2023 年 中闽能源股份有限公司 ZHONGMIN ENERGY CO.,LTD. 社会责任报告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 中闽能源股份有限公司 2023 年社会责任报告 二零二四年四月 报告说明 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于本报告 本报告系统总结了中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间在履行社会责任方面的工作情况，旨在真实 反映公司 2023 年在促进社会可持续发展、促进环境及生态可持续发展、促进经 济可持续发展方面的具体实践。 编制依据 1 风电项目装机容量 90.73 万千瓦，光伏发电项目装机容量 2 万千瓦，生物质发电 项目装机容量 3 万千瓦，并通过参股福建省充电设施投资发展有限责任公司，参 与福建省电动汽车充换电基础设施建设。公司已投产陆上风电场主要位于风资源 较优的福清、平潭、连江等福建沿海地区，实际运行年利用小时数高、无弃风限 电；省外陆上风电场主要位于黑龙江省等风资 ...

中闽能源股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23008830110 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT. 6-9/F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 由话(Tol).0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23008830110号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 华兴会计师事务所(特殊普通 HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 电话(Tel):0591-87852574 章(Fax): 0591-87840354 地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 蜘致编码(Postcode):350003 Http://www.fjhxcpa.com ...

2、 中闽能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：中闽能源股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0591-87852574 关于中闽能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计报告 目 录 1、 关于中闽能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于中闽能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 华兴专字[2024]23008830130 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 系可使用手机"扫一扫"或进入"沁册会计师行业统一监管平台（htm://ac.gov.cn），让个" "我可使用手机"扫一扫"或进入"江田会计师行业统一监管平台（htm://ac - 报告前时: 阅读248U50X22 《会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT, 6-9/F Block B. 152 Hudong Road, Fuzhou. Fujian, China 由话(Tel)·0591-87 Http://www.fihxcpa.com 关于中闽 ...

中闽能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中闽能源股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部 董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者 的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、法规和《公司章程》的要求，特制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事任职条件及独立性 第九条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件: （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上 ...

公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定，符合公司制定的《未来三年（2023-2025 年）股东 回报规划》，符合公司实际经营发展情况，决策程序合法合规，不存在损害公司 股东利益的情形，同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《中闽能源股份有限公 司章程》的有关规定，中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依法 履行检查、监督职能，对公司第九届监事会第四次会议审议的相关事项进行了认 真的审查，发表如下意见： 一、关于公司 2023 年度利润分配预案的意见 二、关于公司 2023 年年度报告的意见 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》、 公司内部管理制度的有关规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的相关规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2023 年度的经 营管理、财务状况及其他重要事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏；在提出本意见前，未发现参与年度 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-005 中闽能源股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议通知 和材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 25 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场方式召开。本 次会议由监事会主席游莉女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下 议案： 1、审议通过了《公司监事会 2023 年度工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2023 ...

关于中闽能源股份有限公司发行股份和可转换公司债券 购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况 及减值测试情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为中闽能源股 份有限公司（以下简称"中闽能源"、"公司"、"上市公司"）发行股份和可 转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次重组"、 "本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称《重组管理办法》）等有关规定，对本次交易所涉标的公司福建中闽海上 风电有限公司（以下简称"中闽海电"、"标的公司"）的业绩承诺实现情况及 减值测试情况进行了专项核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中闽能 源股份有限公司向福建省投资开发集团有限责任公司发行股份和可转换公司债 券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2663 号）文件核准，公司 向福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称"投资集团"、"交易对方"） 发行 689,837,758 股股份和 2 亿元可转换公司债券购买其持有的中闽海电 100% 股权。2020 年 2 月 26 日 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024－008 中闽能源股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项需要提交中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 由非关联股东审议。 该关联交易是基于公司正常生产经营的客观需要，遵循公平公允的市场 原则和交易条件，不会影响公司独立性，亦不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事郭政、张骏、唐晖、 吴明、杨艳、张天敏回避表决，由非关联董事一致审议通过。该议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议，届时关联股东将回避表决。 2、本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前，已经公司独立董 事事前认可。独立董事认为，公司 2024 年度日常关联交易预计是根据生产经营 需要进行的合理预 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024－011 中闽能源股份有限公司 关于重大资产重组标的资产业绩承诺期届满 减值测试报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中 国证券监督管理委员会令第 214 号）的有关规定，中闽能源股份有限公司(以下 简称"中闽能源"或"公司")编制了《中闽能源股份有限公司关于重大资产重 组标的资产业绩承诺期届满的减值测试报告》（以下简称"本报告"）。该报告已 经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，国泰君安证券股份有限公司出 具了专项核查意见。现将有关情况公告如下： 一、重大资产重组的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中闽能源股份有限公司向福建省投资 开发集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可[2019]2663 号）文件核准，公司向福建省投资开发集团 ...

中闽能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范中闽能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及其他现行有关法律、法规和《公 司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会 负责。董事会遵照第一条规定的法律、法规、规范性文件及本 规则的规定，履行职责。 第三条 公司证券法务部负责处理董事会日常事务，保管 董事会印章。 第二章 董事会的组成与职权 第六条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 选举和罢免，董事长、副董事长任期 3 年，可以连任。 第七条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参 ...