会议召开时间：2024 年 08 月 30 日(星期五) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-050 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 08 月 27 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 30 日 下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 总会计师：王向坤先生 董事会秘书：王江华先生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 24 日(星期六) 至 08 月 29 日 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-047 （一）2021 年 11 月 9 日，公司召开了七届三十五次董事会会议、 七届二十四次监事会会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股 1 限制性股票回购数量：4,360,493 股 限制性股票回购价格：3.6389 元/股（调整后） 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司制定<2021 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就 激励计划发表了同意的独立意见。 （二）2022 年 2 月 22 日，公司公告收到中国兵器装备集团有限 公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于哈尔滨东安汽车动 力股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分 [2022]30 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施限 制性股票激励计划。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及 调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 二〇二四年八月 法律意见书 释义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义; | 公司/东安动力 | 指 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划/本次激励计 | 指 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2021年限制性股 | | 划 | | 票激励计划 | | 《激励计划(草 | 指 | 《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2021年限制性 | | 案修订稿)》 | | 股票激励计划(草案修订稿)》 | | 本次回购注销 | 指 | 本计划涉及的回购注销部分限制性股票及调整回购 | | | | 价格 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本计划规定的条件和价格,授予激励对象 一定数量的公司股票,该等股票设置一定期限的限 | | | | 售期,在达到本计划规定的解除限售条件后,方可 | | | | 解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 根据本次激励计划的规定,获得限制性股票的公司 董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术 ...

一、《关于补选公司第八届监事会监事的议案》 由于公司原监事会主席张跃华先生因病逝世，使得公司监事人数 低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定应进行监 事补选。经公司控股股东推荐，监事会同意提名刘志岩先生为公司第 八届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会 审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十三次监事会会议决议公告 证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-049 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届二十三次监事会通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯方式召开，本次会议应参加表决的监事 2 人，实际参加 表决的监事 2 人。目前，公司监事人数低于法定人数，公司正在履行 监事补选程序。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、通知债权人的原由 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开了九届二次董事会，会议审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于公 司 2023 年业绩未达到考核指标要求，公司决定按照公司 2021 年限制 性股票激励计划回购注销第二个解除限售期限制性股票 4,360,493 股。本次回购注销实施完毕后，公司总股本由 475,283,888 股变更为 470,923,395 股，注册资本将由 475,283,888 元变更为 470,923,395 元，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日刊登于上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》的《哈尔滨东安汽车动力股份 有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公 告编号：临 2024-047）。 二、需债权人知晓的相关信息 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-0 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-046 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年 7 月份产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年 7 月份发动机及变速器产销数据快报如下： | 单位：台 | | --- | | 单位 | 产品 | | | | 产量 | | | | | 销量 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 | 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 | | | | | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 本部 | 发动机 | 20873 | 35121 | -40.57 | 14 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2024-043 附：职工董事简历 宫永明先生：1970年2月出生，中共党员，研究生学历，硕士学 位，高级政工师。2000年以来，历任哈尔滨东安汽车发动机制造有限 公司质量保障部室主任、综合管理部部长助理、纪委办公室主任、党 委办公室副主任、工会办公室主任，企业文化部(党群工作部)副部长、 部长、工会副主席，哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司党委副书记、 纪委书记、工会主席，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司纪委书记， 现任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司副总经理、总法律顾问、首席 合规官。 宫永明先生直接持有公司股份112,400股，为股权激励计划所得。 除上述情形之外，其与公司实际控制人、其他持股5%以上的股东、其 他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章 程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于选举公司职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

1 东安动力 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 黑龙江民情律师事务所 一、 本次临时股东大会的召集、召开程序 1、本次临时股东大会由公司八届董事会召集，八届三十三次董事会会议审议 通过了召开本次临时股东大会的议案。 2、召开本次临时股东大会的会议通知已于 2024 年 7 月 4 日在《上海证券报》 以及上海证券交易所网站做出公告（公告编号：临 2024-038 号），公告载 明了会议的日期、地点、投票方式、提交会议审议的事项、出席会议股东 的登记办法、联系人等。 3、本次临时股东大会审议的议案已经公司八届三十三次董事会审议通过，具 体内容详见公司 2024 年 7 月 4 日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易 所网站的公告（公告编号：临 2024-035 号、临 2024-036 号）；公司亦对 股东会议材料进行了公告。 4、本次临时股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。2024 年 7 月 19 日 14 时 30 分，本次临时股东大会在公司新基地 304 会议室如期举行，本次临 时股东大会由公司董事长陈笠宝主持。网络投票系统为中国证券登记结算有 限责任公司的网络投票系统，投票时间为：2 ...

相关日期 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-045 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.0026 元 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/25 | － | 2024/7/26 | 2024/7/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 475,283,888 股为基数，每股派发 现金红利 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-042 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进行了审议， 并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公 司章程》及其它有关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 237,807,059 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.03 | | 份总数的比例（%） | | 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、公司在任董事 9 人，出席 3 ...