证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024－050 联美量子股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会换届 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独 立董事 4 名，独立董事 3 名。公司于 2024 年 11 月 15 日召开了第八 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举 的议案》。 公司第八届董事会任期将于 2025 年 5 月 19 日届满，为进一步完 善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公 司拟提前进行董事会换届选举： 1、关于选举非独立董事的议案 公司董事会（提名委员会）提名苏壮强先生、王舟波先生、徐卫 晖先生、陆成松先生作为公司第九届董事会董事候选人； 2、关于选举独立董事的议案 公司董事会（提名委员会）提名刘永泽先生、张多蕾先生、唐大 鹏先生为公司第九届董事会独立董事候选人。 上述 7 名候选人的简历见附件。 根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，经公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘永泽，已充分了解并同意由提名人联美量子股份有限公司 提名委员会提名为联美量子股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任联美量子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2024－043 联美量子股份有限公司 相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 联美量子股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2024 年 11 月 8 日以现场结合通讯方式召开。应到董事 6 人，实到董事 6 人, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了如下议案： 1、《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2 3、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，相关公告见上海证 券交易所网站 www.sse.co ...

联美量子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024-047 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A ...

联美量子股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 重要内容提示： 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司 变更第七届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》中部分回购股份的用途。 截至目前，公司回购专户中共计 63,588,482 股：其中 25,279,012 股为公司第七届董事会第十六次会议审议通过的回购公司股份方案 中回购的股份；其中 38,309,470 股为公司第八届董事会第十次会议 审议通过的回购公司股份方案中回购的股份。 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024－045 定，结合了公司实际情况审慎考虑后决定的，旨在维护广大投资者利 益，增强投资者信心，注销完成后，有利于进一步提升每股收益及每 股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，不会影响公司债 务履行能力。公司此次变更部分回购股份用途并注销符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

联美量子股份有限公司 公司章程 （2024 年 11 月修订） 二 O 二四年十一月 - 1 - | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | | 第七章 监事会 | 34 | | | 第一节 监事 | 34 | | | 第二节 监事会 | 35 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

联美量子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 将第七届董事会第十六次会议审议通过的回购公司股份方案中回购 的股份 25,279,012 股，由原来的"用于员工持股计划或股权激励" 变更为"用于注销并相应减少注册资本"。注销完成后，公司总股本 将由 2,288,119,475 股变更为 2,262,840,463 股，注册资本将由人民 币 2,288,119,475 元变更为 2,262,840,463 元。 联美量子股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告 一、变更注册资本情况： 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024－046 2024 年 11 月 8 日 二、修订《公司章程》情况： | [1997]9 号文件批准，以募集方式设 | 方式设立；在沈阳市工商行政管理局注册 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 立；在沈阳市工商行政管理局注册登 | 登记，取得营业执照，营业执照号： | | | | | | | | 记，取得营业执照，营业执照号： | 2100001049 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024-044 联美量子股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 公司监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少 注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有 关规定及公司实际情况，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况 和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。公司监事 会同意本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。 联美量子股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2024 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下议案： 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 联美量子股份有限公司监事会 2024 年 11 月 8 日 ...

证券研究报告：公用事业 | 公司点评报告 2024 年 10 月 31 日 股票投资评级 联美控股(600167) 个股表现 -14% -11% -8% -5% -2% 1% 4% 7% 10% 13% 16% 2023-10 2024-01 2024-03 2024-06 2024-08 2024-10 联美控股 公用事业 增持|维持 资料来源：聚源，中邮证券研究所 公司基本情况 | --- | --- | |---------------------------|--------------------| | | | | 最新收盘价（元） | 5.96 | | 总股本 / 流通股本（亿股） | 22.88 / 22.88 | | 总市值 / 流通市值（亿元） | 136 / 136 | | 52 周内最高 / 最低价 | 6.43 / 5.03 | | 资产负债率 (%) | 32.6% | | 市盈率 | 15.70 | | 第一大股东 | 联众新能源有限公司 | 研究所 分析师:杨帅波 SAC 登记编号:S1340524070002 Email:yangshuaibo@cnpsec.com 分析师:侯 ...

联美量子股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600167 证券简称：联美控股 联美量子股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人苏壮强、主管会计工作负责人周泽明及会计机构负责人（会计主管人员）刘东保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 年初至报告期末比 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|--------- ...