证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-056 （三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 太原重工股份有限公司 第九届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第五次临 时会议于 2024 年 9 月 29 日以通讯方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知 程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议 合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十四条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、 1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提 议后 10 日内，召集和主持董事会会议。第一百一十五条规定：董事会召开临时 董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。 公司第九届董事会根据上述规定，以通讯方式召开董事会。 公司于 2024 年 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 太原重工股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 | □ | 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 18 | 日 (周三) 下午 15:00~16:00 | | 地点 | 公 司 通 过 roadshow.sseinfo.com | 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ http:// ）采用网络远程的方式召开业绩说明 | | | 会 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-055 太原重工股份有限公司 关于变更公司监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事辞职的情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司股东监事 王学敏先生提交的书面辞职报告。因工作变动，王学敏先生申请辞去公司监事职 务，辞职后，将不再担任公司其他职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，王学敏先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响 公司监事会正常运作，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。 王学敏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规范运作发挥 了积极作用，公司监事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、选举监事的情况 太原重工股份有限公司监事会 2024 年 9 月 13 日 附：赵晓艳女士简历 赵晓艳女士，1984 年 1 月出生，2009 年 9 月参加工作，研究生学历，注册 会计师；历任华润雪花啤酒(中国)有限公司山西销售分公司财务副经理，华润雪 花啤酒( ...

太原重工股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2024-054 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 9 月 18 日(星期三) 下午 15:00-16:00 ● 投资者可于 2024 年 9 月 9 日(星期一) 至 9 月 13 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过电子邮件（tyhi@tz.com.cn） 向太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）提出所关注的问题，公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 8 月 27 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 18 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-053 太原重工股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定，公司现将本次回购的进展情况公告如下： 截至 2024 年 8 月末，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份，累计回购股份数量为 4,900,000 股，占公司目前总股本的 0.14%，最 高成交价为 2.27 元/股，最低成交价为 2.14 元/股，成交总金额为 10,828,000 元 （不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 重要内容提示： | 回 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-050 太原重工股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下决议： （一）审议通过《2024 年上半年总经理工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年上半年预算完成情况及下半年预算目标和重点工 作安排》。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程 序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十三条规定：董事会每年至少召开两次会议， 由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 公司第九届董事会根据上述规定，以现场方式召开董事会。 公司于 2024 年 8 月 13 日以电子 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-052 本事项需提交股东大会审议。 2024年7月8日公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向 控股股东出售及购买资产暨关联交易的议案》，交割完毕后公司本年度合并范围 及关联方发生变化，同时因市场形势变化，部分销售订单与预期差异较大，导致 关联交易金额也发生较大变动。鉴于此，公司拟对2024年日常关联交易预计额度 进行调整。公司关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资 者的利益，不会对公司的独立性产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第九 届董事会第一次临时会议，审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议 案》，具体内容详见上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）《太原重工关于预 计公司 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。2024 年 2 月 22 日，该事项经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第九届董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥3,638,283,333.67, a decrease of 10.73% compared to ¥4,075,761,499.08 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥36,903,801.89, down 38.77% from ¥60,274,210.28 in the previous year[11]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.0110, a decrease of 39.23% from ¥0.0181 in the same period last year[12]. - Diluted earnings per share were also reported at ¥0.0110, down 38.55% from ¥0.0179 in the previous year[12]. - The company reported a net profit of ¥-26,585,971.23 after deducting non-recurring gains and losses, compared to ¥-65,261,803.24 in the same period last year, indicating an improvement[11]. - The company reported a net profit of RMB 19,737.40 million for Taiyuan Heavy Industry Rail Transit Equipment Co., Ltd.[35]. - Taiyuan Heavy Industry New Energy Equipment Co., Ltd. reported a net loss of RMB 307.63 million[35]. - The company reported a total comprehensive income loss of CNY 95.99 million for the first half of 2024, reflecting a decrease of CNY 93.89 million in undistributed profits[101]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥56,447,767.20, a significant improvement from a negative cash flow of ¥154,964,916.83 in the same period last year[11]. - Cash inflows from operating activities amounted to 4,077,689,565.42 CNY, up from 3,734,878,499.20 CNY year-over-year, reflecting a growth of approximately 9.2%[92]. - The net cash flow from operating activities increased to ¥875,994,407.68 in the first half of 2024, compared to a loss of ¥96,937,146.26 in the same period of 2023, marking a significant turnaround[95]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥2,041,177,287.16, representing 6.11% of total assets, an increase of 2.35% compared to the previous year[26]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were 1,382,446,993.60 CNY, down from 1,692,684,835.16 CNY, reflecting a decline of about 18.3%[94]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥33,397,535,733.34, an increase of 4.21% from ¥32,047,879,283.24 at the end of the previous year[11]. - The total liabilities amounted to ¥26,808,688,037.12, up from ¥25,537,498,846.62, reflecting an increase of approximately 4.97%[83]. - Long-term borrowings decreased to ¥6,207,893,965.10 from ¥7,303,176,413.99, a reduction of approximately 15.00%[82]. - The company's equity attributable to shareholders totaled ¥5,258,149,380.05, a slight increase from ¥5,225,474,000.43, showing a growth of about 0.62%[83]. - The company's total equity decreased slightly to CNY 5,078,502,817.70 from CNY 5,179,853,218.71, reflecting a decline of 1.9%[86]. Research and Development - Research and development expenses increased by 29.16% to CNY 176.44 million, reflecting a commitment to innovation[25]. - The company successfully applied "laser cutting edge frame technology," enhancing production efficiency and addressing industry technical shortcomings[22]. - The company has established a strong technical research and development system, integrating mechanical, electrical, hydraulic, and transmission technologies[17]. Market and Industry Position - The heavy machinery industry saw a revenue decline of 2.4% year-on-year, totaling 541 billion RMB, while total profits increased by 1.7% to 35.9 billion RMB[15]. - The company maintains strong relationships with major domestic enterprises in metallurgy, mining, and power sectors, enhancing its market position[19]. - The company is actively pursuing digital transformation and modernization in line with national policies to enhance competitiveness[15]. Risk Management - The company faces market risks due to macroeconomic fluctuations and increased competition, which may adversely affect its operational performance and financial status[36]. - The company has implemented measures to address market risks by accurately assessing macroeconomic conditions and industry trends[36]. - The company faces potential risks from contracts in new products and financing leasing in politically and economically uncertain regions, necessitating a robust risk management system[37]. Environmental and Social Responsibility - The company reported a total discharge of hazardous waste, including 4.72 tons of waste mineral oil and 17.64 tons of waste emulsion, with no exceedance of discharge standards[42]. - The company has established effective pollution control facilities and management systems to ensure compliance with environmental regulations[43]. - The company donated 62,600 yuan to rural primary schools, benefiting 298 students during the reporting period[53]. Shareholder and Equity Information - The company approved a share repurchase plan with a minimum amount of RMB 10 million and a maximum of RMB 20 million, with a repurchase price not exceeding RMB 3.56 per share[31]. - As of the report date, the company has repurchased a total of 4,900,000 shares, accounting for 0.14% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 10,829,031.87 (excluding transaction fees)[31]. - The largest shareholder, Taiyuan Heavy Machinery Group Co., Ltd., holds 1,630,254,225 shares, representing 48.22% of the total shares[69]. Legal and Compliance Issues - The company is involved in significant litigation matters, including a dispute with Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd. regarding unpaid project payments amounting to RMB 145.803 million[55]. - The company has ongoing litigation with Inner Mongolia Datang International Xilin Gol Mining Co., Ltd. over contract payment obligations, with a claim amount of RMB 3.07 million[55]. - The company received a verbal warning from the Shanghai Stock Exchange due to delays in disclosing significant matters, affecting several senior executives[58].

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-049 太原重工股份有限公司 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第九 届董事会 2023 年第六次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司 A 股股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 拟回购金额下限为人民币 1,000 万元（含本数），金额上限为人民币 2,000 万元（含 本数）；回购价格为不超过人民币 3.56 元/股；回购期限自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2023 年 12 月 23 日在上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的公告》（公告编号：2023-047）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定，公司现将本次回购的进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月末，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份，累计回购股份数量为 4,9 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-047 太原重工股份有限公司 关于公司向控股股东出售及购买资产暨关联交易 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 2024 年 6 月 21 日，公司召开第九届董事会 2024 年第三次临时会议，审议 通过《关于公司向控股股东出售及购买资产暨关联交易的议案》。公司拟将拥有 的拉弹泡项目资产按基准日 2024 年 4 月 30 日经审计的净资产账面值划转给全资 子公司太重（察右中旗）新能源实业有限公司（以下简称"察右中旗公司"）， 同时将察右中旗公司持有的风电设备（塔筒）制造业务相关资产按基准日 2024 年 4 月 30 日经审计的净资产账面值划转给太原重工，之后将察右中旗公司 100% 股权转让给公司控股股东太原重型机械集团有限公司（以下简称"太重集团"）， 出售资产价格为 95,924.32 万元；同时购买太重集团持有的山西太重智能装备有 限公司（以下简称"智能装备公司"）的 100%股权，购买资产价格为 45,78 ...