联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 2 日 1 联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 2 一、参加会议人员 1、 主 持 人: 董事长 苏壮强 先生 2、 参加人员: 股东及授权代表、部分董事、监事 3、 列席人员：律师 联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 二、 会议时间及内容 1、股东大会届次：联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股 东大会 2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会 3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日下午 14:30 开始； 现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会 议室 网络投票起止日期：2024 年 12 月 2 日-2024 年 12 月 2 日 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024-054 联美量子股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2024－055 联美量子股份有限公司 关于公司 2024 年特别分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 按照本方案分配比例，以分配方案未来实施时股权登记日享有利 润分配权利的股份数量为基数，从而最终确定分配总额。其余未分配 利润留待以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 或可参与分配的股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行 分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不送红股，不以公 积金转增股本。 本次特别分红实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账 户持股数量后的股份数为基数实施特别分红，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或可参与分配的股本发生变动的， 按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体 调整情况。 一、特别分红方案内容 根据中喜会计师事务 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024－053 联美量子股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 公司监事会认为：公司本次特别分红方案符合法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股 东利益的情形，并且有利于公司长远发展。因此，监事会同意本次特 别分红方案，并同意提交公司股东大会审议。 特此公告。 联美量子股份有限公司监事会 2024 年 11 月 22 日 联美量子股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下议案： 《关于公司特别分红方案的议案》 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2024－052 联美量子股份有限公司 特此公告。 联美量子股份有限公司董事会 2024 年 11 月 22 日 1 2024 年 11 月 22 日联美量子股份有限公司以通讯表决方式召开 了第八届董事会第十七次会议，会议由董事长苏壮强先生主持。应到 董事 6 名，实到董事 6 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经审议通过了如下议案： 1.关于公司特别分红方案的议案 同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2.关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案 同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 决定召开公司 2024 年第四次临时股东大会，相关公告见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn。 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

联美量子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 联美量子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年 11 月 25 日 1 联美量子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 联美量子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2 一、参加会议人员 1、 主 持 人: 董事长 苏壮强 先生 2、 参加人员: 股东及授权代表、部分董事、监事 3、 列席人员：律师 联美量子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 二、 会议时间及内容 1、股东大会届次：联美量子股份有限公司 2024 年第二次临时股 东大会 2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会 3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日下午 14:30 开始； 现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会 议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止日期：2024 年 11 月 25 日-2024 年 11 月 25 日 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人张多蕾，已充分了解并同意由提名人联美量子股份有限公司 提名委员会提名为联美量子股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任联美量子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职的人员； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服 务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人 员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人唐大鹏，已充分了解并同意由提名人联美量子股份有限公司 提名委员会提名为联美量子股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任联美量子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人联美量子股份有限公司董事会提名委员会，现提名刘永泽 先生为联美量子股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任联美量子股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与联美量子股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人联美量子股份有限公司董事会提名委员会，现提名张多蕾 先生为联美量子股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任联美量子股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与联美量子股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 1 三、被提名人具备独立性，不属于下列情 ...