哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于参加中国兵器装备集团所属部分上市公司 2024 年中期集体投资者交流会的公告 2024 年 9 月 20 日，中国兵器装备集团有限公司拟组织所属部分 上市公司召开投资者交流会，以"传递'新'声 '质'驭未来"为 主题，旨在通过全面、准确的业绩展示与沟通，向投资者清晰传达公 司的经营成果、财务状况及未来发展战略，增进公司市场认同和价值 实现，为促进经济高质量发展提供有力支撑。公司拟参加此次交流会， 现将有关事项公告如下： 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-056 一、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:00-17:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址网 址：https://roadshow.sseinfo.com/）（以下简称"上证路演中心"） （三） 会议召开方式：现场交流和视频直播 二、 参加人员 允许的范围内进行回复。 （二）投资者可于2024 年9月20 日（星期五）下午14:00-17:30， 通过互联网登录上证路演中心（https://road ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会材料 二○二四年九月 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须 知： 一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责， 坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩 序和议事效率。 二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签 到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的 公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人 士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行 为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询 权、表决权等各项权利，并认真履行法 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-055 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年 8 月份产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年 8 月份发动机及变速器产销数据快报如下： | 单位：台 | | --- | | 单位 | 产品 | | | | 产量 | | | | | 销量 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 | 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 | | | | | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 本部 | 发动机 | 14584 | 23982 | -39.19 | 16 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-052 股利人民币 1,224,400.83 元（其中，公司股权激励计划中第二个解 除限售期股份 4,360,493 股正在办理回购注销，不参与本次分红）， 剩余 1,199,923,856.50 元未分配利润结转到 2024 年度。本次不进行 资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总 股本发生变动的（公司股权激励计划中第二个解除限售期股份 4,360,493 股正在办理回购注销，不参与本次分红），公司拟维持每 股分红金额不变，相应调整总金额。如后续总股本发生变化，将另行 公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审 议。 二、公司履行的决策程序 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.0026 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 董事会议事规则 （本制度经 2024 年 8 月 23 日召开的九届三次董事会审议通过，尚须提 交公司股东会批准后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议事与依法行使监督职能，保证公司董事会依法行 使权利，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和《哈 尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称《公司法》）及《公 司章程》），特制定本规则。 第二条 董事应当坚持权责法定、权责透明、权责统一，把握功 能定位，忠实履职尽责，提高科学决策、民主决策、依法决策水平， 维护出资人和企业利益、职工合法权益，推动企业高质量发展。 第三条 本议事规则适用于公司董事会、董事会专门委员会、董 事及本议事规则中涉及的有关人员。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。公司设立证券事务代表，协助董事会秘书履行职责， 董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代 为履行职责。 第六条 本规则所称高级管理人员是指公司的总经理及其他高 级 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was RMB 1,971,920,614.89, a decrease of 23.44% compared to RMB 2,575,498,083.91 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of RMB 6,789,778.60, representing a decline of 140.48% from a profit of RMB 16,773,593.42 in the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities was negative at RMB 186,180,846.10, compared to a negative RMB 69,686,208.95 in the same period last year[14]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was -0.0143, down 140.51% from 0.0353 in the previous year[15]. - The diluted earnings per share also stood at -0.0143, reflecting a similar decline of 140.51% compared to the previous year[15]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a loss of RMB 48,172,432.20 compared to a profit of RMB 8,763,171.44 in the same period last year, a decrease of 649.71%[14]. - The weighted average return on net assets was -0.19%, down from 0.66% in the previous year, indicating a decrease of 0.85 percentage points[15]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2024 of -20,713,913.26 RMB, compared to 9,837,708.23 RMB in the first half of 2023[71]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were RMB 7,723,453,985.25, a decrease of 3.99% from RMB 8,044,587,966.03 at the end of the previous year[14]. - The total liabilities decreased to CNY 4,205,783,299.22 from CNY 4,550,340,674.32, representing a reduction of approximately 7.6%[65]. - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 2,540,471,924.07 from CNY 2,528,654,111.39, reflecting a slight increase of about 0.5%[65]. - The company's cash and cash equivalents reached CNY 1,708,344,737.06, up from CNY 1,137,279,821.68, indicating a significant increase of about 50.2%[63]. - The company's inventory increased to CNY 834,757,754.93 from CNY 576,780,599.53, marking a rise of approximately 44.7%[63]. - The total liabilities decreased to CNY 2,305,464,232.01 from CNY 2,631,961,269.21, reflecting a decline of 12.4%[67]. Market Position and Sales - The company’s market share in the gasoline engine industry was 2.01%, a decrease of 0.64 percentage points year-on-year, primarily due to the accelerated penetration of new energy vehicles[17]. - In the first half of 2024, the company sold 214,300 units, generating revenue of 1.972 billion RMB, with a net profit attributable to shareholders of -6.7898 million RMB, a shift from profit to loss compared to the same period last year[19]. - The planned sales volume for new market projects is 4.8 million units, with 3.1 million units specifically for the new energy market[17]. Research and Development - The company reported a 51.57% reduction in R&D expenses, totaling approximately ¥33.06 million, down from ¥68.28 million year-over-year[20]. - The company’s product development cycle for adaptive projects is 6-14 months, significantly shorter than the industry average of 12-18 months, enhancing efficiency by 50%[18]. - The company advanced 228 new product projects in the first half of 2024, including 156 vehicle projects, 25 new energy projects, and 105 traditional power projects[20]. Environmental and Social Responsibility - The company has completed investments of ¥47.54 million in the first phase of the new energy hybrid system project, with total planned investment of ¥487.88 million[23]. - The company has committed to a funding donation of 200,000 yuan to support poverty alleviation and rural revitalization efforts in Luxi County[42]. - The company has increased its environmental protection investment and plans to update pollution prevention equipment in 2024, aiming to reduce unorganized emissions during mechanical processing[39]. Corporate Governance - The company completed the election of the ninth board of directors on July 19, 2024, with new members including Chairman Chen Libao and Director Liu Xudong[28]. - The financial report was approved by the board of directors on August 23, 2024[83]. - The company held its annual general meeting on June 21, 2024, approving nine resolutions including the financial budget for 2024[27]. Related Party Transactions - The company reported a total of 675,453,960.87 RMB in related party transactions, accounting for 32.80% of similar transaction amounts[46]. - The company sold engines to its subsidiaries, with sales amounting to 378,450,718.52 RMB and 297,003,242.35 RMB from Chongqing Chang'an Automobile Co., Ltd. and Hebei Chang'an Automobile Co., Ltd., respectively[46]. - The total amount of guarantees provided by the company to subsidiaries was 11,864,624.83 RMB, representing 0.34% of the company's net assets[52]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company applies the principle of substance over form in determining whether the transfer of financial assets meets termination criteria[99]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to the customer, which is when the customer can direct the use and obtain almost all economic benefits[135]. - The company has not made any changes to its significant accounting policies or estimates during the reporting period[144]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was -186,180,846.10 RMB, compared to -69,686,208.95 RMB in the same period of 2023, indicating a decline in operational cash flow[72]. - The company reported a total cash balance of approximately ¥1,708,344,737.06 at the end of the period, compared to ¥1,137,279,821.68 at the beginning of the period, indicating a significant increase[147]. - The ending cash and cash equivalents balance was 1,339,386,768.13 RMB, compared to 1,389,087,969.79 RMB at the end of the previous period[73].

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-051 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届三次会议通知于 2024 年 8 月 13 日送达全体董事，会议于 2024 年 8 月 23 日 9：00 时在东安动力新基 地办公楼 304 会议室以"现场+视频"的方式召开，应到董事 9 人，实到董 事 9 人。公司 2 名监事及 7 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事长因商务活动不能参加现场会 议，经全体董事推选，会议由公司董事、总经理靳松先生主持，会议以记名 投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 一、《公司 2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会九届一次会议全体委员同意后提交 董事会审议。 二、《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 具体内容详见《东安动力2024年半年度利润分配方案公告》（公告编号： 临 2024-052 号） 公司拟以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数（预计为 470,9 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：东安动力新基地 304 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 13 日 投票时间为：2024 年 9 月 12 日 15:00 至 9 ...

一、审议通过《关于〈公司 2024 年半年度报告及摘要〉的议案》 监事会对董事会编制的 2024 年半年度报告进行了审核，发表如 下审核意见： １.公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 ２.公司2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司 2024 年半年度经营管理和财务状况等事项。 证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-054 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十四次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届二十四次监事会通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 23 日在东安动力新基地 304 会议室以现场结合通讯方式召开。公 司现有 2 名监事全部参加了会议。全体监事共同推举监事葛建国先生 召集并主持本次会议，会议审议通过了如下议案： ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告 按照上海证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"本 公司"）与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 作为关联方，须以公正、合理的原则对本公司与财务公司之间的存、 贷款等关联交易进行定期风险评估。本公司通过查验财务公司《金融 许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，审阅财务公司相关财务 报表及风险管理报告等经营资料，重点对财务公司所面临的信用风 险、市场风险、流动性风险、操作风险及其他风险因素及缓释措施予 以持续关注和评估。现就财务公司经营资质、业务的合法合规情况及 风险评估状况报告如下： 一、财务公司经营业务资质情况 （一）业务资质 1.财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管 理委员会）批准成立的非银行金融机构。持有中国银行保险监督管理 委员会颁发的《金融许可证》，证件号为：L0019H211000001；持有北 京市工商行政管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为： 911100007109336571。 2．财务公司注册 ...