证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-62 兰州长城电工股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司的全资子公司天水二一三电器集团有限公司（简称： 二一三集团）、公司的控股子公司天水电气传动研究所集团有限公司（简称： 天传所集团）、公司的控股子公司天水长城控制电器有限责任公司（简称：长 控公司）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为二一三集团融资提供 3000 万元担保、为天传所集团融资提供 1000 万元担保、长控公司融资提供 2296.80 万元担保。截至本公告披露之日，公司实际已向二一三集团提供担保 余额共计人民币 15750.00 万元，已向天传所集团提供担保余额共计人民币 6100.00 万元，已向长控公司提供担保余额共计人民币 4296.80 万元。 ●上述担保无反担保。 ●公司不存在逾期担保情况。 1 披露的 2023-27 号公告）。 二、为子公司提供担保事项进展情况 近期，公司为上述子公司提 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-61 兰州长城电工股份有限公司 关于控股股东拟增持公司股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 一、本次增持主体的基本情况 1.本次增持主体：公司控股股东甘肃电气集团。 2.增持主体已持有公司股份数量及持股比例：截至本公告披露日， ●兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城电工"） 的控股股东甘肃电气装备集团有限公司（以下简称"甘肃电气集团"） 计划自本公告披露之日起 6 个月内择机增持公司股份，拟通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，增持 金额为人民币 1200 万元，资金来源为电气集团的自有资金（以下简 称"本次增持计划"）。 ●公司股价波动可能导致本次增持计划实施的时间和价格存在 不确定性。本次增持计划可能存在因政策、证券市场环境发生重大变 化等情形，导致无法实施或延迟实施的风险，请投资者注意投资风险。 ●甘肃电气集团在增持计划实施期间及增持计划实施完毕后 6 个 ...

兰州长城电工股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第四条 公司建立独立董事工作制度，应符合法律、行政法规、中国证监会规 定和上海证券交易所业务规则的规定，公司为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司聘任的独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级会计职称或注册会计师资 格的人士）。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司应在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 第二章 独立董事的任职资格 第一条 为规范兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分 发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》以及《兰州长城电工股份有限公司章程》的相关规定，结 合公司实际情况，特制定本工作制度。 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-58 兰州长城电工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 171,272,753 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.7716 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由董事会 召集，由董事长刘万祥主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，独立董事姬云香因公外出，董事王有云因病 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 1 ...

甘肃陇达律师事务所 关于兰州长城电工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 甘陇股字（2023）第 5 号 致：兰州长城电工股份有限公司 兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2023 年 12 月 13 日（星期三）下午 14:30 在甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 14 楼会议室召开。甘肃陇达律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《兰州长城 电工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东 大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《兰州长城电工股份有限公司第八届董事 会第八次会议决议公告》、《兰州长城电工股份有限公司第八届监事 ...

证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2023-60 兰州长城电工股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2023 年 12 月 13 日下午 16:30 时在公司 13 楼会议室召开，应到监事 3 名， 实到 3 名。全体监事共同推举监事陈和平先生主持会议。会议审议通 过了《选举监事会主席的议案》。 经监事会讨论，选举陈和平先生为公司第八届监事会主席。任期 与本届监事会一致。 监 事 会 2023 年 12 月 14 日 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 ...

根据董事会成员的变化，董事会拟对战略委员会、审计委员会委 员进行调整。 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-59 兰州长城电工股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 13 日下午 16:00 在公司办公楼 13 楼会议室召开。应到董事 9 名，实到 7 名，独立董事姬云香女士因公出差未能参加会议，委托独 立董事霍宗杰先生代为表决，董事王有云先生因病未能参加会议，委 托董事何建文先生代为表决。公司监事、高管列席会议。会议由董事 长刘万祥先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议以投票表决方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案： 一、关于公司董事会专门委员会委员调整的议案 原第八届董事会战略委员会、审计委员会组成情况如下： 1.战略委员会（5 人）： 主任委员：霍宗杰。 委员：姬云香 贾洪文 张黎君 以上委员任期与公司第八届董事会一致。 同意 9 ...

兰州长城电工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 兰州长城电工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 13 日 1 兰州长城电工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 兰州长城电工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议规则 一、会议组织方式 （一）本次临时股东大会由公司董事会依法召集。 2、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 3、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。 （三）本次会议出席人员： 1、凡 2023 年 12 月 7 日(星期四)下午上海证券交易所收市后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的 方式出席本次临时股东大会及参加表决； 2、不能亲自出席现场会议的股东可授权他 ...

兰州长城电工股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司的控股子公司天水长城控制电器有限责任公司（简 称：长控公司）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为长控公司融资提供 1000 万元担保。截至本公告披露之日，公司实际已向长控公司提供担保余额共计人 民币 4480 万元。 ●上述担保无反担保。 ●公司不存在逾期担保情况。 ●特别风险提示：长控公司目前资产负债率超过 70%，长控公司的少数股 东未提供同比例担保，敬请投资者注意相关风险。 证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2023-57 一、本次担保情况概述 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度拟向子 公司提供信贷业务担保额度的议案》，拟在 2023 年度为子公司提供 不超过人民币 7.69 亿元的信贷业务担保额度。其中为长控公司提供 最高额不超过 7900 万元人民币的银行信贷业务提供担保，为天传所 集团提供最高额不超过 1 亿元人民币的 ...

兰州长城电工股份有限公司独立董事 贾洪文 霍宗杰 姬云香 2023 年 11 月 27 日 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》以及《上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等有关文件的规定，我们作为兰州长城电工股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，基于独立判断，现对公司第八届董事会 第八次会议《关于变更董事的议案》发表以下独立意见： 经审阅张黎君的履历等材料，认为该同志符合担任上市公司董事 的条件，能够胜任公司董事的职责要求，提名程序符合法律、法规和 《公司章程》的相关规定。 我们一致同意提名张黎君为公司第八届董事会非独立董事候选 人，任期与公司第八届董事会一致，并同意提交公司股东大会审议。 独立董事： 关于变更董事的独立意见 ...