调整前：岳虹女士（召集人）、唐功远先生、吴冬荀先生 调整后：岳虹女士（召集人）、唐功远先生、李学林先生 特此公告 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-010 中牧实业股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第八届董 事会 2024 年第五次临时会议，审议通过了《关于调整中牧实业股份有限公司第八 届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治 理机构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司董事会决定对董事会审计委 员会委员进行调整，将担任公司董事兼总经理的吴冬荀先生调整为董事李学林先生， 任期自第八届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过之日起至第八届董事会任期 届满之日止。 调整前后的董事会审计委员会委员情 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-009 中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第五次临时 会议通知于 2024 年 2 月 1 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议 于 2024 年 2 月 4 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由 董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议表决通过如下议案： 一、关于修订《中牧实业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意修订《中牧实业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》部分条款。 该 议 事 规 则 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《中牧实业股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2024 年 ...

中牧实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确中牧实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会" 或"委 员会"）职责，强化董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《中牧实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》等 有关规定，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，向 董事会负责并报告工作，在董事会领导下负责审核公司的财 务信息及披露、审查内部控制制度等工作。 第三条 审计委员会全体人员对公司及全体股东负有诚 信与勤勉尽职义务，应当按照相关法律法规、公司章程及本 议事规则的要求，认真履行职责，维护公司利益，特别是中 小股东的合法权益。审计委员会中独立董事应当独立履行 职责，不受公司主要股东、实际控制人或与公司存在利害关 系的单位或个人的影响。 第二章 审计委员会组织机构 第四条 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-008 中牧实业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：中牧牧原（河南）生物药业有限公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次已授权担保额度为人 民币 1.8928 亿元，系前次担保的到期续保，中牧实业股份有限公司累计已实际 为其提供的担保余额为 2.3296 亿元。 一、担保情况概述 （一）前次担保情况概述：2023 年 3 月 16 日，中牧实业股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第五次临时会议审议通过，同意公司向控 股子公司中牧牧原（河南）生物药业有限公司（以下简称"中牧牧原"）4.48 亿 元的融资贷款按照持股比例提供 2.3296 亿元的担保，计划 2023、2024 年分两年 实施。 （二）本次担保情况概述：按照建设项目的实施进度，中牧牧原 2023 年实 际融资贷款 0.84 亿元，前次担保到期后，中牧牧原向中国农业银行股 ...

中牧实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 2 月 5 日 目 录 | 议案一：关于修订《公司章程》部分条款的议案 | | 1 | | --- | --- | --- | | 议案二：关于聘请公司 2023 | 年度财务审计和内部控制审计机构的议 | | | 案 | | 2 | | 议案三：关于公司 2024 | 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交 | | | 易的议案 | | 4 | | 议案四：关于公司 2024 | 年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关 | | | 联交易的议案 | | 6 | 中牧股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 议案一：关于修订《公司章程》部分条款的议案 各位股东： 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第八届董事会 2023 年第十七次临时会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>部分条款的议案》。 公司第一期股票期权激励计划第三个行权期行权新增股份 553.7659 万股已于 2022 年 6 月 29 日上市流通。行权后，公司总股本 由 1,015,610,601 股增加至 1,0 ...

中牧实业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 二○二四年一月十九日通过 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开，会议 应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，会议由独立董事岳虹女士主持， 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董 事工作细则》的规定。会议形成如下决议： 一、关于公司 2024 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的 议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司所属企业继续向中国牧工商集团有限公司采购部分生产经 营用大宗原料；同意公司所属企业继续向中国牧工商集团有限公司的全资 子公司销售玉米。 上述关联交易的价格均以当期市场价格为参考标准，交易价格公允， 交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照 行业标准或合同约定执行。 上述关联交易行为符合公平原则，有助于保障生产经营的正常开展， 有助于公司控制生产成本，同时保证原料供货的稳定性。关联交易的审议 程序符合规定，未损害公司中小股东利益，符 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-006 中牧实业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (1)2024 年 1 月 19 日召开的公司第八届董事会 2024 年第三次临时会议以 5 票同意（1 名关联董事已回避表决），0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议同意 了公司与关联方中牧公司 2024 年度内的日常关联交易事项。包括： ①公司所属企业继续向中牧公司的全资子公司中牧（上海）粮油有限公司（以 下简称"中牧粮油"）销售玉米，2024 年度预计发生金额为 5,000 万元。 ②公司所属企业继续向中牧公司采购部分生产经营用大宗原料，2024 年度 预计发生金额为 40,000 万元。 该议案尚需提交公司股东大会审议，出席会议的关联股东将在股东大会上对 该议案回避表决。 (2)2024 年 1 月 19 日召开的公司第八届董事会 2024 年第三次临时会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议同意了公司所属 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-005 中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第三次临时 会议通知于 2024 年 1 月 16 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议 于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由 董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议表决通过如下议案： 一、关于公司 2024 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司所属企业继续向中国牧工商集团有限公司采购部分生产经营用大宗 原料，2024 年度预计发生金额 40,000 万元；同意公司所属企业继续向中国牧工商 集团有限公司的全资子公司销售玉米，2024 年度预计发生金额 5,000 万元。 具体内容详见《中牧实业股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 16 号楼 8 层公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临 2024-007 中牧实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-004 中牧实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 是否曾从事过证券服务业务：是 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （3）成立日期：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚 太"）前身为中国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太 会计师事务所（特殊普通合伙）。 （4）首席合伙人：王增明 （7）经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资 报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须 经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （8）资质情况：拥有北京市财政 ...