证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024—059 联美量子股份有限公司 简 历 工作简历： 2001 年 9 月-2003 年 11 月 辽宁北方出版集团 音像组 组长 2003 年 12 月-2018 年 9 月 东陵区热力供暖公司 人事主管；办公室 主任； 2018 年 10 月-2021 年 12 月 沈阳国盈新能源有限公司 综合管理员 /外协员 2022 年 1 月-至今 联美量子股份有限公司 人力行政部 行政经理 姓名： 丁凤华 性 别：女 民族： 汉 出生日期：1978 年 9 月 21 日 学历： 大专 关于选举职工监事的公告 2024 年 12 月 2 日，联美量子股份有限公司（以下简称公司） 监事会接到公司工会通知，鉴于公司监事会提前换届，根据《公司 章程》的有关规定，公司于 2024 年 12 月 2 日召开了职工代表大会， 选举丁凤华女士为公司职工代表监事，任期三年。 特此公告。 联美量子股份有限公司监事会 2024 年 12 月 2 日 ...

北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 法律意见 北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见 北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240561 号 致：联美量子股份有限公司 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 2 日（星期一）召开。北京德恒律师 事务所接受联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李哲律师、 王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《联美量子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德 恒律师就本次会议的召集、召 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,478,254,213 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.6056 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024-060 联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 公司董事长苏壮强先生主持本次股东大会，会议由现场投票和网络投票相结合的 方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

联美量子股份有限公司 公司章程 (2024 年 12 月修订 ) 二０二四年十一月 - 1 - 联美量子股份有限公司 公司章程目录 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 股份转让 第三节 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东会的一般规定 | | 第三节 股东会的召集. . | | 第四节 股东会的提案与通知 | | 第五节 股东会的召开 | | 第六节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 | | 第二节 董事会. | | 第六章 总经理及其他高级管理人员. | | 第七章 监事会 | | 第一节 监事 | | 第二节 监事会. | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计. | | 第一节 财务会计制度. | | 第二节 内部审计 | - 2 - | 第三节 会计师事务所的聘任. | | --- | | 第九章 通知和公告. | | 第一节 通知 | | 第二节 公告 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | ...

联美量子股份有限公司第九届董事会第一次会议于2024年12月 2 日以现场结合通讯方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 监事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审 议通过了如下议案： 1、与会董事一致通过，选举苏壮强先生为公司董事长。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2024－061 联美量子股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4、关于修订《公司章程》部分条款的议案。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，并须经出席 会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、选举刘永泽、苏壮强、王舟波、张多蕾、唐大鹏为公司第九 届董事会审计委员会成员，刘永泽任审计委员会主任委员；选举张多 蕾、苏壮强、王舟波、刘永泽、唐大鹏为公司第九届董事会提名委员 ...

联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 2 日 1 联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 2 一、参加会议人员 1、 主 持 人: 董事长 苏壮强 先生 2、 参加人员: 股东及授权代表、部分董事、监事 3、 列席人员：律师 联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 二、 会议时间及内容 1、股东大会届次：联美量子股份有限公司 2024 年第三次临时股 东大会 2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会 3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日下午 14:30 开始； 现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会 议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止日期：2024 年 12 月 2 日-2024 年 12 月 2 日 网络投 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024－058 联美量子股份有限公司 关于山东菏泽福林热力科技有限公司业绩承诺相关 诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本公告是对公司已披露的《联美量子股份有限公司关于山东 菏泽福林热力科技有限公司业绩承诺相关事项的公告》（编号为 2023-014）、《联美量子股份有限公司关于山东菏泽福林热力科技有 限公司业绩承诺相关诉讼的进展公告》（公告编号：2024-023）中相 关诉讼事项的后续进展公告。 2、案件所处的诉讼阶段：二审判决 3、公司所处的当事人地位：上诉人 4、涉案金额：暂定合计人民币 329,765,483.05 元。 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日刊登了《联美量子股份有限公司关于山东菏泽福林热力科技有限公 司业绩承诺相关诉讼的进展公告》（公告编号：2024-023），公司收 到天津市第一中级人民法院《民事判决书》[（2022）津 01 民初 864 号]。因不服一审 ...

北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 法律意见 北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见 北京德恒律师事务所 关于联美量子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240561 号 致：联美量子股份有限公司 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 25 日（星期一）召开。北京德恒律 师事务所接受联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派李哲律师、 王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《联美量子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德 恒律师就本次会议的召集 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024-056 联美量子股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 239 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,482,009,253 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.7697 | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长苏壮强先生主持本次股东大会，会议由现场投票和网络投票相结合的 方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024－057 联美量子股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别 于 2024 年 11 月 8 日、2024 年 11 月 25 日召开了公司第八届董事会 第十五次会议、 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公 司变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。 公司第七届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》已于 2022 年 1 月 6 日完成回 购，实际回购公司股份 25,279,012 股，此部分回购股份用途，由原 来的"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减 少注册资本"。本次注销完成后公司总股本将由 2,288,119,475 股变 更为 2,262,840,463 股，注册资本将由 2,288,119,475 元变更为 2,262,840,463 元。具 ...