北京市嘉源律师事务所 关于金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市的 补充 四) 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年一月 关于金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市 的补充法律意见书(四) 嘉源(2024) -01-037 敬启者: 7-3-1 я ' I THE STI A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳| SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州| GUANGZHOU·西安 XI`AN 致:金宇生物技术股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 根据公司与本所签订的《专项法律顾问协议》,本所担任公司 2023年度 向特定对象发行 A 股股票并在主板上市的特聘专项法律顾问,并获授权为本次 发行出具律师工作报告及法律意见书。 本所就公司申请本次发行出具了"嘉源(2023)-01-608"号《北京市嘉源律 师事务所关于金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 并在主板上市的律师工作报告》、"嘉源(2023)-01-60 ...

股票简称：生物股份 股票代码：600201 金宇生物技术股份有限公司 （JINYU BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.） （内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金 宇大街 1 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 并在主板上市 募集说明书（二次修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2024 年 1 月 金宇生物技术股份有限公司 募集说明书（二次修订稿） 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 1、本次向特定对象发行 A 股股票并在主板上市相关事项已经公司第十一届 董事会第五次会议、第十一届董事会第九次会议、第十一届董事会第十二次会议、 2023 年第二次临时股东大会和 2022 年年度股东大会审议通过，根据相关法律法 规的规定，本次向特定对象发行 A 股股票尚需上海证券交易所审核通过及中国 证监会同意注册。 2、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为生物控股、张翀宇先生和张 竞女士，生物控股、张翀宇先生和张竞 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2024-008 金宇生物技术股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易所 （以下简称"上交所"）出具的《关于金宇生物技术股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]736 号）（以下简 称"《第二轮问询函》"）。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就《第二轮问询函》 中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据要求将《第二轮问询函》回复 进行公开披露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于金宇生物技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问 询函的回复》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通 ...

（内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金 宇大街 1 号） 关于 申请向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函的回复 股票简称：生物股份 股票代码：600201 金宇生物技术股份有限公司 （JINYU BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2024 年 1 月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 21 日下发的《关于金宇生物技术股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕736 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。金宇生物技术股份有限公司（以下简 称"生物股份"、"公司"、"发行人"）与保荐人华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"保荐人"）、发行人律师北京市嘉源律师事务所（以下简称"发行人律 师"）和申报会计师致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"、"会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下， 请予审核。 说明： 1、除另有说明外，本回复中的简称或名词的释义与《金 ...

关于金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 并在主板上市 之 上市保荐书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市 之上市保荐书 上海证券交易所： 作为金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"生物股份"） 向特定对象发行 A 股股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 如无特别释义，本上市保荐书释义与《金宇生物技术股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市募集说明书》一致。 3-2-1 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 1、 ...

关于金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 并在主板上市 之 发行保荐书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市 之发行保荐书 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"生物股份"） 申请向特定对象发行 A 股股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）《上海证券交易 所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规的有关规定，提交发行申 请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"） 作为其本次发行的保荐人，田栋和王骋道作为具体负责推荐的保荐代表人，特为 其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人田栋和王骋道承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 金宇生物技术股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用的可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年一月 金宇生物技术股份有限公司 募集资金运用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额为不超过人民币 28,882.67 万 元，扣除发行费用后募集资金净额将全部用于补充流动资金。 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，金宇生物技术股份有限公司（以 下简称"生物股份"、"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发 行"）募集资金。公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可 行性分析如下： 二、募集资金投资项目的必要性及可行性分析 （一）补充流动资金概况 公司拟将本次募集资金不超过 28,882.67 万元全部用于补充流动资金，以满 足公司日常生产经营资金需求，不断增强自主研发攻坚能力，持续提高大客户服 务能力，巩固公司行业地位和竞争优势。 （二）补充流动资金的必要性 1、补充营运资金，满足业务发展需求 近年来，公司主营业务规模持续扩大，营业收入稳定增长。2020- ...

金宇生物技术股份有限公司监事会 对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金总额调减的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《发行注册管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的规定，金宇生物技术 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"）募集资金总额调减的相关文件 后，发表书面审核意见如下： 《金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析 报告（修订稿）》《金宇生物技术股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》等相关文件符合相关法 律、法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。 1、根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性 文件的相关规定，公司拟将本次向特定对象发行股票募集资金总额进行调整，经 公司对照自查，本次向特定对象发行方案调整后，公司仍然符合向特定对象发行 A 股 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇二四年一月 金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别及连带的法律责任。 金宇生物技术股份有限公司 （内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁 工业园区金宇大街 1 号） 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票并在主板 上市相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票并在主板上市相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所的审核通过以 及中国证监会的同意注册。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 1 金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同的含 义。 1、本次向特定对象发行 A 股股票并在主板上市相关事项已经公司第十一届 董 ...

本次向特定对象发行股票尚需上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核通 过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。 上述事项的批准能否取得以及取得时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风 险。 一、关联交易概述 证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2024-005 金宇生物技术股份有限公司 关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之 补充协议（二）》暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2023 年 2 月 7 日、2023 年 5 月 9 日，金宇生物技术股份有限公司（以下简 称 "公司"）与内蒙古金宇生物控股有限公司（以下简称"生物控股"）、公司 董事长张翀宇先生、公司副董事长兼总裁张竞女士就拟以现金认购公司向特定对象 发行股票事宜分别签署了《关于非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协 议》《关于非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下 简称"原协议"），具体内容详见公司分别于 202 ...