证券代码：600206 证券简称：有研新材 有研新材料股份有限公司 （修订稿） 二〇二五年七月 发行人声明 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 及连带的法律责任。 引致的投资风险由投资者自行负责。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 不实陈述。 确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审 核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相 同的含义。 三次会议、2024 年年度股东大会、第九届董事会第十五次会议审议通过，根据 有关法律法规的规定，尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。 行的全部股票。本次发行构成关联交易。公司将严格遵照法律法规以及公司内部 规定履行关联交易的审批及披露程序。 决议公告日。本次发行的发行价格为 7.16 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易 日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基 准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2025-043 公司拟申请向特定对象发行股票，现将本发行募集资金投资项目可行性分析 说明如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过319,900,007.18元（含本数），在扣除发行费用 后实际募集资金净额将全部用于偿还由于国有资本性质的拨款（以下简称"国拨 资金"）形成的有研新材对中国有研科技集团有限公司（以下简称"中国有研"） 委托贷款债务，具体情况如下： 单位：元 项目名称 拟投入募集资金金额 有研新材料股份有限公司 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年七月 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《有研新材料股份有限 公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 偿还国拨资金专项债务 319,900,007.18 合计 319,900,007.18 二、本次发行募集资金投资项目涉及报批事项情况 本次发行募集资金拟全部用于偿还由于国有资本性质的拨款形成的委托贷 款，不涉及募投项目审批、核准或备案、环境影响评价等相关报批事项，亦不涉 及使用建设用地的情况。 三、本次募集资金使用的必要性分析 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2025-041 有研新材料股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订稿披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月29日召开 了第九届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股 票预案（修订稿）等相关议案。《有研新材料股份有限公司2024年度向特定 对象发行A股股票预案（修订稿）》（以下简称"本次预案"）已于2025年 者及时查阅。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次发行的实质性判断、确认或 批准。本次预案所述本次发行的生效和完成尚需上海证券交易所审核及中国 证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 ...

订稿） 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）是上海证券 交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提 升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的 规定，公司编制了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告。 证券代码：600206 证券简称：有研新材 有研新材料股份有限公司 方案论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年七月 有研新材料股份有限公司 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次发行的背景及目的 公司在日常经营过程中，需要使用一定规模的资金用于采购各种原材料，对 资金需求量较大，近些年来，原材料价格受市场需求、供给等因素影响，价格呈 现一定的波动。公司本次发行将进一步增强公司资本实力，优化资产负债结构， 提升公司的盈利能力和抗风险能力，从而实现股东价值的最大化。 本次发行的目 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-044 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发［2013］110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发［2014］17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 有研新材料股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 （证监会公告［2015］31 号）等相关 要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行 了认真分析，并就本次发行完成后摊薄即期回报、公司拟采取的措施及相关主体 的承诺公告如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施 及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要风险提示： 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"有研新材"）拟向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），公司基于特定假设前提 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-039 有研新材料股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知和材料于 2025 年 7 月 以通讯会议方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长艾磊 先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有 研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 发行价格和发行数量的议案》 鉴于有研新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据公司第九 届董事会第三次会议审议通过的《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》， 公司对向特定对象发行 A 股股票的发行价格和发行数量进行了相应调整。 公司独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事对该议案发表了同意 的独立意见。 表决情况：出席本次会议的董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2025-046 有研新材料股份有限公司 《中华人民共和国证券法》 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议通 知和材料于 2025 年 7 月 19 日以书面方式发出。会议于 2025 年 7 月 29 日在公司 会议室以通讯会议方式召开。会议应到监事 3 人，均出席会议。会议由刘慧舟主 持。公司董事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 股票发行价格和发行数量的议案》 监事会认为鉴于有研新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派情况，根据 公司第九届董事会第三次会议审议通过的《关于公司向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》，公司对向特定对象发行 A 股股票的发行价格和发行数量应当做出 相应调整。 表决情况：出席本次会议的监事以 3 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，有研新材发布公告称，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024年年度权益分派实施后调整向特定对象发行A股股票发行价格和发行数量的议案》等多项议案。 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 7月29日晚间，有研新材发布公告称，公司第九届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024年年度权益分派实施后调整向特定对象发行A股股票发行价格和发行数量的议案》等多项议案。 ...

Group 1 - The company, Youyan New Materials, announced the convening of its 15th meeting of the 9th Board of Directors on July 29, 2025, via a communication meeting format [2] - The meeting reviewed the proposal regarding the analysis report on the plan for issuing A-shares to specific targets [2] - For the year 2024, the revenue composition of Youyan New Materials is as follows: electronic new materials accounted for 74.79%, rare metal smelting accounted for 23.86%, medical device materials accounted for 0.87%, and other businesses accounted for 0.47% [2]