兰州长城电工股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 9-00055 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京242WWSB9ZU WUYIGE Certified Public Accountants I 标签 1 号 15/F. Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 86 (10) 82327668 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合 ...

兰州长城电工股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 9-00056 号 兰州长城电工股份有限公司全体股东: 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "班行 WUYIGE Certified Public Accountant & 1 号 15/F. Xuevuan International No. 1 Zhichun Road, Haidian Beijing, China, 100083 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 9-00056 号 我们接受委托,审计了兰州长城电工股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年4月 ...

兰州长城电工股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 9-00108 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 标题 1 号 兰州长城电工股份有限公司 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 9-00108 号 兰州长城电工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了兰 州长城电工股份有限公司(以下简称长城电工)2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是长城电工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 WUYIGE Certified Public Accountants LLP 15/F.Xuevuan International Tower Zhichun Road.Haidian Dis Beijing, China, 100083 WUYIGE Certified Public Accounta ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：公司 13 楼会议室 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-22 兰州长城电工股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

"大信"）2023 年度履职情况进行了监督，现将监督职责情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 兰州长城电工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和兰州 长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 会审计委员会实施细则》《会计师事务所选聘制度》等规定和要求， 董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： （一）会计师事务所基本情况 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大 信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起 设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the parent company for 2023 is -109,954,194.30 CNY, indicating a loss compared to the previous year's profit [5]. - The total revenue for 2023 is 2,120,576,405.46 CNY, a decrease of 1.87% from 2022 [22]. - The company reported a net loss of -153,809,274.81 CNY after deducting non-recurring gains and losses [22]. - The company achieved operating revenue of 2.121 billion yuan in 2023, a year-on-year decrease of 1.87% [25]. - The net profit attributable to shareholders was -110 million yuan, a reduction in losses by 9.77 million yuan compared to the previous year [31]. - The company reported a total profit of -113 million yuan for the year [25]. - The company's comprehensive gross profit margin was 15.32%, a decline of 2.81% compared to the same period last year [41]. - The total profit amounted to -11,347.88 CNY, a year-on-year improvement of 2,715.70 CNY [41]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 15,515,502.05 CNY, an increase of 23,660.29 CNY compared to the previous year [46]. - The company reported a significant increase in engineering project costs, which rose by 88.16% year-on-year, amounting to CNY 148.40 million [49]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities for 2023 is 15,515,502.05 CNY, a significant improvement from -221,087,435.03 CNY in 2022 [22]. - The net cash flow from operating activities was positive at 94.8 million yuan in the first quarter but turned negative in subsequent quarters [26]. - The net cash flow from investment activities was a net outflow of CNY 75.13 million, an increase in net outflow of CNY 202.16 million compared to the previous period [61]. - Cash inflow from financing activities amounted to ¥1,593,012,032.51, up from ¥1,406,399,780.12 in the previous year [189]. - The ending cash and cash equivalents balance for 2023 was ¥136,762,909.57, down from ¥172,709,263.28 in 2022 [189]. Research and Development - The company invested a total of 85.48 million yuan in R&D, maintaining an R&D intensity of over 4% [32]. - Research and development expenses decreased by 9.30% to 85,480,865.21 CNY, mainly due to reduced material consumption [46]. - The company is focusing on product upgrades and expanding its industrial fields to improve management efficiency [31]. - The company is committed to enhancing its technological innovation capabilities and upgrading product technology to improve competitiveness [73]. Market and Competition - The company faced intensified market competition, making it more challenging to secure orders [25]. - The company is actively expanding its market presence, optimizing its marketing layout, and increasing order volumes in key sectors [33]. - The company plans to enhance marketing efforts, increase R&D investment, and optimize industrial layout as part of its "14th Five-Year" development plan [31]. - The high-voltage switch manufacturing industry is expected to maintain an annual compound growth rate of over 8%, with the market size projected to exceed 550 billion yuan by 2025 [69]. Governance and Compliance - The company held 5 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance regulations and protecting shareholder rights [78]. - The board of directors convened 9 meetings, enhancing decision-making through specialized committees and independent oversight [78]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to legal requirements and enhancing communication with investors [80]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years, reflecting compliance and regulatory adherence [94]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 300,000 RMB in environmental protection during the reporting period [116]. - The company has conducted monthly monitoring of wastewater and noise emissions through qualified testing agencies to ensure compliance with discharge standards [121]. - The company has implemented two infrastructure support projects and two industrial support projects in the supported villages, including the installation of 35 solar street lights and road improvements [123]. - The company is committed to social responsibility, focusing on community welfare and environmental protection [81]. Shareholder and Equity Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 35,058, an increase from 32,919 at the end of the previous month [151]. - The largest shareholder, Gansu Electric Equipment Group Co., Ltd., holds 171,272,753 shares, accounting for 38.77% of total shares [153]. - The company has no major shareholders with pledged shares exceeding 80% of their holdings [160]. - The company guarantees the independence of its personnel, assets, finances, and operations post-transaction completion, ensuring no interference from the controlling entity [129]. Legal and Litigation Matters - The company has faced significant litigation matters during the year, with ongoing cases related to contract disputes amounting to approximately 733.06 million RMB [137]. - The company won a lawsuit against a related party, with a judgment amount of 423.67 million yuan, and the case is now concluded [141]. - The company has a total of 247 million yuan in ongoing enforcement actions related to another lawsuit [141]. - The company has reported a total of 50 million yuan in debts owed by a related party, which is currently under enforcement [141].

兰州长城电工股份有限公司 （一）独立董事基本情况 姬云香，女,汉族,1979 年 7 月出生,甘肃环县人,中共党员,副教 授。南京大学法学专业博士毕业。2006 年至今在甘肃政法大学经济法 教研室任教研室主任；兼任甘肃政法大学西部劳动与社会保障法研究 中心主任,兰州市仲裁中心仲裁员,兰州市城关区劳动人事仲裁中心 仲裁员,甘肃省律协涉外委员会会员,甘肃赛莱律师事务所兼职律师。 2023 年 1 月起任公司独立董事，同时任董事会提名委员会主任委员 和审计委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司董事会独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均 没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务,没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市 公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职 （一）参加董事会及出席股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 作为兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城电 工"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司独立董事 工作制度》的有关 ...

兰州长城电工股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》《证券法》及中国证监会《上市公司独立董事规 则》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 独立判断的立场，对公司 2024 年 4 月 12 日召开的第八届董事会第十 一次会议审议的议案进行了审查，发表独立意见如下： 一、关于 2023 年度利润分配的独立意见 元信贷业务担保，并承担连带偿还责任。该事项符合根据中国证监会 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，符合 子公司经营发展对资金的需求，有利于保障公司稳定发展，提高公司 经营效率，公司对合并报表范围内的子公司具有充分的控制力，能对 其生产经营进行有效监控与管理，担保风险在可控范围内，不存在损 害公司以及投资者利益的情形。我们基于独立判断同意该议案，并同 意提交股东大会审议。 三、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 ...

兰州长城电工股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第七次会议续聘大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："大信"）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对大信在近一年审计中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为，近一年大信资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大 信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起 设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信 从业人员总数 402 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2024-13 兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 12 日上午 9:00 在公司 13 楼会议室召开，应到董事 9 人，实 到 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长刘万祥先 生主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 审议并通过了以下议案： 一、公司 2023 年年度报告 公司 2023 年年度报告的正文及摘要经董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见 2024 年 4 月 16 日上海证券报及上海证券交易所 网站披露的《长城电工 2022 年年度报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案需提交公司股东大会审议。 二、公司 2023 年度董事会工作报告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案需提交公司股东大会审议。 ...