董事会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第三章 董事会秘书 第四条 董事会行使下列职权： 第一条 为明确北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职权范围、规范董事会的议事方式、决策机制和程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，保证董事会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，制订本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会专门委员会、董事及本规则中涉及的 有关人员。 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、分拆、解散 及变更公司形式的方案； (八) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押 ...

风险管理制度 第六条 按照风险的影响程度，风险可分为： (一) 特别重大风险：公司全面爆发风险，涉及范围广泛，无法继续经营， 导致公司财产、人员及投资者利益遭受重大损失，造成区域性甚至 全国性的重大影响。 (二) 重大风险：公司爆发大规模风险，涉及范围广泛，无法正常经营或 受到重大影响，导致公司财产、人员及投资者利益遭受损失，造成 区域性甚至全国性的重大影响。 (三) 较大风险：公司发生重大突发风险，正常经营受到影响，导致公司 财产、人员及投资者利益遭受损失，有可能导致或转化为严重影响 证券市场稳定的重大突发事件。 (四) 一般风险：公司发生突发风险，正常经营受到一定影响，可能导致 公司财产、人员及投资者利益遭受损失。 第七条 风险管理的主要内容如下： (一) 公司建立内部控制体系。 (二) 建立事前控制的风险分析、风险评估模式。 (三) 内部控制要素涵盖：内控环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 内部监督。 1. 内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综 合因素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、 人事管理政策等。 2. 目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在 ...

内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》《信息披露事务管理制 度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司、各部门及分（子）公司以及公司能够对其实施重 大影响的参股公司。 第三条 公司董事会办公室是内幕信息的管理机构。 第四条 公司各部门及所属单位指定专门部门负责内幕信息管理，包括涉及内幕 信息的报告、传递、使用等相关工作。 第五条 董事会办公室是公司内幕信息的监管、披露及登记备案工作的日常工作 部门。未经董事会办公室同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送 的各式文件等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料 ...

高级管理人员职业道德准则 （2024 年 12 月修订） 根据北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 章程及公司上市地监管法规关于上市公司高级管理人员职业道德准则的要求，特 制定本公司高级管理人员职业道德准则。本准则适用于公司董事、监事、总经理、 财务总监及其他高级管理人员（"公司高级管理人员"）。 本准则由公司董事会负责监督实施并解释有关条款的适用性。 公司高级管理人员在不确定某种行为是否会违反本准则有关规定时，应当 及时向董事会秘书咨询。公司高级管理人员在了解到任何违反或可能违反本准则 有关规定的情况时，应当及时向董事会秘书报告；隐瞒不报将视为违反本准则。 一、勤勉尽责 （一）公司高级管理人员在行使权利和履行义务时应勤勉尽责，全心全意为 公司服务。 二、处理个人与公司间的利益冲突 （二）公司高级管理人员应从事有诚信和道德的行为，不得从事存在公司与 个人利益有实际或名义上冲突的行为； （三）公司高级管理人员不得利用其在公司的地位和权利为自己、家人或他 人谋取私利。 （六）公司高级管理人员不得以任何形式与公司竞争； （七）公司高级管理人员不得接受与职务相关的佣金。 四、保密责任 （八） ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 第一条 为进一步建立健全北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事会成员组成，其中包括二名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名 ...

董事会秘书工作细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"）规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的监督 与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及公司章程，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担法律、法规及《公司章程》对公 司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书。 第六条 下列人员不得担任董事会秘书： (一) 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事 和高 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年一月 1 目录 公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订公司 章程及相关制度的议案》，公司第九届监事会第十一次会议审议 通过了《监事会议事规则》。根据《公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规要求，现将上述议案中的《公司章程》、 《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》 等 8 项子议案提交本次股东大会审议。修订后的制度内容详见公 司 于 2024 年 12 月 26 日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的全文。 请审议。 3 议案二、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 各位股东及股东代表： 公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年 度日常关联交易预计的议案》，现将本议案提交本次股东大会审 议，具体内容如下。 一、2025 年日常关联交易预计基本情况 议案一 关于修订公司章程及相关制度的议案 议案二 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 2 议案一、关于修订公司章程及相关 ...

2024 年 12 月 5 日（星期四）上午 9:00-10:00，公司董事、总经 理范学朋先生，董事、董事会秘书刘宗先生，财务总监贾子婷女士， 独立董事张小军先生出席了本次业绩说明会。投资者通过互联网登录 上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）， 在线参与本次业绩说明会，与公司参会人员进行了互动交流。 二、交流的主要问题及公司回复情况 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-038 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年第三季度业 绩和经营情况，公司于2024年11月21日披露了《关于召开2024年第三 季度业绩说明会的公告》。2024年12月5日上午9:00-10:00，公司参 会人员通过网络互动的方式与投资者进行了沟通交流，就投资者普遍 关注的问题进行了回答。 一、业绩说明会召开情况 问题 3：请介 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥207,933,070.24, a decrease of 20.35% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥3,492,065.90, with a year-to-date net profit of -¥15,320,647.32, reflecting a significant decline of 501.01% year-on-year[2][5]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.004, with a year-to-date figure of -¥0.018, indicating a decline of 501.01% year-on-year[2][5]. - The net profit for the third quarter of 2024 was -15,161,303.42 RMB, compared to a profit of 5,629,527.66 RMB in the same period of 2023, representing a significant decline[15]. - The total operating profit for the third quarter was -9,136,639.09 RMB, down from 15,901,006.92 RMB year-over-year[15]. - The company reported a net profit margin improvement, with net profit for the first three quarters of 2024 showing a positive trend compared to the previous year, although specific figures were not disclosed[14]. - The total comprehensive income for the third quarter was -15,161,303.42 RMB, compared to 5,629,527.66 RMB in the same period last year[16]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥3,461,989,161.32, a slight decrease of 0.25% from the end of the previous year[3]. - The total assets decreased to CNY 3,461,989,161.32 from CNY 3,470,803,500.75, a reduction of 0.3%[13]. - Total liabilities increased to CNY 1,473,689,918.00 from CNY 1,467,342,954.01, reflecting a rise of 0.4%[12]. - The company's retained earnings decreased to CNY 697,458,511.84 from CNY 712,779,159.16, a decline of 2.1%[13]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 1,911,319,791.43, down from CNY 1,926,640,438.75, a decrease of 0.8%[13]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥137,539,106.25, with an increase in cash received from sales compared to the previous year[6]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -137,539,106.25 RMB, compared to -524,603,586.96 RMB in the previous year, indicating an improvement[17]. - The company reported a total cash outflow from operating activities of 509,823,560.45 RMB, down from 778,913,377.11 RMB year-over-year[17]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were 311,874,276.69 RMB, a decrease from 479,992,786.07 RMB at the end of the same period last year[18]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 332,849,359.38 from CNY 548,074,192.00, a decline of 39.3%[9]. Shareholder Information - The top shareholder, Beijing Shunyi Dalong Urban Construction Development Co., Ltd., holds 395,916,555 shares, accounting for 47.70% of total shares[7]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 47,378[7]. Revenue and Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 552,651,379.67, an increase of 3.6% compared to CNY 531,676,565.82 in the same period of 2023[14]. - Total operating costs for the same period were CNY 550,682,656.53, up from CNY 513,733,344.15, reflecting a year-over-year increase of 7.2%[14]. - The company reported a significant decrease in construction revenue, impacting overall financial performance[5]. Other Financial Metrics - The company incurred a credit impairment loss of -9,581,736.49 RMB, compared to -6,354,321.97 RMB in the previous year[15]. - The company received government subsidies amounting to ¥11,151.14 in Q3 2024, contributing to a total of ¥187,366.20 year-to-date[4]. - The company reported a decrease in tax expenses to 6,423,631.97 RMB from 10,328,574.11 RMB year-over-year[15]. - Accounts receivable increased significantly to CNY 528,499,794.15 from CNY 344,659,142.13, marking a rise of 53.4%[9]. - Inventory as of September 30, 2024, was CNY 1,910,349,074.78, slightly up from CNY 1,893,460,620.39, indicating a growth of 0.9%[11].