（一）审议通过《有研新材 2024 年第三季度报告》 证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-058 有研新材料股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议通 知和材料于 2024 年 10 月 20 日以书面方式发出。会议于 2024 年 10 月 30 日在公 司会议室以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事 会主席刘慧舟主持。公司董事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 2024 年 10 月 31 日 公司监事会审核了公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序，并认真阅 读了公司 2024 年第三季度报告及正文，监事会认为： 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相 关制度的各项 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥2,220,779,212.16, a decrease of 16.89% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was ¥73,722,551.31, down 15.11% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥66,824,087.24, reflecting an 18.13% decrease compared to the previous year[2]. - Net profit for the third quarter of 2024 was CNY 53,342,440.73, a decline of 60.8% compared to CNY 136,103,861.33 in the same quarter of 2023[18]. - The company’s total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 52,460,774.70, a decrease of 61.2% compared to CNY 135,538,022.58 in Q3 2023[19]. - The basic earnings per share for the year-to-date was ¥0.087, down 18.18% compared to the previous year[3]. - The company reported a decrease in basic earnings per share to CNY 0.135 in Q3 2024 from CNY 0.165 in Q3 2023, a decline of 18.2%[19]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥6,913,259,646.86, representing a 10.84% increase from the end of the previous year[3]. - The total assets of the company as of September 30, 2024, amounted to CNY 6,913,259,646.86, an increase from CNY 6,237,192,964.97 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 10.9%[12]. - The company's total liabilities increased to CNY 2,359,554,357.41 in Q3 2024 from CNY 2,206,497,712.79 in Q3 2023, representing a rise of 6.9%[16]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 3,882,428,091.15 in Q3 2024, up from CNY 3,773,406,188.28 in Q3 2023, an increase of 2.9%[16]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was negative at ¥-988,597,776.88, a decline of 119.82% compared to the previous year[3]. - The company's cash flow from operating activities showed a significant change, with net cash inflow reported at CNY 92,579,207.50 for Q3 2024, down from CNY 171,761,384.06 in Q3 2023[18]. - In the first three quarters of 2024, the net cash flow from operating activities was -988,597,776.88 RMB, compared to -449,724,618.48 RMB in the same period of 2023, indicating a decline in operational cash flow[21]. - Total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was 6,878,209,304.12 RMB, down 22.0% from 8,808,919,980.18 RMB in 2023[21]. - Cash outflow from operating activities decreased to 7,866,807,081.00 RMB in 2024 from 9,258,644,598.66 RMB in 2023, reflecting a reduction of 15.0%[21]. - The cash flow from investment activities showed a net outflow of -533,676,653.50 RMB in 2024, compared to -228,231,662.30 RMB in 2023, indicating increased investment expenditures[21]. - The company received 583,992,773.00 RMB from new investments in 2024, while cash inflow from borrowings increased to 1,482,970,817.03 RMB from 640,422,168.53 RMB in 2023[22]. - The net cash flow from financing activities improved to 830,948,153.26 RMB in 2024, compared to -32,920,863.37 RMB in 2023, indicating a positive shift in financing[22]. - The ending cash and cash equivalents balance as of the end of the third quarter of 2024 was 842,669,483.37 RMB, up from 408,926,794.21 RMB in 2023[22]. Operational Highlights - The sales revenue of film materials increased by 56% year-on-year, while rare earth materials and platinum group metals saw declines of 9% and 39%, respectively[7]. - The loss from the rare earth materials segment impacted the net profit attributable to shareholders by ¥-10,070,400.00 in the current period[7]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 155,663,887.91, an increase of 20.8% compared to CNY 128,890,836.46 in the same period of 2023[17]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[12]. Shareholder Information - The company reported a total of 73,917 common shareholders at the end of the reporting period[8]. - There were no changes in the major shareholders or their participation in margin trading activities during the reporting period[11].

第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通 知和材料于 2024 年 10 月 20 日以书面方式发出。会议于 2024 年 10 月 30 日在 公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事 长杨海先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公 司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《有研新材 2024 年第三季度报告》 有研新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告的具体内容详见 2024 年 10 月 31 日的上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发表了同意的意见。 证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-057 有研新材料股份有限公司 表决情况：出席本次会议的董事以 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024- 有研新材料股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用的可行性分析报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过319,900,007.18元（含本数），在 扣除发行费用后实际募集资金净额将全部用于偿还由于国有资本性质的拨款 （以下简称"国拨资金"）形成的有研新材料股份有限公司对中国有研科技集团 有限公司委托贷款债务，具体情况如下： 046 | 项目名称 | 拟投入募集资金金额（元） | | --- | --- | | 偿还国拨资金专项债务 | 319,900,007.18 | | 合计 | 319,900,007.18 | 上述国拨资金所涉及的具体债务资金（本金）情况如下： 单位：元 | 序 号 | 承担公司 | 具体项目 | 专项债务批复文件 | 专项债务金额 | 资金 到账 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-049 2015 年 12 月，公司第六届董事会第十九次会议和 2016 年第一次临时股东 大会审议通过《关于变更 2013 年非公开发行股份募集资金投资项目及将剩余募 集资金和利息用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金中的 19,943.90 万元用于子公司"有研亿金高端金属靶材产业化建设项目"，并将剩余 的募集资金和利息用于永久补充流动资金。 有研新材料股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司最近五年不存在募集资金的情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开了第 九届董事会第三次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定："前 次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历 次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出 ...

有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 证券代码：600206 证券简称：有研新材 二零二四年九月 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）是上海证券 交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提 升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司 编制了向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《有研新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景及目的 公司在日常经营过程中，需要使用一定规模的资金用于采购各种原材料，对 资金需求量较大，近些年来，原材料价格受市场需求、供给等因素影响，价格呈 现一定的波动。公司本次向特定对象发行股票，将进一步增强公司资本实力，优 化资产负债结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，从而实现股东价值的最大 化。 本次向特定对象发行 ...

北京德恒律师事务所 关于 中国有研科技集团有限公司 免于发出要约的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国有研科技集团有限公司免于发出要约的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 中国有研科技集团有限公司 免于发出要约的 法律意见 德恒 01F20231775-1 号 致：中国有研科技集团有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受中国有研科技集团有限公司 （以下简称"中国有研"或"认购人"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》及《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，就中国有研认购有研新材料股份有限公司（以下简称 "有研新材"或"公司"）非公开发行股票（以下简称"本次认购"或"本次发 行"）是否 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024-055 有研新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股 票导致公司股本结构将发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法》第 六十三条豁免要约收购义务的相关规定。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次发行事项尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于获得国家出资 企业中国有研的批复、公司股东大会审议通过本次发行方案并批准认购对象免于 发出要约，以及上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册等。 法定代表人：赵晓晨 注册资本：300,000 万元 注册地址：北京市西城区新外大街 2 号 一、本次权益变动的基本情况 公司拟向特定对象中国有研科技集团有限公司（以下简称"中国有研"）发 行 44,678,771 股 A 股股票（以下简称"本次发行"），中国有研全部以现 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-056 有研新材料股份有限公司 基于公司总体工作安排，公司董事会将在本次董事会会后择期召开股东大会 审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，并发布召开股东 大会的通知，会议时间以届时通知的内容为准。 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 9 月 20 日，有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第三次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 等议案，具体内容详见公司发布的《有研新材料股份有限公司第九届董事会第三 次会议决议公告》（公告编号：2024-053）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本 次董事会审议通过的部分议案尚需提交股东大会审议表决。 关于择期召开临时股东大会的公告 ...

045 证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2024- 有研新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日召开 了第九届董事会第三次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相 关议案。《有研新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》 （以下简称"预案"）已于 2024 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露，敬请广大投资者及时查阅。 本次公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次 向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚需上市公司股东大会审议通过、上海 证券交易所审核及中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投 资风险。 2024年9月21日 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事会 ...