证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2023-031 联美量子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,482,873,326 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.8075 | 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 1,482,692,926 | 99.9878 | 180,400 | 0. ...

联美量子股份有限公司 关于变更持续督导期独立财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立财务顾问 诚通证券股份有限公司发来的《诚通证券股份有限公司关于更换联美量子股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目持续督导独立财务顾 问主办人的通知函》。具体内容如下： 1、姚文帅先生、何佩珊女士因工作安排原因不再担任联美控股本次重组项 目的持续督导独立财务顾问主办人。 2、为保证本次重组的持续督导工作的有序进行，我公司委派陈中天先生、 肖章福先生接替姚文帅先生、何佩珊女士担任持续督导独立财务顾问主办人履行 相关职责与义务。财务顾问主办人变更后，我公司负责本项目的持续督导独立财 务顾问主办人为肖章福先生、陈中天先生。 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2023-030 肖章福，男，保荐代表人，曾负责浙江万丰奥威汽轮股份有限公司重大资产 重组，四川宏达股份有限公司、华塑控股股份有限公司非公开发行股票等项目。 熟悉证券 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥331,030,847.35, a decrease of 7.07% compared to the same period last year[6]. - Net profit attributable to shareholders was ¥58,789,064.94, representing a significant increase of 96.17% year-on-year[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,708,959.82, down 79.08% from the previous year[6]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0260, reflecting a year-on-year increase of 96.82%[6]. - The weighted average return on equity was 0.56%, an increase of 0.27 percentage points compared to the previous year[6]. - The company's net profit for the first three quarters was CNY 821,889,791.64, slightly down from CNY 828,200,322.68 in the previous year[37]. - The net profit for the third quarter of 2023 was approximately ¥699.97 million, an increase from ¥672.64 million in the same period of 2022, representing a growth of about 4.85%[38]. - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was approximately ¥699.98 million, compared to ¥672.65 million in the previous year, indicating an increase of around 4.05%[38]. - The basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were both ¥0.2886, up from ¥0.2791 in the same quarter of 2022, reflecting a growth of approximately 5.4%[38]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥239,114,527.53, a decrease of 18.23% compared to the same period last year[6]. - The company's cash flow from financing activities showed a significant decrease, with a net outflow of 135.74 million RMB, primarily due to the previous year's public offering by a subsidiary[16]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was negative at approximately -¥166.71 million, compared to -¥78.43 million in the same period of 2022, indicating a decline in cash flow[43]. - Cash inflow from operating activities totaled approximately ¥1.75 billion in the first three quarters of 2023, an increase from ¥1.62 billion in the same period of 2022, representing a growth of about 7.9%[43]. - Cash outflow from operating activities was approximately ¥1.91 billion in the first three quarters of 2023, compared to ¥1.70 billion in the previous year, indicating an increase of around 12.6%[43]. - The net cash flow from investing activities was approximately -¥158.77 million in the first three quarters of 2023, an improvement from -¥265.34 million in the same period of 2022[45]. - The net cash flow from financing activities for the third quarter of 2023 was approximately -¥579.59 million, a significant decrease compared to a positive cash flow of ¥1.62 billion in the same quarter of 2022[45]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 is RMB 57,030,960.60, a decrease from RMB 68,209,267.55 in the same period of 2022[59]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥16,863,949,164.38, an increase of 0.76% from the end of the previous year[6]. - The total liabilities decreased to CNY 5,082,748,333.37 from CNY 5,170,294,252.98, a reduction of about 1.7%[33]. - The total assets of the company amounted to CNY 16,863,949,164.38, a slight increase from CNY 16,736,004,767.98[35]. - The company's total liabilities increased to 3,759,526,500.05 RMB from 4,350,797,643.14 RMB, a decrease of about 13.6%[55]. - The total equity increased to 4,111,741,589.14 RMB from 4,076,623,408.74 RMB, showing a growth of approximately 0.9%[55]. Inventory and Expenses - Inventory increased by 82.68% due to the company's strategy to stockpile coal during the off-season for better heating service[13]. - Research and development expenses rose by 160.51% as the company continued to increase its investment in R&D[13]. - Research and development expenses for the first three quarters were CNY 8,213,878.38, down from CNY 9,142,409.97, indicating a reduction of approximately 10.1%[37]. - Payments to employees increased to RMB 4,244,200.29 from RMB 2,275,610.69 in the previous year[59]. - Tax payments rose to RMB 13,537,550.32, compared to RMB 7,711,250.06 in the same period last year[59]. Other Income and Investments - Other income significantly increased to 424.99 million RMB, mainly due to coal subsidies received during the period[16]. - Investment income rose to 30.09 million RMB, driven by an increase in net profit from the equity method accounted associate, Shanghai Huadian Fuxin[16]. - The company reported a significant increase in investment income, which rose to 492,356,260.32 RMB from 290,461,757.02 RMB, marking an increase of approximately 69.5%[49]. - The company received RMB 30,680,000.00 in investment income, down from RMB 37,125,000.00 in the same period of 2022[59]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 27,150, with the largest shareholder holding 52.39% of the shares[18]. - The company reported a basic earnings per share of 35,572.50 RMB for the first nine months of 2023, compared to 27,640.25 RMB in the same period last year, reflecting an increase of about 28.5%[55]. Future Plans - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[37]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[50]. Accounting Standards - The company has not adopted new accounting standards for the current year[63].

联美量子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 联美量子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 2023 年 11 月 6 日 1 联美量子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 联美量子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 2 一、参加会议人员 1、 主 持 人：董事长 苏壮强 先生 2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事 3、 列席人员：律师 联美量子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 二、 会议时间及内容 1、股东大会届次：联美量子股份有限公司 2023 年第一次临时股 东大会 2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会 3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日下午 14:30 开始； 现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会 议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止日期：2023 年 11 月 6 日-2023 年 11 月 6 日 网络投票时 ...

（二）本次募集资金使用情况 截至 2023 年 8 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下： 诚通证券股份有限公司 关于联美量子股份有限公司变更部分募集资金投资项目并新设 投资项目的核查意见 作为联美量子股份有限公司（以下简称"联美控股"、"公司"或"上市公 司"）向联众新能源有限公司、联美集团有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金的独立财务顾问及主承销商，诚通证券股份有限公司（以下简称"诚通证券" 或"独立财务顾问"）对联美控股变更部分募集资金投资项目并新设投资项目进 行了核查，并出具核查意见如下： 一、变更募集资金用途概况 （一）本次募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准联美控股股份有限公司向联众新能源有限公司等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕1103 号）核准， 公司于 2017 年 5 月非公开发行人民币普通股 199,896,694 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 19.36 元/股，募集资金总额 3,869,999,995.84 元，扣除发行费 用后，实际募集资金净额为人民币 3,842,909,995.87 元。2017 年 5 月 9 日，中 喜会计师 ...

由于项目情况发生变化，经公司管理层充分论证，拟变更部分募 集资金用途。作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提供的关于变 更部分募集资金用途的相关文件资料，我们认为： 独立董事签名：马国强 杨 政 傅 荣 我们认为：本次变更部分募集资金用途是为了更好践行双碳政 策，进一步降低排放，有利于公司业务更健康发展，符合公司及广大 股东利益，不存在损害公司及股东利益的情况。公司本次变更募集资 金用途的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》等规范性文件的要求。 联美量子股份有限公司独立董事关于 变更部分募集资金投资项目的独立意见 （此页无正文，为《联美量子股份有限公司独立董事关于变更部分募 集资金投资项目的独立意见》签字页） 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103号文核准，公司 申请非公开发行人民币普通股（A股）199,896,694股，募集资金总额 为人民币3,869,999,995.84元。扣除承销保荐费用后实际募集资金净 额为人民币3,842,879,995.87元。截至2017年5月9日止，上述募集资 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2023-026 联美量子股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，相关公告见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公告。 联美量子股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2023年10月 20 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了如下议案： 1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 公司独立董事发表的同意的独立意见。 本议案须提交公司股东大会审议通过。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 联美量子股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2023-027 联美量子股份有限公司 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 公司监事会认为：公司本次变更募集资金用途符合《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规范性文件 的要求。内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情况。因此同意变更募集资金用途，并将该事项提交公 司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公告。 联美量子股份有限公司监事会 2023 年 10 月 20 日 第八届监事会第七次会议决议公告 联美量子股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下议案： ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2023-029 联美量子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日 至 2023 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2023-025 联美量子股份有限公司 关于公司股东股份解质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 联美量子股份有限公司（以下简称"公司"） 股东联美集团有 限公司（以下简称"联美集团"）持有上市公司股份总数为389,960,458 股，占公司总股本的 17.04%。本次解质押股份为 102,000,000 股股 份，本次解质押后再质押 128,000,000 股股份。截至本次解质押及再 质押完成后，联美集团持有上市公司股份累计质押股份数为 207,300,000 股，占其持股数量比例 53.16%。 联美集团及其一致行动人联众新能源有限公司（以下简称"联众 新能源"）共持有公司股份 1,588,777,742 股，占公司已发行总股份 的 69.44%。截至本次再质押完成，合计已质押的股份数量为 527,759,445 股，占公司总股本的 23.07%，占联美集团和联众新能源 合计持有股份的 33.22%。 一.股份解质押情况 ...