证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-044 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 7 月 19 日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第二次临时股东大会选举，第九届董事候选人全部当选，与工 会推荐的职工董事构成新一届董事会。经全体董事一致豁免会议通知时限， 公司九届一次董事会于 2024 年 7 月 19 日 15：00 时在东安动力新基地 304 会议室以"现场+视频"的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司 1 名监事及 7 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表 决的方式，审议并通过了如下议案： 二、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 董事会选举董事会各专门委员会，成员如下： 战略委员会：由陈笠宝董事长、靳松董事、王国强董事、史景明独立董 事、WEI CAI(蔡蔚) 独立董 ...

张跃华先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责， 忠实地履行了作为监事应尽的职责和义务，在保障公司监事会合规决 策、维护公司及股东的整体利益等方面尽职尽责，为公司规范运作和 高质量发展发挥了积极作用。公司及公司监事会对张跃华先生为公司 发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！公司对张跃华先生的不幸逝世 表示沉痛的哀悼，并向其亲属致以深切的慰问！ 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2024-041 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于公司监事会主席逝世的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）获悉公 司第八届监事会主席张跃华先生于近日因病医治无效不幸逝世。 张跃华先生逝世后，公司监事会成员减少至 2 人，低于《公司法》 和《公司章程》规定的最低人数，公司将根据有关法律法规及《公司 章程》的规定尽快完成监事的补选工作，并及时履行信息披露义务。 2024 年 7 月 16 日 特此公告。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会 ...

四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人安 1 为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须 知： 一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责， 坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩 序和议事效率。 二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签 到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的 公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人 士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行 为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询 权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权 益，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between -8.3 million and -5.53 million RMB, indicating a loss compared to the same period last year [3]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between -73.89 million and -49.26 million RMB [5]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was 16.77 million RMB, and the net profit after excluding non-recurring gains and losses was 8.76 million RMB [7]. - The performance forecast has not been audited by a registered accountant [6]. - The data provided is preliminary and the final financial figures will be disclosed in the official half-year report [9]. - There are no significant uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast [8]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the data is subject to change [9]. Sales and Market Conditions - The company sold 214,300 units in the first half of 2024, a decrease of 24.2% compared to the same period last year [8]. - The decline in profit is primarily due to intensified competition in the commercial vehicle market and lower-than-expected sales from major customers [8]. - The company's gross profit margin has decreased compared to the same period last year due to reduced production volume and price cuts [8].

2024 年二季度，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）新市场开发共获取 13 家企业（基于保密协议约定，客户 名称不便披露）的 19 项新市场《定点协议》，其中全新开发客户 5 家。上述项目预计生命周期为 5-10 年，总销量预计 92 万台，其中， 涉及新能源新市场项目 5 项，规划销量预计 60 万台。本报告期新获 取定点的客户，主要为所在行业头部企业。公司将严格按照双方约 定的协议、新市场项目进度，完成产品搭载、产品供应等工作。 二、对公司的影响 公司签署上述《定点协议》，打造了公司在传统动力、新能源 增程、新能源混动、AT 等领域行业的市场地位，对公司发展具有重 要意义。上述项目预计对公司未来年度的营业收入和经营效益产生 积极影响。 三、风险提示 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-039 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于 2024 年 2 季度收到定点协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、基本情况 上述项目签约方具备一定的履约能力 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 Wei CAI，已充分了解并同意由提名人哈尔滨东安汽车 动力股份有限公司提名为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任哈尔滨东安汽车动力股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（ ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2024-037 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：否 2、对上市公司的影响：公司向关联方采购商品，是公司日常生 产经营的需要，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。 一、日常关联交易基本情况 1 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、本公司八届三十三次董事会于 2024 年 7 月 3 日召开，会议审 议通过了《关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案》。表决结果： 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘旭东先生、王国强先生、 于显彪先生在董事会审议该议案时回避了表决。 2、本公司在召开董事会前，独立董事召开八届二次独立董事专 门会议，经独立董事认可后，将上述关联交易的议案提交公司八届三 十三次董事会予以审议。 3、本次增加 2024 年日常关联交易预计无需股东大会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类 ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-036 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）八届董 事会任期将于2024年11月届满，考虑公司八届董事会换届时延期五个 月，截止2024年6月，独立董事任职已满六年，独立董事需全部变更， 为与独立董事同步变更，董事会拟进行换届。根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司于2024年7月3日召开公司八届三十 三次董事会，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议 案》和《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，并同意提交公 司2024年第二次临时股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况说 明如下： 一、关于选举公司第九届董事会非独立董事的情况 经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名陈笠宝 先生、靳松先生、刘旭东先生、王国强先生、于显彪先生为第九届董 事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会，现提名韩 东平为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与哈尔滨东安汽车动力股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 提名人哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会，现提名史 景明为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与哈尔滨东安汽车动力股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 1 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上 ...