联美量子股份有限公司 董事离职管理制度 （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理 结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除 职务以及其他导致董事实际离职等情形。 （2025 年） 第一章 总则 第一条 为规范联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 和规范性文件以及《联美量子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞 职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公 司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信 息 ...

（2025 年修订） 第四条 公司审计委员会负责对本制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息及其范围 第五条 本制度所称"内幕信息"是指《证券法》第五十二条规定 的涉及公司的经营、财务或者对公司证券的交易价格有重大影响的 且尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的上 市公司信息披露刊物或网站上正式公开的事项。《证券法》第八十 条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： 1. 公司的经营方针和经营范围的重大变化； 联美量子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范联美控股股份有限公司 （以下简称"公 司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，根据《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理内幕信息知情人 的登记入档事 ...

2025 年 12 月 5 日，联美量子股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第九届董事会九次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订 <公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市 公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、 规章及其他规范性文件的规定，公司拟取消监事会并对《公司章程》 的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同 时公司的《监事会议事规则》随之废止。 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东 会审议。在公司股东会审议通过取消监事会前，公司监事会仍将严格 按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等 法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。 公司监事会取消后，姜明群先生、任文昌先生、丁凤华女士不再 担任公司监事。公司对姜明群先生、任文昌先生、丁凤华女士在任职 期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢! 二、修订《公司章程》的情况 删除部分条款中的"监事会""监事" ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025-053 联美量子股份有限公司 徐卫晖先生因身体原因，申请辞去联美量子股份有限公司第九届 董事会董事、董事会战略与发展委员会委员职务。 | | | | | | | | 是否继 | | 是否存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 续在上 | 具体职 | 在未履 | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 到期日 | | 离任 原因 | 市公司 及其控 | 务（如 | 行完毕 | | | | | | | | | 股子公 | 适用） | 的公开 承诺 | | | | | | | | | 司任职 | | | | 徐卫晖 | 董事、董事会战略与 | 2025 | 年 12 | 2027 年 | 12 | 身体 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 发展委员会委员 | 月 5 日 | | 月 2 日 | | 原因 | | | | (一) 提前离任的基本情况 (二) 离任对公司的影响 徐卫晖先生的辞职不会导致公司董事会 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025-052 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 联美量子股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室 股东会召开日期：2025年12月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

联美量子股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 联美量子股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2025 年 12 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了： 《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025-050 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市 公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、 规章及其他规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，由董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时废止公司《监事 会议事规则》。 公司现任监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过该事项 止，公司对第九届监事会全体成员在任职期间对公司治理及发展作出 的贡献表示衷心的感谢。 相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公告。 联美量子股份有限公司监事会 2025 年 12 月 5 日 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025－049 本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，并须经出席会 议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 1 10. 《联美量子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 （2025 年修订）； 联美量子股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025年12月5日联美量子股份有限公司以现场结合通讯表决方 式召开了第九届董事会第九次会议，会议由公司董事长苏壮强先生主 持。应到董事 7 名，实到董事 7 名。符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经审议通过了如下议案： 1. 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保 持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的 《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市 ...

南财智讯12月5日电，联美控股公告，公司于2025年12月5日收到董事徐卫晖先生的辞职报告。徐卫晖先 生因身体原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略与发展委员会委员职务。上述辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。辞职后，徐卫晖先生不再担任公司任何职务。 ...

这家成立才5年的公司，从IPO获受理到完成注册只用了4个月，刷新了科创板审核速度纪录。 爆炸性消息！ 国产GPU独角兽摩尔线程明天就要正式登陆科创板了，而今天的A股市场已经提前嗨翻天！ 早上开盘没多久，摩尔线程概念股就集体暴走， 联美控股（600167）强势涨停，初灵信息飙升超过11%，大众公用、和而泰、盈趣科技也跟着大涨。 这场资本狂欢的导火索，就是昨晚摩尔线程发布的上市公告：公司股票将于2025年12月5日在上海证券交易所科创板挂牌交易，股票代码"688795"。 | | | 威领股份 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 002667 ■ L1 | | | | 16.09 | 글 16.84 | 市值 41.93亿 量比 3.65 | | | | ਜ਼ਿੰ | 15.02 | 流通 38.07亿 | 换 | 10.83% | | 0.78 5.09% | チ | 15.02 市盈TM 亏损 额 | | 4.12 乙 | | 同花顺 7.7 7 | | 龙虎榜:12-03入选,净买入-3645万元;买 ... ● > | | | | 分时 | 日K 周K ...

Group 1 - The core business of the company is comprehensive energy services focused on clean heating and high-speed rail digital media advertising [2] - The company has developed multiple patented technologies in the field of heat supply, with a total of 77 authorized patents as of June 30, 2025, including 18 invention patents and 52 utility model patents [2] - The latest financial report for Q3 2025 shows the company achieved a revenue of 2.156 billion yuan, a year-on-year decrease of 6.19%, while net profit increased by 6.88% to 543 million yuan, with a gross margin of 33.30% [2] Group 2 - The company's stock closed at 9.06 yuan on December 4, with a 9.95% increase, resulting in a rolling PE ratio of 29.54, which is the lowest in 11 days [1] - The average PE ratio for the public utility industry is 29.05, with the median at 29.54, placing the company at 13th in the industry ranking [1][3] - As of Q3 2025, there are 7 institutions holding shares in the company, with a total holding of 1.8167 billion shares valued at 16.442 billion yuan [1]