公司章程 （2024 年 8 月 9 日公司第九届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《公司法》、《证券法》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由中国吉林森林工业集团 有限责任公司独家发起设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经吉林省经济体制改革委员会吉改股筹（1998）15 号文批准，以社会募 集方式设立；经吉林省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用 代码：91220000702425994U 第三条 公司于 1998 年 9 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 8500 万股，于 1998 年 10 月 7 日在上海证券交易所 上市，全部向境内投资人发行。 第四条 公司注册名称：中文：吉林泉阳泉股份有限公司 英文：JILIN QUANYANGQUAN Co.,Ltd 第五条 公司住所：吉林省长春市朝阳区延安大街 1399 号 邮政编码：130012。 第六条 公司注册资本为人民币 715,197,812 元。 第七条 公司营业期限 ...

吉林泉阳泉股份有限公司董事会 关于 2024 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 各位董事、监事: 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券 交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，吉林泉阳泉股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了《关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,现将 报告具体情况汇报如下： 一、募集资金基本情况 单位：人民币元 项 目 金 额 截至2023年12月31日募集资金账户余额 56,997,297.11 加：闲置募集资金购买理财产品本金赎回 165,000,000.00 募集资金专项账户存款利息收入 405,509.22 闲置募集资金购买理财产品利息收益 1,110,698.63 减：闲置募集资金购买理财产品本金支出 160,000,000.00 募集资金投资项目支出 21,545,962.00 募集资金专项账户管理费支出 1,772.37 截至2024年6月30日募集资金账户余额 41,965,7 ...

第九届董事会第五次会议决议公告 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2024—038 吉林泉阳泉股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日以通讯 方式向公司董事发出召开第九届董事会第五次会议通知，会议于 2024 年 8 月 9 日上午在公司会议室召开。应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。 本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 会议审议并通过了以下议案： 1、《2024 年半年度报告》及摘要 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《公司 2024 年半年度报告》及摘要（摘要同时刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》）。 公司第九届董事会审计委员会对《2024 年半年度报告》及摘要进行了事前 审议，并发表了一致同意的意见。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 ...

吉林泉阳泉股份有限公司 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2024—037 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ●闲置募集资金使用额度：最高总额不超过 16,000 万元人民币。 ●现金管理方式：以通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理。 ●产品期限：现金管理投资产品的期限不得超过 12 个月。 ●授权期限：授权期限为自 2024 年 8 月 31 日至 2025 年 8 月 30 日止。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开了 第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金管理及使用效率，在确保不 影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最 高总额不超过 16,000 万元人民币（在此额度范围内资金可滚动使用）的暂时闲 置募集资金以通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理。现金管理投资 产 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 告编号：临2024—035 二〇二四年七月三十一日 会议审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金 投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过16,000万元人民 币（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以通知存款、保本 型结构性存款等方式进行现金管理，现金管理投资产品期限不得超过12个月。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司临2024-037号《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》。 吉林泉阳泉股份有限公司董事会 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月25日以通讯方 式向公司董事发出召开第九届董事会临时会议通知，会议于2024年7月30日以通 讯表决方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次董事会 的召开符合 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 编号：临 2024-036 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二四年七月三十一日 会议由监事会主席陈贵海召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司监事会认为：为提高公司募集资金使用效率、增加资金收益，在确保不 影响募集资金项目开展的前提下，同意公司根据实际需要，对最高总额不超过 16,000 万元（在上述额度范围内资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以通知 存款、保本型结构性存款等安全性高的方式进行现金管理，现金管理投资产品期 限不得超过 12 个月。上述事项不会影响公司的正常经营，符合公司及全体股东 的利益，未发现损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 吉林泉阳泉股份有限公司监事会 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日以通讯 式向公司监事发出召开第九届 ...

东北证券股份有限公司 关于吉林泉阳泉股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"独立财务顾问"）作为吉林 泉阳泉股份有限公司（以下简称"泉阳泉"或"公司"）发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易的独立财务顾问和主承销商，对泉阳泉使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林森林工业股份有限公司向中国吉 林森林工业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2017]1796 号）核准，公司向包括中国吉林森林工业集团有限责任公司（以 下简称"森工集团"）在内的 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配 套资金，发行股票数量为 62,100,000 股人民币普通股（A 股），发行股票价格为 6.80 元 / 股 ， 本 次 募集 资 金 总 额 为 422,280,000.00 元，募 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临 2024—034 吉林泉阳泉股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日利用中 国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金 16,000 万元购买 的"单位结构性存款"已到期，现将使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况及 到期收回情况公告如下： 一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批程序情况 2023 年 5 月 31 日，公司召开了第九届董事会临时会议、第九届监事会临时 会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对 最高总额不超过 27,500 万元人民币（在此额度范围内资金可滚动使用）的暂时 闲置募集资金以通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理。授权期限自 2023 年 8 月 31 日至 2024 年 8 月 30 日，投资产品的期限不超过 12 个月（公司 公告刊登于 202 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2024-033 吉林泉阳泉股份有限公司 关于控股股东冻结股份解除冻结的公告 本次股份解除冻结事宜，系公司控股股东森工集团此前司法重整执行完毕后， 由法院按照重整相关法规实施的解冻行为。本次冻结股份解除冻结后，森工集团 所持公司股份已全部解除冻结状态。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日公司获悉，控股股东森工集团持有公司冻结股份 5200 万股的冻结状态 已经解除，现将相关情况公告如下： | 股东名称 | 中国吉林森林工业集团有限责任公司 | | --- | --- | | 持股数量（股） | 216,254,080 | | 持股比例（%） | 30.24 | | 解除冻结时间 | 2024 年 6 月 26 日 | | 本次解除冻结股份（股） | 52,000,000 | | 占其所持股份比例（%） | 24.05 | | 占公司总股本比例（%） | 7.27 | | 剩余被冻结股份数量（股） | 0 | | 剩余被冻结股份数量占其所持股份 | 0 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2024-032 吉林泉阳泉股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事部分质押股份 解除质押的公告 ●赵志华不属于公司控股股东或控股股东的一致行动人，其部分质押股份解 除质押事项不会导致公司实际控制权发生变化；赵志华部分质押股份解除质押事 项不会对公司日常经营与管理造成影响。 近日，公司收到持股 5%以上股东、董事赵志华通知，其部分质押股份已办理 了解除质押，现将具体情况公告如下： 二、风险性提示 1、持股 5%以上股东、董事赵志华不属于公司控股股东或控股股东的一致行 动人，其部分质押股份解除质押事项不会导致公司实际控制权发生变化。 2、持股 5%以上股东、董事赵志华部分质押股份解除质押事项不会对公司日 常经营与管理造成影响。 ●截至本公告披露日，吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东、董事赵志华持有公司 42,246,094 股股份，占公司总股本的 5.91%。 ●赵志华本次解除质 ...