2、《关于终止浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目的 议案》 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2025－009 联美量子股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 联美量子股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 监事会认为：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》：本次部分募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金是公司充分考虑了实际情况作出的 决定，有利于提高公司资金使用效率，不会对募投项目的实施造成实 质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制 度》等相关 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2025－008 联美量子股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 联美量子股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监 事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了如下议案： 1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披 露的《关于终止热网改造升级及环保设备改造工程项目、及部分募集 资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 。 2、《关于终止浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目的 议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 相关公告见上海证券交易所网站 www.sse. ...

联众新能源及其一致行动人联美集团有限公司（以下简称"联 美集团"）共持有公司股份 1,588,777,742 股，占公司已发行总股 份的 70.21%。截至本次质押完成，合计已质押的股份数量为 656,366,771 股，占联众新能源和联美集团合计持有股份的 41.31%， 占公司总股本的 29.01%。 一.股份质押情况 公司于 2025 年 2 月 12 日获悉公司控股股东联众新能源所持有本 公司的部分股份被质押，具体情况如下。 联美量子股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东联众新能 源有限公司（以下简称"联众新能源"）持有上市公司股份总数为 1,198,817,284 股，占公司总股本的 52.98%。本次质押 162,680,000 股股份，本次质押完成后，联众新能源累计质押公司股份数为 449,066,771 股，占其持股数量比例 37.46%，占公司总股本的 19.85%。 证券代码：600 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025-006 联美量子股份有限公司 关于公司控股股东股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东联众新能 源有限公司（以下简称"联众新能源"）持有上市公司股份总数为 1,198,817,284 股，占公司总股本的 52.98%。本次解质押股份为其在 国投证券股份有限公司质押的 142,223,000 股股份。截至本次解质押 完成，联众新能源持有上市公司股份累计质押股份数为 286,386,771 股，占其持股数量比例 23.89%，占公司总股本的 12.66%。 联众新能源及其一致行动人联美集团有限公司（以下简称"联 美集团"）共持有公司股份 1,588,777,742 股，占公司已发行总股 份的 70.21%。截至本次解质押完成，合计已质押的股份数量为 493,686,771 股，占联众新能源和联美集团合计持有股份的 31.07%， 占公司总股本的 21.82%。 一.股份解质 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025-004 联美量子股份有限公司 关于回购股份注销实施暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 8 日、 2024 年 11 月 25 日召开第八届董事会第十五次会议和 2024 年第二次临时股东大 会，审议并通过了本次部分已回购股份注销的相关事项。 ●本次注销股份的有关情况 | 回购专户股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 63,588,482 | 25,279,012 | 2025 | 年 | 1 | 月 | 14 | 日 | 一、本次拟注销股份的回购情况 公司于 2021 年 1 月 7 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《联 美量子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》，同意公司使 用自有资 ...

经研究，公司拟在有募集资金投资项目的各子公司开立募集资金 专户并签署《募集资金专户存储三方监管协议》，授权公司经理层负 责办理具体事宜。 相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 联美量子股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 联美量子股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了《关于子公司开设募集资金专户并签署< 募集资金专户存储三方监管协议>的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025-001 特此公告。 联美量子股份有限公司董事会 2025 年 1 月 3 日 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024－071 联美量子股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：根据经营需要，2025 年度，公司拟向拉萨联 恒科技发展有限公司（以下简称"拉萨联恒"）采购总金额不超过 4.3 亿元、数量不超过 70 万吨煤炭。 交易对方：拉萨联恒科技发展有限公司。 交易标的名称：煤炭。 交易事项：根据经营需要，2025 年度，公司拟向拉萨联恒科技 发展有限公司采购总金额不超过 4.3 亿元、数量不超过 70 万吨煤炭。 ●因拉萨联恒为公司股东联美集团有限公司子公司，根据《上海 证券交易所股票上市规则》规定，拉萨联恒为公司关联法人。本次交 易构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●公司第九届董事会第三次会议对此项交易进行了审议，表决结 果为：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事苏壮强、王舟波、 徐卫晖回避表决。本次交易不须提交股东大会审议。 ●2024 年 1 月 8 日，公司第八届董事会第十 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2024－070 联美量子股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 联美量子股份有限公司第九届董事会第三次会议于2024年12月 30 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 关联董事苏壮强、王舟波、徐卫晖回避表决。 本次会议审议通过了： 1、《关于向拉萨联恒科技发展有限公司采购煤炭的议案》。 根据经营需要，2025 年度，公司拟向拉萨联恒科技发展有限公 司（以下简称"拉萨联恒"）采购总金额不超过 4.3 亿元、数量不超 过 70 万吨煤炭，并通过相关子公司签署《煤炭买卖框架协议》。 定价原则：按照不高于秦皇岛港口同期同煤种市场价格。双方煤 款按照发站或港口基准价和数质量调整结算，运费根据发生额据实结 算。 因拉萨联恒为公司股东联美集团有限公司子公司，根据《上海证 券交易所股票上市规则》规定，拉萨联恒为公司关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024-069 联美量子股份有限公司 2024 年临时权益分派实施公告 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.12 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/26 | － | 2024/12/27 | 2024/12/27 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 12 月 9 日的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 三、 相关日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。（公司回购专用证券 账户除外），存放于回购专用证券账户的股份不参与本次利润分配。 3. 差异化分红送转 ...

北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 2024 年特别分红事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 法律意见 德恒 01G20240561 号 致：联美量子股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称本所）接受联美量子股份有限公司（以下简 称公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称《回购指引》）、《联美量子股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规及规范性文件的规定， 就公司 2024 年特别分红事项（以下简称本次特别分红）发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师特作如下声明： 1.本所律师已根据中国证券监督管理委员会颁布的《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《律师事务所法律业务执业规则（试行）》及本法律意见出 具日之前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件出具法律意见。 2.本所律师对本法律 ...