积极履行职责,具体如下: 2024年度,审计委员会共召开了 10 次会议,全体委员亲自 出席了全部会议,具体情况如下: | 会议目期 | 审议内容 | | --- | --- | | 2024年1月4日 | 2023 年年度审计工作安排 | | | 2024 年度审计工作计划 | | | 公司编制的 2023 年年度财务会计报表 | | | ...