证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2023－034 联美量子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易的方式回购公司股份。 拟回购股份的用途：拟用于后期实施员工持股计划或股权激励计 划 回购金额：拟回购金额下限为 1 亿元，上限为 2 亿元 回购期限： 自董事会审议通过回购公司股份方案之日起不超过 12 个月 回购价格：不超过人民币 8.7 元/股 回购资金来源：公司自有或自筹资金 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员未 持有公司股份，公司控股股东联众新能源有限公司及其一致行动人联 美集团有限公司未来 3 个月、未来 6 个月无减持公司股份的计划。 相关风险提示： 1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购 方案无法实施的风险； 2、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险； 3、因公司生产经营、财务状况 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2023－033 联美量子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 回购价格：不超过人民币 8.7 元/股 回购资金来源：公司自有或自筹资金 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员未 持有公司股份，公司控股股东联众新能源有限公司及其一致行动人联 美集团有限公司未来 3 个月、未来 6 个月无减持公司股份的计划。 相关风险提示： 1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购 方案无法实施的风险； 2、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：拟用于后期实施员工持股计划或股权激励计 划 回购金额：拟回购金额下限为 1 亿元，上限为 2 亿元 回购期限： 自董事会审议通过回购公司股份方案之日起不超过 12 个月 3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等 原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险； 4、本次回购股份拟用于后 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2023－032 联美量子股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会议审议通过了《联美量子股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事就该议案发表了同意意见。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在指定信息披露媒体及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《联美量子股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号 2023-033）。 特此公告。 联美量子股份有限公司董事会 2023 年 11 月 16 日 联美量子股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2023 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2023-031 联美量子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,482,873,326 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.8075 | 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 1,482,692,926 | 99.9878 | 180,400 | 0. ...

北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 法律意见 北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 （二）董事会决议及相关股东大会审议的议案； （三）公司于 2023 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站公布的《联美量子 股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《股 东大会的通知》"）； （四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20200554-09 号 致：联美量子股份有限公司 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 6 日（星期一）召开。北京德恒律师 事务所接受联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李哲律师、 王冰律师（以下简称"德恒 ...

联美量子股份有限公司 关于变更持续督导期独立财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立财务顾问 诚通证券股份有限公司发来的《诚通证券股份有限公司关于更换联美量子股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目持续督导独立财务顾 问主办人的通知函》。具体内容如下： 1、姚文帅先生、何佩珊女士因工作安排原因不再担任联美控股本次重组项 目的持续督导独立财务顾问主办人。 2、为保证本次重组的持续督导工作的有序进行，我公司委派陈中天先生、 肖章福先生接替姚文帅先生、何佩珊女士担任持续督导独立财务顾问主办人履行 相关职责与义务。财务顾问主办人变更后，我公司负责本项目的持续督导独立财 务顾问主办人为肖章福先生、陈中天先生。 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2023-030 肖章福，男，保荐代表人，曾负责浙江万丰奥威汽轮股份有限公司重大资产 重组，四川宏达股份有限公司、华塑控股股份有限公司非公开发行股票等项目。 熟悉证券 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 2023 年第三季度报告 联美量子股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人苏壮强、主管会计工作负责人周泽明及会计机构负责人（会计主管人员）李志远 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 19 2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-- ...

联美量子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 联美量子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 2023 年 11 月 6 日 1 联美量子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 联美量子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 2 一、参加会议人员 1、 主 持 人：董事长 苏壮强 先生 2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事 3、 列席人员：律师 联美量子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 二、 会议时间及内容 1、股东大会届次：联美量子股份有限公司 2023 年第一次临时股 东大会 2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会 3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日下午 14:30 开始； 现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会 议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止日期：2023 年 11 月 6 日-2023 年 11 月 6 日 网络投票时 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2023-029 联美量子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日 至 2023 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2023-027 联美量子股份有限公司 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 公司监事会认为：公司本次变更募集资金用途符合《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规范性文件 的要求。内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情况。因此同意变更募集资金用途，并将该事项提交公 司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公告。 联美量子股份有限公司监事会 2023 年 10 月 20 日 第八届监事会第七次会议决议公告 联美量子股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下议案： ...