中闽能源股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联 交易》及《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）除法律另有规定外，关联股东应当在股东大会上就 相关的关联交易事项回避表决； （三）除法律另有规定外，关联董事应当在董事会上就相 关的关联交易事项回避表决； （四）董事会应当客观判断关联交易的公允性，必要时应 当聘请专业评估机构、独立财务顾问等； 第一条 为规范中闽能源股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护 公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 （五）关联交易信息披露应当规范。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和 关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公 司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 1,731,811,521.35, a decrease of 3.30% compared to CNY 1,790,929,602.35 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 678,473,538.83, down 6.91% from CNY 728,837,664.99 in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 651,398,061.02, a decrease of 10.12% compared to CNY 724,776,071.03 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities was CNY 1,029,380,826.69, down 19.31% from CNY 1,275,700,864.72 in the previous year[22]. - The total profit decreased by 5.95% to ¥862 million compared to the previous year[32]. - The company's total installed capacity reached 957,300 kW by the end of 2023, with wind power accounting for 907,300 kW[49]. - The total cost of power generation was 169,369.07 million RMB, a decrease of 4.12% year-on-year[76]. - The company reported a significant increase in undistributed profits, reaching CNY 1,280.76 million, up 58.16% from the previous year[71]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.5 per 10 shares, totaling CNY 95,149,807.15[5]. - The company declared a cash dividend of CNY 0.50 per 10 shares, totaling CNY 95,149,807.15, which represents 14.02% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[160]. - The company has established a cash dividend policy for the next three years (2023-2025), ensuring compliance with regulations and transparency in decision-making[157]. - The company plans to prioritize cash dividends, aiming for a minimum of 30% of the average distributable profit over the next three years (2023-2025)[184]. Operational Efficiency and Capacity - The total power generation was 293,544.05 million kWh, a decrease of 8.40% year-on-year[32]. - The average utilization hours for the company's onshore wind farms in Fujian reached 2,744 hours in 2023, significantly higher than the national average of 2,225 hours[45]. - The average utilization hours for the company's offshore wind farms reached 3,905 hours in 2023, indicating strong operational efficiency[46]. - The company achieved a solar power generation capacity of 20,000 kilowatts and biomass power generation capacity of 30,000 kilowatts by the end of 2023[44]. - The company plans to continue expanding its renewable energy projects and improve operational efficiency in the coming years[49]. Market Position and Strategy - The company plans to expand projects in regions such as Fujian, Heilongjiang, and Xinjiang to enhance clean energy development[34]. - The company is committed to sustainable development, leveraging its state-owned parent group's resources to enhance its competitive position in the renewable energy market[47]. - The company plans to enhance its market presence in the renewable energy sector, particularly in wind and solar power generation[94]. - The company aims to enhance its offshore wind power investments and actively seek development opportunities outside Fujian Province[99]. Governance and Compliance - The audit report issued by Huaxing Accounting Firm was a standard unqualified opinion[4]. - The company strictly adheres to the Company Law and Securities Law, ensuring compliance with governance standards and protecting shareholder rights[118]. - The company has a structured governance framework with specialized committees to enhance operational efficiency[122]. - The company has established a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors[124]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to sustainable development and has integrated environmental impact assessments into its project planning and execution[172]. - The company achieved a total power generation of 293,544.05 million kWh in 2023, resulting in a reduction of 2,559,700 tons of carbon dioxide equivalent emissions[172]. - Total investment in social responsibility projects amounted to 3.17 million CNY, with 2.00 million CNY allocated for educational development in Xinxing Village[174]. - The company contributed 25.32 million CNY to poverty alleviation and rural revitalization projects, including 15.32 million CNY for purchasing poverty alleviation products[174]. Risk Management - The company does not foresee any significant risks that could materially affect future development[7]. - The renewable energy subsidy risk is significant as the funding gap for subsidies continues to grow, affecting cash flow and operational efficiency[109]. - The company has not reported any significant changes in business, products, or services during the reporting period[61]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[171].

中闽能源股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"华兴所"）作为公司 2023 年度审计会计师事务所。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司对华 兴所 2023 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政 厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责 任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴所拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。华兴所 2023 年度经审 ...

中闽能源股份有限公司 关于重大资产重组标的资产业绩承诺期届满 的减值测试报告专项审核报告 华兴专字[2024]23008830145 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 《会计师事务所(特殊普通合 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 6-9/F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 中闽能源股份有限公司 关于重大资产重组标的资产业绩承诺期届满 的减值测试报告专项审核报告 华兴专字[2024]23008830145 号 中闽能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的中闽能源股份有限公司(以下简称中闽能源) 管理层编制的《中闽能源股份有限公司关于重大资产重组标的资产业绩承诺 期届满的减值测试报告》。 一、管理层的责任 中闽能源管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国 证券监督管理委员会令第 214 号)的规定,编制《中闽能源股份有限公司关 于重大资产重组标的资产业绩承诺期届满的减值测试报告》,保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并提供真实、合法、 完整的材料以及我们认为必要的其 ...

中闽能源股份有限公司 关于业绩承诺实现情况的 专项审核报告 华兴专字[2024]23008830123 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 《会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 路 152号中 | 大 厘 R 座 6-9 楼 Add : 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China 由话(Tol).0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 关于业绩承诺实现情况的专项审核报告 华兴专字[2024]23008830123号 中闽能源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中闽能源股份有限公司(以下简称中闽能源)编制的 《中闽能源股份有限公司关于重大资产重组 2023 年度业绩承诺实现情况的专 项说明》。 一、管理层的责任 根据《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 214 号）的相关规定,编制《中闽能源股份有限公司关于重大资产重组 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明》,保证其内容真实、准确、完整,不存在 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,提供 ...

中闽能源股份有限公司 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定所要求的独立性， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 10 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出席，并 对董事会审议的议案均投赞成票。出席会议具体情况如下： | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加董事会 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 出席股东大会的 | | | 次数 | | | | 次数 | | | 10 | 10 | 0 | | 0 | 2 | （二）董事会专门委员会工作情况 独立董事2023年度述职报告 （许萍） 报告期，作为中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定，忠实勤勉地履行职责，现将本人 2023 年度履职 情 ...

公司代码：600163 公司简称：中闽能源 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 中闽能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中闽能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， ...

中闽能源股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 公司党组织 21 | | 第一节 | 党组织的机构设置 21 | | 第二节 | 公司党委的职责 21 | | 第三节 | 公司纪委的职责 22 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第五节 | 董事会秘书 34 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | ...

本人温步瀛，男，1967 年 10 月出生, 中共党员，教授, 博士。现任中闽能 源股份有限公司独立董事、福州大学电气工程与自动化学院电力工程系教授；兼 任福建福能股份有限公司、福建闽东电力股份有限公司独立董事。曾任福州大学 电气工程与自动化学院副院长，福州大学教务处副处长。 中闽能源股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （温步瀛） 报告期，作为中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定，忠实勤勉地履行职责，现将本人 2023 年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定所要求的独立性， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 10 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出席，并 对董事会审议的议案均投赞成票。出席会议具体情况如下： | | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024－007 中闽能源股份有限公司 关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：低风险、安全性高和流动性好的投资产品，包括但不限于结 构性存款、大额存单、国债逆回购等低风险产品。 ● 投资金额：最高额度不超过人民币 22 亿元，在上述额度内，资金可滚动 使用。 ● 已履行的审议程序：该事项已经中闽能源股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司及子公司选择购买低风险、安全性高和流动性好的 投资产品，但该类投资产品的收益率受宏观经济及金融市场波动、货币政策 调整等因素的影响较大，实际收益存在一定不确定性。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司闲置资金的使用效率，在保证公司日常经营需求和资金安全的前 提下，公司及子公司拟使用部分闲置资金进行现金管理，增加闲置资金的收益。 （二）投资金额 公司使用最高额度不超过人民币 22 ...