证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-54 兰州长城电工股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 先生为公司第八届董事会董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议。 公司独立董事对上述事项进行了审查并发表了同意的独立意见， 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《长城电工独立董事关于变更董事的独立意见》。 特此公告。 一、董事辞职情况 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到非独立董事魏永武先生递交的书面辞职报告，因工作变动，申请 辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委员职务，辞职仍在 公司担任其他职务，魏永武先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，魏永武先生辞去董事 职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事 会正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 魏永武在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董 事会对魏永武先生任职期间为公司 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-53 兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开，应参会董事 8 人，实际参会 8 人。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以 下议案： 二、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案 具体内容详见 2023 年 11 月 28 日《上海证券报》及上海证券交 易所网站披露的《长城电工关于召开 2023 年第四次临时股东大会的 通知》。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 一、关于变更董事的议案 公司非独立董事魏永武先生因工作变动向董事会申请辞去公司 第八届董事会董事、董事会审计委员会委员职务，经控股股东提名， 公司董事会提名委员会资格审查，由张黎君先生（简历附后）担任公 司第八届董事会非独立董事候选人，任期与公司第八届董事会一致， 公司独立董事对该事 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-55 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 关于增补监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开第八届监事会第六次会议，审议通过了《公 司关于增补监事的议案》，具体内容如下。 公司监事会主席郑久瑞先生因工作变动，已辞去公司监事、监事 会主席职务，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在《上海证券报》 及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于监事会主席辞职的公告》 （公告编号：2023-39）。经公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司 提名，拟由陈和平先生（简历附后）担任公司第八届监事会非职工代 表监事候选人，任期与第八届监事会一致。此事项尚需提交公司股东 大会审议。 兰州长城电工股份有限公司 监 事 会 2023 年 11 月 28 日 陈和平简历： 陈和平，男，汉族，1968 年 8 月出生，中共党员，甘肃张掖人， 1990 年 7 月参加工作， ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-56 兰州长城电工股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2023 年 12 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：公司十三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 13 日 至 2023 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-52 兰州长城电工股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司（简称： 长开厂集团）、公司的控股子公司天水电气传动研究所集团有限公司（简称： 天传所集团）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为长开厂集团的融资 授信提供担保 1,200 万元，为天传所集团的融资提供 800 万元担保。截至本公 告披露之日，公司实际已向长开厂集团提供担保余额共计人民币 37,200 万元, 公司实际已向天传所集团提供担保余额共计人民币 6,900 万元。 ●上述担保无反担保。 ●公司不存在逾期担保情况。 ●特别风险提示：长开厂集团、天传所集团目前资产负债率超过 70%，控 股子公司天传所集团的少数股东未提供同比例担保，敬请投资者注意相关风 险。 一、本次担保情况概述 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度拟向子 公司提供信贷业 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 171,384,453 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.7968 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-51 兰州长城电工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由董事会 召集，由董事长刘万祥主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：公司 14 楼会议室 (三) 出席会议的普通 ...

甘肃陇达律师事务所 关于兰州长城电工股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 甘陇股字（2023）第 3 号 致：兰州长城电工股份有限公司 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30 在甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 14 楼会议室召开。甘肃陇达律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《兰州长城 电工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东 大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥576,544,927.31, a decrease of 14.35% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥18,472,108.37, representing a significant decline of 67.13% year-on-year[5] - The basic earnings per share for the period was -¥0.0418, a decrease of 67.13% compared to the same period last year[6] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was approximately $1.64 billion, a decrease from $1.69 billion in the same period of 2022, representing a decline of about 3.1%[19] - The net loss for the first three quarters of 2023 was approximately $58.53 million, compared to a net loss of $32.95 million in the same period of 2022, marking an increase in losses of about 77.5%[20] - The total comprehensive loss for the first three quarters of 2023 was approximately $66.08 million, compared to a loss of $40.57 million in 2022, indicating an increase of about 62.8%[20] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2023 were both -$0.1176, compared to -$0.0704 in the same period of 2022[20] - The company’s total profit (loss) for the first three quarters of 2023 was approximately -$58.14 million, compared to -$33.15 million in 2022, indicating a deterioration of about 75.5%[19] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥97,239,043.24, but improved by 1.06% compared to the previous year[5] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -CNY 3,315,669, compared to -CNY 60,209,076 in the same period of 2022, indicating a reduced cash outflow[23] - The cash outflow from operating activities totaled CNY 1,684,636,116 in the first three quarters of 2023, compared to CNY 1,478,305,828 in the same period of 2022, reflecting an increase of approximately 14%[23] - The cash inflow from sales and services received was CNY 1,351,215,517, an increase from CNY 1,246,022,336 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 8.5%[23] - The cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 210,584,865, a decrease from CNY 321,396,125 at the end of the same period in 2022[23] - The cash and cash equivalents decreased to RMB 349,795,698.69 from RMB 379,364,118.69, a decline of about 7.8%[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,042,779,798.90, reflecting a 2.39% increase from the end of the previous year[6] - Total liabilities reached RMB 3,526,156,408.35, compared to RMB 3,341,680,444.10 at the end of 2022, indicating an increase of about 5.5%[16] - The company's current assets totaled RMB 3,698,879,427.41, up from RMB 3,615,038,011.15 at the end of 2022, representing a growth of approximately 2.3%[15] - The company's total equity attributable to shareholders decreased by 3.85% to ¥1,505,631,340.54 compared to the previous year[6] - The company's total equity was RMB 1,516,623,390.55, down from RMB 1,583,535,625.80 at the end of 2022, reflecting a decrease of approximately 4.2%[16] - The total liabilities to total assets ratio stands at approximately 69.9%, compared to 67.8% at the end of 2022, indicating a slight increase in leverage[16] Research and Development - The company’s research and development expenses increased by ¥1,064.35 million, indicating a focus on enhancing product development[10] - Research and development expenses increased to approximately $74.23 million in 2023 from $63.59 million in 2022, reflecting a growth of about 16.5%[19] Government Support and Investments - The company received government subsidies amounting to ¥5,000 million, contributing to the improvement in cash flow from operating activities[10] - The company reported an investment income of approximately $2.29 million in 2023, a significant improvement from a loss of approximately $1.69 million in 2022[19] - The company received CNY 483,000 in investment income during the first three quarters of 2023, consistent with the same amount received in 2022[23] Market Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[10] Credit and Impairment - The company experienced a credit impairment loss of approximately -$21.75 million in 2023, compared to -$798,187.14 in 2022, indicating a worsening in credit quality[19]

2023 年半年度报告 公司代码：600192 公司简称：长城电工 三、 本半年度报告未经审计。 兰州长城电工股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 119 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 公司负责人何建文、主管会计工作负责人安亦宁及会计机构负责人（会计主管人员）李睿声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 □适用 √不适用 2 / 119 第一节 释义 | 目录 | | --- | | 第一节 | 释义 | 4 | | --- | --- | --- ...

2023 年第一季度报告 证券代码：600192 证券简称：长城电工 兰州长城电工股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 | 项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， | | | | 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 | 11,818,818.69 | | | 补助除外 | | | | 债务重组损益 | -9,699.90 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 70,415.41 | | | 减：所得税影响额 | 8,110,846.69 | | ...