证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-013 卧龙资源集团股份有限公司 关于收购资产暨关联交易的进展说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙资源集团"）于 2025 年 1 月 28 日披露《卧龙资源集团股份有限公司关于收购资产暨关联交易的公告》（公 告编号：临 2025-007），公司拟购买卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称 "卧龙电驱"）持有的浙江龙能电力科技股份有限公司（以下简称"龙能电力"） 43.21%股权、浙江卧龙储能系统有限公司（以下简称"卧龙储能"）80%股权、卧 龙英耐德（浙江）氢能科技有限公司（以下简称"卧龙氢能"）51%股权和绍兴上 虞舜丰电力有限责任公司（以下简称"舜丰电力"）70%股权，购买卧龙控股集团 有限公司（以下简称"卧龙控股"）持有的龙能电力 1.69%股权。其中龙能电力资 产规模最大，评估增值率为 1.52%，现就龙能电力项目评估定价过程及前次交易事 项进一步说明如下： 一、项目评估情况 （ ...

卧龙资源集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 二○二五年二月二十六日 1 | | | | 会议须知………………………………………………………………… | 3 | | --- | --- | | 会议议程………………………………………………………………… | 4 | | 会议议案………………………………………………………………… | 5 | 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"、"卧龙资源集团"）2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权力， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》的有关规定，制定如下有关规定： 一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《卧龙资源集团股份有限公司章程》中规定的职责。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出 席现场大会的股东或股东代表（以下统称"股东"）携带相关证件准时到达会场，签到 确认参会资格。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-011 卧龙资源集团股份有限公司 关于为间接控股股东提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：卧龙控股集团有限公司（以下简称"卧龙控股"），为公司间接 控股股东； 本次披露涉及拟担保金额：3亿元人民币；累计为卧龙控股担保的总金额：6亿 元人民币（含本次）； 本次担保是否有反担保：是； 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与国家开发银行浙江省分行（以 下简称"国开行浙江省分行"）签订《担保合同》，约定公司为间接控股股东卧龙控股在 国开行浙江省分行办理的融资业务进行担保，担保额度合计不超过 3 亿元；卧龙控股将 为本次担保提供保证方式的反担保。 （二）内部决策程序 公司于 2025 年 2 月 10 日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四次会议 审议通过了《关于为间接控股股东提供担保的议案》。由于本次交易构成关联交易，卧 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-010 卧龙资源集团股份有限公司 关于签订股权收购协议之补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 2025 年 1 月 26 日，卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙资源集 团"）召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第三次会议审议通过了《关于收购 资产暨关联交易的议案》，关联董事、监事已回避表决。董事会同意公司与卧龙电气驱动 集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"）和卧龙控股集团有限公司（以下简称"卧龙 控股"）共同签署《股权收购协议》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 28 日在《上海证 券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2025 年 2 月 10 日，公司召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四次会议 审议通过了《关于签订股权收购协议之补充协议的议案》，关联董事、监事已回避表决。 本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。 二、关联交易 ...

被担保人基本信息： 1、名称：卧龙控股集团有限公司 2、统一社会信用代码：91330604146113702K 3、成立时间：1984 年 9 月 25 日 4、法定代表人：陈嫣妮 5、实际控制人：陈建成 6、注册资本：80800 万元 7、注册地址：浙江省上虞经济开发区 8、经营范围：电机制造；电机及控制系统、输变电、电动车、 电源产品、机电一体化及工业自动化产品等高技术产业投资；房地 产开发；商贸、酒店等实业投资；对外投资；投资经营管理；机电 产品及其原材料的销售；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外， 限制项目凭许可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 卧龙控股集团有限公司 主管会计工作负责人 | F | C | 1 | -60 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | Allib | 11 | | 合并资产负债表 2024年9月30日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | (MAIA) MAT AND THE FERRAN VICE II VEN | | | | --- | --- | --- | | 贷 广 | 2024年9月30日 | ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025- 012 卧龙资源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 26 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-009 卧龙资源集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 2 月 7 日以专人送达、电话、邮件等方式送 达全体监事。本次会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司 章程》的相关规定。本次会议逐项审议并通过以下议案： 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权 一、审议通过《关于签订股权收购协议之补充协议的议案》 关联监事黎明先生回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司与卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱"）和卧龙控股集 团有限公司（以下简称"卧龙控股"）已于 2025 年 1 月 ...

经审议，我们认为，鉴于卧龙控股资产状况及资信状况较好， 具备偿还债务的能力，未有银行贷款逾期等情形出现。且卧龙控股 对本次担保做出反担保，风险可控，不会对公司及控股子公司的正 常运作和业务发展造成影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中 小股东利益的情形。同意将本次为间接控股股东提供担保的事项提 交公司第十届董事会第五次会议审议，关联董事应当回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 卧龙资源集团股份有限公司 第十届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 卧龙资源集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会独 立董事 2025 年第二次专门会议于 2025 年 2 月 7 日向全体独立董事发 出会议通知，会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次 会议应出席独立董事 3名，实际出席的独立董事 3名。本次会议经公 司全体独立董事推举，由独立董事傅黎瑛女士主持，本次会议的召 集、召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事 工作制度》及《公司独立董事专门会议制度》等规定，经与会独立 董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于为间接控股股东提供担保的 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-008 卧龙资源集团股份有限公司 关联董事王希全先生、娄燕儿女士回避表决。 本议案内容为公司第十届董事会第四次会议审议通过的《关于收购资产暨关 联交易的议案》（以下简称"原议案"）之补充，会议同意将本议案内容与原议案 合并后提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于为间接控股股东提供担保的议案》 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 2 月 7 日以专人送达、电子邮件、电话等方式 发出，会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司 章程》的相关规定，会议逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于签订股权收购协议之补充 ...

浙江卧龙储能系统有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日止 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了浙江储能 2023年12月31日、2024年11月30日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度、2024年1-11月的合并及母公司经营成果和现金流量。 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 财务报表 | | | | | = 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 13-77 | 联系电话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hu Donachena District, Beili 100027 P R China 审计报告 XYZH/2025SZAA6B0027 浙江 ...