证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2024-017 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 28 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 21 日(星期二)至 05 月 27 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 dldc@dldc.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 总经理：范学朋先生 董事会秘书：马志方先生 财务总监：魏彩虹女士 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2024-016 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 395,978,555 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.71 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长李文江主持。大会的召开、表决方式符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的 有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区府前东街甲 2 号公司会议室 (三) ...

北京市环球律师事务所 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 关于 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 北京市环球律师事务所 关于 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第 0564 号 致：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受北京市大龙伟业房地产开发 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章及《北 京市大龙伟业房地产开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证，并出具法律意见。 本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所律师提供的所有文 件及复印件均是真实、准确、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1 目录 议案一 关于修订公司部分制度的议案 2 议案二 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案 议案三 2023 年度董事会工作报告 议案四 2023 年度监事会工作报告 议案五 2023 年度报告全文及摘要 议案六 2023 年度财务决算报告 议案七 关于聘任公司 2024 年年度审计机构的议案 议案八 2023 年度利润分配预案 议案九 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 议案十 关于部分董事、监事、高级管理人员 2023 年度 薪酬的议案 议案一、关于修订公司部分制度的议案 各位股东及股东代表： 公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于补充及 修订公司部分制度的议案》。现将上述议案中《独立董事工 作细则》《关联交易管理制度》2 项子议案提交本次股东大会 审议。修订后的制度内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日刊登 于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的全文。 请审议。 3 议案二、关于 2023 年度计提资产减值准备的 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-015 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告的更正公告 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网 站www.sse.com.cn披露了《关于2024年度日常关联交易预计的公告》 及《2023 年年度股东大会会议资料》。经核查发现，由于工作人员失 误，导致《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》以及《2023 年 年度股东大会会议资料》中，"2023 年实际发生金额"及"本年年初 至披露日与关联人累计已发生的交易金额"两项的"合计"数据存在 错误。现将相关内容更正如下： 一、更正前 1.2023 年实际发生金额 单位：万元 | 关联交 | | 关联人 | 2023 | 年预计 | 2023 | 年实际 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | | 金额 | 发生金额 | | 金额差异较大的原因 | | 向 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-010 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告（更正版） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 是否提交股东大会审议：是 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司 和全体股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易事项不会对公司的独立性 产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》经公司董事会审计委员会、 独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议。2024年4月19日，公司第九届 董事会第九次会议以全票同意审议通过了该议案，关联董事李文江先生、杨祥方 先生、张洪涛先生、彭泽海先生回避表决。公司独立董事李金通先生、孙志强先 生、张小军先生对上述关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见，意见 如下： 1、2024 年度日常关联交易预计合理、客观，属于公司 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-013 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2024 年第一季度主营业务经营情况简报 报告期内,公司无新增房地产项目储备，无新开工项目，无竣工 项目。 二、建筑施工业务经营情况 | 业务类型 | 2024 月新 | 年 | 1-3 | | 同比变动(%) | 2024 1-3 | 年 | 月新签项 | 同比变动(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 签项目数量(个) | | | | | 目合同金额(万元) | | | | | 建筑工程 | | | | 10 | 不适用 | | | 563.68 | 不适用 | | 合计 | | | | 10 | 不适用 | | | 563.68 | 不适用 | 1. 2024 年第一季度新签项目情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息 披露：第一号 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥94,584,170.71, representing a decrease of 10.33% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥10,135,266.65, a decline of 218.63% year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥10,448,655.61, down 1,176.57% year-on-year[6] - Basic earnings per share were -¥0.01, reflecting a decrease of 218.63% compared to the previous year[7] - The diluted earnings per share were also -¥0.01, with the same percentage decline of 218.63%[9] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was -9,921,744.16 RMB, compared to 11,054,769.03 RMB in the same period of 2023[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥63,752,501.91, with no applicable comparison due to significant cash outflows in the previous year[6] - The net cash flow from operating activities was -63,752,501.91 RMB, an improvement from -386,782,859.41 RMB year-over-year[21] - Cash received from sales of goods and services increased to 68,015,715.03 RMB, up from 30,654,563.05 RMB in the first quarter of 2023, representing a growth of approximately 121%[20] - The total cash outflow from operating activities was 187,117,517.93 RMB, down from 434,941,862.75 RMB in the previous year[21] - The net cash flow from investing activities was -128,855.59 RMB, compared to a positive cash flow of 19,123,345.41 RMB in the first quarter of 2023[22] - The company reported a total cash inflow from financing activities of 50,000,000.00 RMB, with a net cash outflow of -840,486.10 RMB after expenses[22] - The total operating cash inflow for the first quarter was 123,365,016.02 RMB, significantly higher than 48,159,003.34 RMB in the previous year[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,393,704,349.15, down 2.22% from the end of the previous year[7] - Total assets decreased to CNY 3,393,704,349.15 in Q1 2024 from CNY 3,470,803,500.75 in Q4 2023[15] - Total liabilities decreased to CNY 1,400,165,546.57 in Q1 2024 from CNY 1,467,342,954.01 in Q4 2023[15] - The company’s total equity decreased to CNY 1,993,538,802.58 in Q1 2024 from CNY 2,003,460,546.74 in Q4 2023[16] - The equity attributable to shareholders was ¥1,916,505,172.10, a decrease of 0.53% from the previous year[7] Operational Metrics - Total revenue for Q1 2024 was CNY 94,584,170.71, a decrease of 10.4% compared to CNY 105,478,190.62 in Q1 2023[17] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 101,925,502.53, down from CNY 104,312,174.75 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 9,921,744.16, compared to a profit of CNY 11,054,769.03 in Q1 2023[18] - Accounts receivable increased to CNY 405,775,481.29 in Q1 2024 from CNY 344,659,142.13 in Q4 2023, reflecting a growth of 17.7%[14] - Inventory stood at CNY 1,902,567,015.17 in Q1 2024, slightly up from CNY 1,893,460,620.39 in Q4 2023[14] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 443,327,143.62 in Q1 2024 from CNY 548,074,192.00 in Q4 2023[14] - The company reported a significant increase in sales expenses to CNY 1,409,621.51 in Q1 2024 from CNY 193,109.27 in Q1 2023[18] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥170,240.56, which were closely related to its normal business operations[8] Return on Investment - The weighted average return on net assets decreased by 0.91 percentage points to 0.53%[7]

独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的 约束和激励机制，保护中小投资者及相关者的利益，促进公司规范运作， 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》等相关规定，特制定以下独立董事工作细 则。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 存在可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内外上市公司担任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 (孙志强) 作为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司") 的独立董事，在2023年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及公司《章程》《独立 董事工作细则》的有关规定,忠实勤勉履责,谨慎认真行使权利。充分 发挥在房地产行业方面的经验及专长,在完善公司治理和重大决策等方 面做了大量的工作,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益,促进公司规范运作,提升公司治理水平。现将2023年度履行职责情 况述职如下。 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景及任职情况 孙志强:高级工程师,英国皇家特许建造师。曾任广西交通投资集 团物流公司党委书记、董事长;中交国际工程咨询公司董事长。现任上 海复旦规划建筑设计研究院有限公司副总经济师。 (二) 独立性情况 作为公司独立董事,本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职,未直接或间接持有公司股份,不在直接或间接 持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公 司附属企业提供财务、法律、咨询等服务,未从公 ...