证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-034 太原重工股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 9 点 00 分 召开地点：太原市清徐县北格西路 229 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购 ...

太重集团向明智能装备股份有限公司 专 项 审 计 报 告 众环专字（2025）3600118号 目 录 起始页码 专项审计报告 财务报表 资产负债表 1 利润表 3 现金流量表 4 股东权益变动表 5 财务报表附注 7 专 项 审 计 报 告 众环专字（2025）3600118 号 太重集团向明智能装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了太重集团向明智能装备股份有限公司（以下简称"太重向明公司"）财务报 表，包括 2025 年 3 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年 1-3 月、2024 年度 的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 太重向明公司 2025 年 3 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年 1-3 月、2024 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 ...

资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020122202500786 | | --- | --- | | 合同编号: | 中天华合同字[2025]第P0512号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中天华资评报字[2025]第10768号 | | 报告名称: | 太原重型机械集团有限公司拟以非公开协议方式向太原重工股份 有限公司转让诗有的大重集团向明智能装备股份有限公司51%股权 所涉及的太重集团向明智能装备股份有限公司的股东部分权益价 值资产评估报告 | | 评估结论: | 227,989,600.00元 | | 评估报告日: | 2025年05月18日 | | 评估机构名称: | 北京中天华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 壬璐 (资产评估师) 正式会员 编号:14210052 | | | 郭芳汝 (资产评估师) 正式会员 编号:14220027 | | | 王璐、郭芳汝暂未实名认可 | 本报告依据中国资产评估准则编制 太原重型机械集团有限公司拟以非公开协议方式向太 原重工股份有限公司转让持有的太重集团向明智能装 备股份有限公司 51%股权 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-033 太原重工股份有限公司 关于购买董事及高级管理人员责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述方案内授权公司管理层办理 购买责任保险的相关事宜，包括但不限于：确定其他相关责任人员；确定保险公 司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机 构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在责任保险合同期 为完善风险管理体系，促进董事及高级管理人员充分行使权利、履职尽责， 营造稳健发展良好环境，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员和相关人员购买责任 保险（具体以最终签署的合同为准）。 二、责任保险投保方案 1.投保人：太原重工股份有限公司 2.被保险人：公司董事及高级管理人员等（具体以最终签署的合同为准）。 3.赔偿限额：不超过 5,000 万元人民币（具体以最终签署的合同为准）。 4.保险费用：约 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2025-031 太原重工股份有限公司 关于收购太重集团向明智能装备股份有限公司 67%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 完成款项交割、办理产权过户登记等相关手续后方能正式完成，敬请投资者注意 投资风险。 一、关联交易概述 重要内容提示： 交易内容概述：为实现太原重工股份有限公司（以下简称"太原重工" 或"公司"）的高质量发展，进一步优化资产配置、提升综合竞争力，公司控股 股东太原重型机械集团有限公司（以下简称"太重集团"）拟以非公开协议方式 将所持太重集团向明智能装备股份有限公司（以下简称"太重向明"）51%的股 权转让给公司，同时公司收购山西艾克赛勒科技有限公司（以下简称"艾克赛勒 公司"）和自然人范巷民先生分别持有太重向明共计16%的股权，公司合计收购 太重向明67%股权，交易价格共计299,515,795元，均以现金支付。 截至本公告披露日，太重集团直接持有公司49.87%的股权，为公司的控 股股东，本次交易构成关联交易 ...

太原重工股份有限公司 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-032 2025 年 6 月 14 日 本次调整独立董事薪酬符合行业、地区基本水平和公司现状，有利于公司 独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发 展的需要。决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司 及股东利益的情形。 该事项已经公司董事会和董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司股 东会审议，自股东会审议通过之日起执行。 特此公告。 太原重工股份有限公司董事会 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开第十 届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的 议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规及制度的 规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重 要贡献，参考同行业、同地区等上市公司独立董事 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-034 太原重工股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 9 点 00 分 召开地点：太原市清徐县北格西路 229 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15: ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-030 太原重工股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第一次 临时会议于 2025 年 6 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了 适当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及 通过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十七条规定：代表十分之一以上表决权的股东、 三分之一以上董事或者审计与风控委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事 长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。第一百一十八条规定：董 事会召开临时董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。 公司第十届董事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开董事会。 公司于 2025 年 6 月 6 日以书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。 （三）本次 ...

Core Viewpoint - Taiyuan Heavy Industry (600169) plans to acquire 67% equity of Taiyuan Heavy Group's subsidiary, Taiyuan Xiangming Intelligent Equipment Co., Ltd., for a total cash consideration of 300 million yuan [1] Group 1: Transaction Details - The transaction involves a cash payment of 300 million yuan for the acquisition of 67% equity [1] - Taiyuan Heavy Group is the controlling shareholder of Taiyuan Heavy Industry, making this transaction a related party transaction [1] Group 2: Financial Overview of Taiyuan Xiangming - Taiyuan Xiangming was established in 1999 with a registered capital of 161 million yuan, primarily engaged in the manufacturing of special equipment [1] - As of March 31, 2025, Taiyuan Xiangming has total assets of 824 million yuan, total liabilities of 442 million yuan, and net assets of 382 million yuan [1] - For the fiscal year 2024, Taiyuan Xiangming reported revenue of 610 million yuan and a net profit of 36.29 million yuan [1] Group 3: Approval Process - The transaction has been approved by the board of directors of Taiyuan Heavy Industry and is pending approval from the shareholders' meeting [1]

Group 1: Core Insights - Shanxi Province is leveraging its unique advantages to enhance foreign trade and economic cooperation, aiming to become a new highland for opening up in inland areas [1][6][11] - The province is actively engaging in the "Belt and Road" initiative, expanding its international trade partnerships and enhancing its export capabilities [1][4][15] Group 2: Trade and Export Growth - In the first quarter of 2024, Shanxi's agricultural product exports reached 350 million yuan, showcasing significant growth [4] - The export of lithium-ion batteries, photovoltaic products, and electric vehicles increased from 1.11 billion yuan in 2020 to 3.3 billion yuan in 2024, with a 55.3% growth in the first quarter of this year [4][5] - Shanxi's foreign trade enterprises have increased to 2,084 in 2024, up by 485 from 2020, with private enterprises accounting for over one-third of the province's total trade [5] Group 3: Infrastructure and Investment - The establishment of the Palm River Energy Metallurgy Economic Zone in Zimbabwe, with a total investment of 3.6 billion USD, represents a new model for collective overseas expansion by Shanxi enterprises [5][6] - By the end of 2024, the number of foreign-invested enterprises in Shanxi is expected to grow from over 500 in 2020 to over 900, contributing approximately 40% of the province's total imports and exports [6][10] Group 4: Policy and Institutional Reforms - The establishment of the Wusu Comprehensive Bonded Zone has led to a 107% increase in import and export values and a 176% increase in bonded business values in 2024 [8][10] - Shanxi is actively promoting a policy framework to support foreign investment, including the establishment of a comprehensive service platform for foreign enterprises [10] Group 5: Cultural and International Exchange - Shanxi has established international friendship city relationships with 67 local governments in 32 countries, enhancing cultural and economic exchanges [14][15] - The province is hosting a series of investment salons to facilitate dialogue between local enterprises and global corporations, expanding its international network [13]