深圳看江控股股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 关于深圳香江控股股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 O00472 号 深圳香江控股股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳香江控股股份有限公司(以下简 称"贵公司")2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务 报表"),并于 2025年4月17日签发了德师报(审)字(25)第 P04279 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的要求,贵公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人南方香江集团有限公司,现提名庞磊先生为深圳香江 控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任深圳香江控 股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与深圳香江控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ( ...

深圳香江控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次拟计提资产减值准备金额为20,310.64万元（经审计），预计将导致 公司2024年合并报表利润总额减少20,310.64万元（经审计）。 根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及深圳香江控股 股份有限公司（以下简称"香江控股"或"公司"）相关的会计政策，具体情况 公告如下： 一、计提资产减值准备情况： 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至 2024 年末资 产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析， 对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提资产减 值准备20,310.64万元，其中信用减值损失280.96万元、资产减值损失20,029.68 万元。 1、信用减值损失 公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如应收关联方款 项；与 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600162 公司简称：香江控股 深圳香江控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳香江控股股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-012 深圳香江控股股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 深圳香江控股股份有限公司（以下简称"香江控股"、"上市公司"或"公司"） 于2025年4月17日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年度日常 关联交易计划的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事会专门 会议审核意见如下：公司2025年度日常关联交易计划属于正常的商业交易行为， 是基于生产经营的必要性，交易定价程序合法、公允，符合公司和全体股东的利 益，未出现损害中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 公司于同日召开第十届董事会第十六次会议，以3票赞成（关联董事回避表 决）、0票反对、0票弃权审阅通过了《关于公司2025年度日常关联交易计划的议 案》，关联董事翟美卿女士、修山城先生、翟栋梁先生、刘根森先生、范菲女士 回避表决 ...

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有 丰富的证券服务业务经验。 德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人 员共5,616人，注册会计师共1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过270人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 深圳香江控股股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和深圳香江控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-015 深圳香江控股股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-009 为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，董事会提出 以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东 按每10股派发现金红利人民币0.11元(含税)，截至2025年3月31日，公司总股本 为3,268,438,122股，扣除回购专用证券账户的股份数量7,058,300股为计算基数 进行测算，共计分配利润35,875,178.04元（含税）。本次利润分配方案实施后公 司仍有未分配利润561,191,879.41元，全部结转以后年度分配。最终实际分配总 额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。公司 1 本次现金分红比例占本年度归属于上市公司股东净利润的58.05%。 深圳香江控股股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2025年3月31日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召 开第十届监事会第十五次会议的通知，会议于2 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-008 深圳香江控股股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监 事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十六次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 17 日上午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，公司 8 名董事全 部参与了本次会议，全体监事及部分高管列席了本次会议。会议召开及决议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议及表决情况如下： 一、审议并通过公司《2024 年度董事会工作报告》，此议案需提交 2024 年 年度股东大会审议； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过公司《2024 年度独立董事述职报告》，此议案需提交 2024 年年度股东大会审议； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 报 告 全 文 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 19 日 在 ...

公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-010 深圳香江控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.011元（含税） 本次利润分配以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股 本扣除公司股份回购专用证券账户上已回购的股份数为基数，股权登记日具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及公司股份回购专用证券账 户上已回购的股份数发生变动的，公司将按照每股分配金额不变的原则，相应调 整分红总额。 （一）利润分配方案的具体内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司（母公司 数，下同）实现净利润 14,685,181.38 元 , 加母公司年初未分配利润 1,106,800,493.73 元，计提 ...