大唐电信科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）公司监事会于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式向全体监事及监事 候选人发出第九届监事会第一次会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 18 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号 408 会 议室以现场表决方式召开。 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-099 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 同意选举段茂忠先生为公司第九届监事会主席，任期自 2024 年 12 月 18 日 至 2027 年 12 月 17 日第九届监事会任期届满。具体内容详见公司在上海证券交 易所网站同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成 并聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

大唐电信科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）公司董事会于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式向全体董事及董事 候选人发出第九届董事会第一次会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 12 月 18 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号 408 会 议室以现场表决方式召开。 （四）会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-098 同意选举独立董事胡军统先生、独立董事刘保钰先生、独立董事张志亚先生 为审计委员会委员，胡军统先生为委员会主任； 同意选举独立董事刘保钰先生、独立董事胡军统先生、独立董事张志亚先生 为薪酬与考核委员会委员，刘保钰先生为委员会主任。 上述各专门委员会任期与本届董事会任期相同，自2024年12月18日至2027 年 12 月 17 日第九届董事会任期届满。具体内容 ...

Group 1 - Datang Telecom (600198) experienced a limit-up increase today with a trading volume turnover rate of 9.51% and a total transaction amount of 975 million [1] - The stock showed a price fluctuation of 9.83% during the trading session [1] - According to the Longhu list, the net purchase by the Shanghai Stock Connect amounted to 24.72 million, while the total net purchase by brokerage seats reached 45.64 million [1] Group 2 - The stock was listed on the Shanghai Stock Exchange due to a daily price deviation of 10.77% [1]

大唐电信科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 18 日 大唐电信科技股份有限公司 2024年第六次临时股东大会会议文件 | 1.关于大唐联诚向集团转让持有的部分宸芯科技股份项目方案的议案·················· | 1 | | --- | --- | | 2.关于公司 2024 年续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案·················· | 11 | | 3.关于修订《公司章程》的议案································································· | 15 | | 4.关于选举第九届董事会非独立董事的议案·················································· | 18 | | 5.关于选举第九届董事会独立董事的议案····················································· | 20 | | 6.关于选举第九届监事会监事的议案························ ...

大唐电信科技股份有限公司 章 程 （本草案尚需提交股东大会审议） 一九九八年八月通过 二○○○年九月第一次修订 二○○三年六月第二次修订 二○○四年一月第三次修订 二〇〇五年六月第四次修订 二〇〇六年六月第五次修订 二○○七年三月第六次修订 二○○七年八月第七次修订 二○○七年九月第八次修订 二○○八年四月第九次修订 二○○九年四月第十次修订 二○一○年四月第十一次修订 二○一○年九月第十二次修订 二○一一年五月第十三次修订 二○一二年九月第十四次修订 二○一二年十二月第十五次修订 二○一四年四月第十六次修订 二○一四年九月第十七次修订 二○一六年十二月第十八次修订 二○一八年五月第十九次修订 二○一九年十二月第二十次修订 二零二二年一月第二十一次修订 二零二四年二月第二十二次修订 二零二四年九月第二十三次修订 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 大唐联诚信息系统技术有限公司拟协议转让其持有的宸芯科 技股份有限公司股权所涉及的股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 2589 号 (报告书) 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 11 月 20 日 资产评估报告 东洲评报字【2024】第2589 号 HE 日日 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使用人违反 前述规定使用资产评估报告的,资产评估机构及资产评估专业人员不承担责任。 三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使 用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他任何机构和个 人不能成为资产评估报告的使用人。 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论,评估结论不等同于评估 对象可实现价格,评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 五、资产评估报 ...

1 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会于 2024 年 5 月 19 日已任期届满。公司于 2024 年 5 月 16 日披露了《大唐电信科技 股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》，公司第八届董事会延期换 届。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《大唐电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公 司 2024 年第 3 次员工代表大会于 2024 年 11 月 29 日决议，选举戎玉女士为公司 第九届监事会职工监事（简历详见附件）。 根据《公司章程》规定，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代 表，其中职工代表的比例不低于三分之一。本次选举产生的职工监事将与公司 2024 年第六次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第九届监 事会。公司第九届监事会任期自公司 2024 年第六次临时股东大会选举产生第九 届监事会非职工监事之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第 八届监事会继续履行职责。 戎玉女士具备担任公司监事的资 ...

大唐电信科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-092 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人，注册会计师人数：1471 人， 其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人。 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元，2023 年度审计业务收入： 294,885.10 万元，2023 年度证券业务收入：148,905.87 万元。 2023 年度上市公司审计客 ...

3-1-1 | | | | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 公司利润表 | 9 | | 公司现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-10 | 3-1-2 3-1-3 3-1-4 3-1-5 | 一定不 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:宸芯科技股份有限公 | | | 单位:人民币 | | 项 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31 B | | 流动资产: | | | | | 货币资金 | 五、1 | 1.862.256.335.16 | 1,202,158,749. | | 交易性金融资产 | 五、2 | 300,040,880.50 | 612,130,606. | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 五、3、十五、1 | 3.211.662.00 | 1,067,21 ...

大唐电信科技股份有限公司 提名人大唐电信科技股份有限公司董事会，现提名胡军统为大唐电信科技股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任大唐电信科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与大唐电信科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并已取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 ...