Summary of the Conference Call for Northern Optoelectronics Co., Ltd. Q3 2024 Company Overview - Northern Optoelectronics Co., Ltd. is headquartered in Xi'an, Shaanxi, and is controlled by China North Industries Group Corporation. The company primarily engages in the research, production, and sales of products in two main business areas: optoelectronic defense and optoelectronic materials and components [1]. Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company reported a revenue of 1.044 billion yuan, representing a year-over-year decrease of 30.05% [1]. - The net profit for the same period was 1.11 million yuan, while the net profit excluding non-recurring items was a loss of 976,000 yuan [1]. - As of the end of Q3, the total assets of the company amounted to 4.352 billion yuan [1]. - The basic earnings per share were reported at -0.01 yuan [1]. Expenses Breakdown - Sales expenses for the period totaled 6.19 million yuan [1]. - Management expenses amounted to 11.064 million yuan [1]. - Research and development expenses were reported at 5.821 million yuan [1]. - Financial expenses showed a negative figure of 593,000 yuan [1]. Shareholder Information - As of the reporting period, the number of ordinary shareholders was 25,919, an increase of 727 compared to the previous reporting period [1]. - The top ten shareholders collectively held 317 million shares, accounting for 62.36% of the total shares [1]. Additional Notes - The company has two wholly-owned subsidiaries: Xi'an Northern Optoelectronics Technology Defense Co., Ltd. and Hubei Xinhua Optical Information Materials Co., Ltd. [1]. - Xinhua Company is recognized as a significant optical materials manufacturer and has been designated as a national intellectual property demonstration enterprise by the National Intellectual Property Administration [1]. - The company has received national and provincial-level recognition as a specialized and innovative small and medium-sized enterprise [1].

Summary of the Conference Call for Northern Optoelectronics Co., Ltd. Q3 2024 Company Overview - Northern Optoelectronics Co., Ltd. is headquartered in Xi'an, Shaanxi, and is controlled by China North Industries Group Corporation. The company primarily engages in the research, production, and sales of products in two main business areas: optoelectronic defense and optoelectronic materials and components [1]. Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company reported a revenue of 1.044 billion yuan, representing a year-over-year decrease of 30.05% [1]. - The net profit for the same period was 1.11 million yuan, while the net profit excluding non-recurring items was a loss of 976,000 yuan [1]. - As of the end of Q3, the total assets of the company amounted to 4.352 billion yuan [1]. - The basic earnings per share were reported at -0.01 yuan [1]. Expenses Breakdown - Sales expenses for the period totaled 6.19 million yuan [1]. - Management expenses were reported at 110.64 million yuan [1]. - Research and development expenses amounted to 58.21 million yuan [1]. - Financial expenses were recorded as -5.93 million yuan [1]. Shareholder Information - As of the reporting period, the number of ordinary shareholders was 25,919, an increase of 727 compared to the previous reporting period [1]. - The top ten shareholders collectively held 317 million shares, accounting for 62.36% of the total shares [1]. Additional Notes - The company has two wholly-owned subsidiaries: Xi'an Northern Optoelectronics Technology Defense Co., Ltd. and Hubei Xinhua Optical Information Materials Co., Ltd. [1]. - Xinhua Company is recognized as a significant optical materials manufacturer and has been designated as a national intellectual property demonstration enterprise by the National Intellectual Property Administration [1]. - The company has received national and provincial-level recognition as a specialized and innovative small and medium-sized enterprise [1].

Core Viewpoint - The company will hold its Q3 2024 earnings presentation on October 25, 2024, from 15:00 to 16:30 [1] Group 1 - The earnings presentation is an opportunity for stakeholders to gain insights into the company's performance [1]

重要内容提示： 本次会计政策变更是北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）落实 执行财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）（以 下简称"暂行规定"）《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下 简称"17 号解释"）及财政部会计司编写并发行的《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以下简称"《指南汇编 2024》"）要求进行的变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-25 北方光电股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次会计政策变更概述 2023年8月1日，财政部发布了暂行规定，适用于符合企业会计准则相关规定 确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会 给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会 计处理，并对数据资源的披露提出具体要求。规定自2024年1月1日起施行 ...

拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信事务所"） 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-23 北方光电股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本议案需提交股东大会审议。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第七 届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，现将 有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际 会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证，具有 H 股企业审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 ...

第七届董事会第九次会议决议公告 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-21 北方光电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、 审议通过《2024 年第三季度报告》 该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议全体委员同意后提交董 事会审议。 本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 2、 审议通过《关于调整部分组织机构的议案》 对公司部分组织机构进行调整，调整后共设置 13 个职能部门：公司办公室（董 事会办公室、党委办公室、保密办公室、法律合规管理处）、发展规划部（证券管 理部）、装备保障部、科学技术部（档案馆）、生产管理部、财务管理部、人力资源 部、质量安全部、资产管理部、信息管理中心、党委工作部（企业文化部、团委）、 审计与风险管理部（纪检工作部）、公司工会。 本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 1、北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《中 ...

经审核，《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议及相关授 权有效期延期的议案》符合有关法律、法规的规定，有利于公司本次 向特定对象发行股票工作高效、顺利进行，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交第七届董事会第九 次会议审议，董事会审议通过后，将提交公司 2024 年第二次临时股 东大会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二〇二四年十月二十三日 北方光电股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 表决意见：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独立 董事专门会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应出 席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》 的有关规定。独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交董事会 的《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和相关授权有效期延 期的议案》进行了会前审核并发表审核意见，具体如下： 独立董事：陈友春 雷亚萍 李 彬 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-26 北方光电股份有限公司 关于全资子公司收到搬迁补助款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司西安北 方光电科技防务有限公司（以下简称"西光防务公司"）收到西安市幸 福路地区综合改造管理委员会（以下简称"幸福路管委会"）支付的搬 迁补助款 1,200 万元。 （一）搬迁补助款基本情况 公司全资子公司西光防务公司租赁控股股东北方光电集团有限 公司所拥有的西安市长乐中路 35 号的办公用房、厂房，作为生产经营 场所之一。因长乐中路 35 号涉及征地拆迁，西光防务公司在西安市泾 渭新区兵器产业基地内建设光电科技产业园，部分产线搬迁并投入使 用，西光防务公司统筹推进双园区生产运营工作。2024 年 6 月，西光 防务公司与西安市幸福路管委会签订了《搬迁补助协议》，协议约定搬 迁补助费用合计人民币 2,200 万元。2024 年 6 月 27 日，西光防务公 司收到幸福路管委会支付的 ...

证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：2024-24 北方光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：西安市新城区长乐中路 35 号北方光电股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-22 北方光电股份有限公司关于 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法 规及规范性文件的规定，本次延期有利于本次发行工作的持续、有效、顺利推进， 符合公司和股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将该议案 提交董事会审议。 公司《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和相关授权有效期延期的 议案》尚需提交股东大会审议通过。公司本次发行相关事项尚需由上海证券交易 所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施，公司将密切关注事项 进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第七 届董事会第九次会议，审议通过了《关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 和相关授权有效期延期的议案》，上述事项尚需提交股东大会审议通过，关联股 东将回避表决。现将具体情况公告如下 ...