证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-044 大唐电信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至 2024 年 6 月 21 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-043 大唐电信科技股份有限公司 第八届董事会第五十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 公司定于 2024 年 6 月 21 日下午召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内 容详见上海证券交易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件方式向全体董事 发出。 （三）本次会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。 2024 年 6 月 6 日 1 特此公告。 大唐电信科技股份有限公司董 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-042 大唐电信科技股份有限公司 关于回购注销部分股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 2024 年 5 月 16 日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年业绩承诺实现情况及补偿方 案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《大唐电信科技股份 有限公司关于控股子公司 2023 年度业绩承诺实现情况及补偿方案的公告》和 5 月 17 日披露的《大唐电信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》 （以下简称"《公司 2023 年度股东大会决议公告》"）。 因公司控股子公司大唐联诚信息系统技术有限公司 2023 年度未实现 2021 年发行股份购买资产时约定的承诺业绩，业绩补偿责任人电信科学技术研究院有 限公司、大唐电信科技产业控股有限公司需要对公司进行业绩补偿。根据《大唐 电信科技股份有限公司 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-041 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在进行重大资产购买及 重大资产出售暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。根据《上 市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成中国证券监督管理委员会 规定的上市公司重大资产重组。 2023年10月10日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于本次 重大资产购买及重大资产出售暨关联交易方案的议案》等与该重组事项有关的议 案。具体内容详见公司于2023年10月12日披露的《大唐电信科技股份有限公司第 八届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2023-038）及《大唐电信科 技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以 下简称"重组报告书"）及其摘要等公告。 2023年10月23日，公司收到上海证券交易所《关于对大唐电信科技股份有限 公司重大资产重组草案信息披露的问询函》（上证公函【2023】3333号）（以下 简称"《问询函》"）。根据《问询函》的相关要求，公司及中介机构对有关问 题进行了认真分析，就相关问题做出了回复，并按照《问询函》的要求 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-040 大唐电信科技股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:00-15:00，大唐电信科技股份有限公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 通 过 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 " （https://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年度业绩说明会，现将会议情 况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 5 月 16 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露了《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2023 年 度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-038）。 2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:00-15:00，公司党委书记/董事长刘欣 先生、董事兼总经理冉会娟女士、独立董事胡军统先生、财务总监马红霞女士及 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-039 大唐电信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 687,874,357 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.5248 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司 董事长刘欣先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (三) 出席会议的普通 ...

关于 大唐电信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京大成律师事务所 www.dacheng.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于 大唐电信科技股份有限公司2023年年度股东大会的 法律意见书 致：大唐电信科技股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受大唐电信科技股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所李孟扬律师、唐慧敏律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并出具本《法律意见书》。 本法律意见书根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师 事务 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-038 大唐电信科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:00- 15:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长刘欣先生、董事兼总经理冉会娟女士、独立董事胡军统先生、财务 总监马红霞女士及董事会秘书王韶莉女士（如有特殊情况，参会 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-037 大唐电信科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会任 期将于 2024 年 5 月 19 日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中， 为保证相关工作的稳定性和延续性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各 专门委员会的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理 人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。公 司董事会和监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进换届工作， 并按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 大唐电信科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 1 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-036 大唐电信科技股份有限公司 关于公司下属子公司重大诉讼进展的公告 公司于 2024 年 5 月 9 日收到海淀法院送达的 12 个涉诉案件之中 2 个案件 的一审判决书，判决情况如下： （一）案号(2023)京 0108 民初 29616 号 1、神州泰岳与实利通和于 2016 年 10 月 27 日签订的《购销合同》、实利通 和与大唐微电子于 2016 年 11 月 17 日签订的《购销合同》及大唐微电子与神州 泰岳于 2016 年 11 月 17 日签订的《购销合同》均无效； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次诉讼的基本情况 北京神州泰岳系统集成有限公司（下称"神州泰岳"）就与大唐电信科技股 份有限公司（下称"公司"）控股子公司大唐微电子技术有限公司（下称"大唐 微电子"）、北京实利通和科技发展有限公司（下称"实利通和"）间的合同纠纷， 向北京市海淀区人民法院（下称"海淀法院"）提起 12 个诉讼，起诉金额合计 17 ...