证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-013 2023年10月10日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于本次 重大资产购买及重大资产出售暨关联交易方案的议案》等与该重组事项有关的议 案。具体内容详见公司于2023年10月12日披露的《大唐电信科技股份有限公司第 八届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2023-038）及《大唐电信科 技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以 下简称"重组报告书"）及其摘要等公告。 2023年10月23日，公司收到上海证券交易所《关于对大唐电信科技股份有限 公司重大资产重组草案信息披露的问询函》（上证公函【2023】3333号）（以下 简称"《问询函》"）。根据《问询函》的相关要求，公司及中介机构对有关问 题进行了认真分析，就相关问题做出了回复，并按照《问询函》的要求对重组报 告书及其摘要的部分内容进行了修订。具体内容详见公司于2023年11月7日披露 的《大唐电信科技股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对大唐电信科技股份 有限公司重大资产重组草案信息披露的问询函〉的回复公告》（公告编号：2023- 04 ...

2024 年第二次临时股东大会 大唐电信科技股份有限公司 会议资料 2024 年 3 月 6 日 大唐电信科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议文件 1．关于公司 2024 年年度日常关联交易预算的议案··········································1 议案 1： 关于公司 2024 年年度日常关联交易预算的议案 各位股东： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将大唐电信科技股份有限公司（以 下简称"公司"）日常关联交易提交本次股东大会审议，具体内容如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 2 月 19 日，公司第八届董事会第四十六次会议审议通过《关于公司 2024 年年度日常关联交易预算的议案》，同意公司 2024 年年度日常关联交易预算，并提请公 司股东大会审议。 公司董事会在审议上述关联交易时，四名关联董事回避，有表决权三名非关联董事 一致同意该关联交易事项。此项交易尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上 对该议案回避表决。 公司独立董事专门会议审议了该议案，全体独立董事一致同意上述日常关联交易事 项， ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-009 大唐电信科技股份有限公司 关于变更独立财务顾问主办人的公告 李瑞君简历：中银证券创新融资部副总裁，东北财经大学会计学专业硕士。 曾参与宏盛华源主板 IPO、正元地信科创板 IPO、大唐电信重大资产重组等项目。 特此公告。 大唐电信科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中银国际证券股 份有限公司（以下简称"中银证券"）发来的《关于变更持续督导独立财务顾问 主办人的通知》和《关于变更重大资产重组独立财务顾问主办人的通知》，具体 内容如下：中银证券作为公司 2021 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易项目之独立财务顾问和公司 2023 年重大资产购买及重大资产出售暨关联 交易项目之独立财务顾问，因独立财务顾问主办人王伟夫工作变动，不再担任 以上重大资产重组及持续督导项目的独立财务顾问主办人。为切实做好上述重 大资产重组及持续督导工作， ...

二、本次重大资产重组实施进展 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十三条的规定，自完成相关批 准程序之日起六十日内，本次重大资产重组未实施完毕的，上市公司应当于期满 后次一工作日将实施进展情况报告，并予以公告；此后每三十日应当公告一次， 直至实施完毕。公司于2024年1月9日披露了《大唐电信科技股份有限公司关于公 司重大资产重组实施进展的公告》（公告编号：2024-001）。 一、公司重大资产重组的基本情况 大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在进行重大资产购买及 重大资产出售暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。根据《上 市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成中国证券监督管理委员会 规定的上市公司重大资产重组。 2023年10月10日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于本次 重大资产购买及重大资产出售暨关联交易方案的议案》等与该重组事项有关的议 案，具体内容详见公司于2023年10月12日披露的《大唐电信科技股份有限公司第 八届董事会第四十一次会议决议公告》（公告编号：2023-038）及《大唐电信科 技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（ ...

大唐电信科技股份有限公司 章 程 | 第二节 | 监事会 | 34 | | --- | --- | --- | | 第三节 | 监事会决议 | 35 | | 第八章 | | 党委 35 | | 第一节 | 党组织的机构设置 | 35 | | 第二节 | 党委的职责 | 36 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 | | 第二节 | 内部审计 | 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 39 | | 第十章 | 通知和公告 | 40 | | 第一节 | 通知 | 40 | | 第二节 | 公告 | 40 | | 第十一章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 41 | | 第二节 | 解散和清算 | 42 | | 第十二章 | 修改章程 | 43 | | 第十三章 | 附则 | 44 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥公司党委的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 ...

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-007 大唐电信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 643,193,708 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.1131 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司 董事长刘欣先生主持。表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 201 会议室 (三) 出席会议的 ...

AW FIRM 圳高各所 北京市万商天勤律师事务所 大唐电信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市万商天勤律师事务所 关于 大唐电信科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:大唐电信科技股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所(以下简称"本所")接受大唐电信科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席了公司召开的 2024年第一次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会进行见证。根据 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《大唐电信科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的要求,就本次股东大会的相关事宜 出具本法律意见书。 本所律师声明: 1. 公司向本所律师提供的出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材 料、电子版文件、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有 关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 2. 本所律师仅对本次股东大会的召集、召 ...

大唐电信科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范大唐电信科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会及其 成员的行为，促使董事会和董事有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《大唐电信 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本规则。 第二条 在公司存续期间，均应设置董事会。 第四条 董事由股东大会选举产生，任期三年，但因换届任期未满三年或因 其他原因不再担任董事职务的除外。任期届满，可以连选连任，但独立董事连任 时间不得超过六年。 公司董事不必为公司股东或其代表，符合法定条件的任何人士经股东大会选 举均可当选董事。 第五条 公司根据自身业务的需要，可以减少董事会成员。但董事会成员任 何变动，包括减少董事会人数、罢免或补选董事均应由股东大会作出决定。 第六条 当董事人数不足公司章程规定人数的三分之二时，应召开公司临时 股东大会，补选董事。 第三章 基本职责 第七条 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职 权： 1 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟 ...

大唐电信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 1 日 大唐电信科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议文件 | 1.关于修订《公司章程》的议案···································································1 | | --- | | 2.关于修订《董事会议事规则》的议案··························································6 | | 3.关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 ·······································7 | 议案 1： 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，落实独立董事制度改革的相关要 求，大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对《公司章程》中的独立董事章 节和董事会专门委员会的职责进行了修订。 同时，根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于大唐电信科技股份有限公 司 2022 年业绩承诺实现情况及补偿方案 ...

大唐电信科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、总则 第一条 为完善大唐电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 提高公司治理水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 及《大唐电信科技股份有限公司章程》，特制定本议事规则。 第二条 公司在董事会中设置战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。 董事会专门委员会（以下简称"委员会"）对董事会负责，委员会的提案应提交 董事会审议决定。 第三条 委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见。有关费用由 公司承担。 第四条 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 公司应当为委员会提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、董 事会秘书等专门部门和专门人员协助委员会履行职责，承担工作联络、会议组织、 材料准备和档案管理等日常工作。公司各职能部门是各委员会的办事机构，负责 处理委员会交办的具体事务。 二、人员构成和任期 第五条 各委员会设主任一名，委员若干名。各委员会的人数、人选、主任 及变更调整等由董事会确定。 第六条 各委员会成员全部由董事组成。 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半 ...