本次向特定对象发行股票尚需上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核通 过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。 上述事项的批准能否取得以及取得时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风 险。 一、关联交易概述 证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2024-005 金宇生物技术股份有限公司 关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之 补充协议（二）》暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2023 年 2 月 7 日、2023 年 5 月 9 日，金宇生物技术股份有限公司（以下简 称 "公司"）与内蒙古金宇生物控股有限公司（以下简称"生物控股"）、公司 董事长张翀宇先生、公司副董事长兼总裁张竞女士就拟以现金认购公司向特定对象 发行股票事宜分别签署了《关于非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协 议》《关于非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下 简称"原协议"），具体内容详见公司分别于 202 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2024-001 金宇生物技术股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会 议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开, 应参加通讯表决的董事 8 名，实 际参加通讯表决的董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，全体董事一 致同意豁免会议通知时间要求，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定。会议由董事长张翀宇先 生主持，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 公司拟将 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）募 集资金金额调减为不超过 28,882.67 万元，扣除发行费用后募集资金净额将全部 用于补充流动资金。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2024-004 金宇生物技术股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及 相关文件二次修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股 股票的相关议案已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届董事会第九次会议、 第十一届监事会第四次会议、第十一届监事会第八次会议、2023 年第二次临时股东 大会和 2022 年年度股东大会审议通过并授权董事会全权办理公司本次向特定对象发 行股票的相关事项。 公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事 会第十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二 次修订稿）的议案》等相关议案，相关调整及修订主要涉及发行数量、募集资金金 额及用途。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《金宇生物技术股份有限公司 20 ...

金宇生物技术股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十一次会 议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开，应参加通讯表决的监事 3 人，实 际参加通讯表决的监事 3 人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定。会议由监事会主席董人美 女士主持，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 公司拟将 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）募 集资金金额调减为不超过 28,882.67 万元，扣除发行费用后募集资金净额将全部用 于补充流动资金。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、 证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2024-002 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等法律、 法规和规 ...

金宇生物技术股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 我们认为：鉴于公司拟对本次向特定对象发行股票募集资金总额进行调整， 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行 注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的相关规定，经对照自查，我们 认为进行前述调整后公司仍然符合向特定对象发行股票的条件。因此，我们一致 同意将以上议案提交公司董事会审议，关联董事在审议议案时应回避表决。 2、审议并通过《关于调减本次向特定对象发行股票募集资金总额暨调整公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 我们认为：公司对本次向特定对象发行股票方案进行调整符合《公司法》《证 券法》《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定及股东大会 的授权。公司本次向特定对象发行股票定价方式、依据合理，符合公司发展战略， 有利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤 其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将以上议案提交公司董事会审议， 关联董事在审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2024-006 金宇生物技术股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的 公告 （4）假设公司于 2024 年 6 月底之前完成本次发行。该完成时间仅用于测算本 次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会同 意注册后实际发行完成时间为准； 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已召开第十一届董事会第五次 会议、第十一届董事会第九次会议、第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事 会第四次会议、第十一届监事会第八次会议、第十一届监事会第十一次会议、2023 年第二次临时股东大会和 2022 年年度股东大会审议通过了公司 2023 年度向特定 对象发行 A 股股票的相关议案。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 ...

金宇生物技术股份有限公司 （一）本次向特定对象发行的背景 （内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁 工业园区金宇大街 1 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年一月 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"生物股份"或"公司"）是上海证 券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展需求，增强公司综合实力，提升 公司整体竞争力，公司拟向特定对象发行数量为 35,094,372 股的 A 股股票，募 集资金总额为不超过人民币 28,882.67 万元，扣除发行费用后募集资金净额将全 部用于补充流动资金。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司编制了向特定对象发行 A 股股票方案论证分析 报告。 如无特别说明，相关用语与《金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定 对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中具有相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 1、政策高度重视，推动了我国动保行业持续健康发展 畜牧业是我国农业和农村经济的支柱产业 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2024-007 金宇生物技术股份有限公司 该预案（二次修订稿）披露事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（二次修订稿）所述本次向特定对象发 行股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意 注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 金宇生物技术股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第 十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第十一次会议,审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）及相关议案，具体详见公 司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金宇生物技术股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》及相关文件。 董 事 会 二 ...

证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2024-003 除本公告另有定义，本公告中所述的词语或简称与本公告同日披露的《金宇生 物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中 "释义"中所定义的词语或简称具有相同的涵义。 具体调整内容如下： （一）发行数量 修订前： 金宇生物技术股份有限公司 关于调整 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票方案（二次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金宇生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）已召开第十一届董事会第五 次会议、第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第四次会议、第十一届监事 会第八次会议、2023 年第二次临时股东大会和 2022 年年度股东大会审议并通过了 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向 特定对象发行"）的相关议案。 2024 年 1 月 12 日，公司召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于调减本 ...

BREUTERS Fr A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳| SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州| GUANGZHOU· 西安 XI`AN 致:金宇生物技术股份有限公司 关于金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市 的补充法律意见书(三) 嘉源(2024)-01-030 根据公司与本所签订的《专项法律顾问协议》,本所担任公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票并在主板上市的特聘专项法律顾问,并获授权为本次发 行出具律师工作报告及法律意见书。 本所就公司申请本次发行出具了"嘉源(2023)-01-608"号《北京市嘉源律师 事务所关于金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在 主板上市的律师工作报告》、"嘉源(2023)-01-609"号《北京市嘉源律师事务所 关于金宇生物技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上 市的法律意见书》、"嘉源(2023)-01-672"《北京市嘉源律师事务所关于金字生 物技术股份有限公司 2023 年 ...