有研新材料股份有限公司 "提质增效重回报"行动方案（2025 年） 为进一步贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落 实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求， 响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动倡议》，牢固树立以投资者为本的理念，进一步提升 上市公司质量和投资价值，充分发挥上市公司主体责任，更 好回报投资者，有研新材料股份有限公司（以下简称"有研 新材"或"公司"）结合公司实际和上海证券交易所《"提质 增效重回报"专项行动一本通》相关要求，制定了《"提质增 效重回报"行动方案（2025 年）》。具体内容如下： 一、聚力主业发展，夯实经营基础 有研新材专注于信息功能材料及其制品的研发制造及技 术服务，主要包括微电子光电子用超高纯金属靶材及蒸发料； 稀贵金属材料；稀土绿色冶金分离技术、高纯/超高纯稀土金 属、稀土磁性材料、发光材料；红外光学材料；生物医用材 料。产品主要应用于新一代信息技术、新能源及新能源汽车、 高端装备制造、节能环保、生物医药等战略性新兴产业领域， 满足国民经济发展和国防科技工业建设需要。公司立足新发 展阶段，始终聚焦核心业务领域，以战略定力深耕主业发 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-037 同意《有研新材料股份有限公司"提质增效重回报"行动方案（2025 年）》。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议 案。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知和材料于 2025 年 7 月 13 日以书面方式发出。会议于 2025 年 7 月 18 日在有研新材料股份有限公司会议室 以通讯会议方式召开。会议由公司董事长艾磊先生主持。本次会议应到在任董事艾 磊、江轩、汪礼敏、吕保国、吴玲、陈磊、王国平 7 人，均出席会议；本次会议应 到监事刘慧舟、董孟阳、周斯雅 3 人，均列席会议；公司董事会秘书杨阳女士出席 会议并作会议记录；公司党委副书记、纪委书记谷雨女士、副总经理庞欣先生列席 会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《有研新材料股 ...

Group 1 - The core index, the China Securities National New Central Enterprise Small Cap Index, experienced a decline of 1.28%, closing at 1085.38 points with a trading volume of 59.204 billion yuan [1] - Over the past month, the index has increased by 7.63%, by 13.11% over the last three months, and by 10.42% year-to-date [1] - The index is customized by Guoxin Investment Co., Ltd., selecting 200 smaller listed companies from state-owned enterprises under the State-owned Assets Supervision and Administration Commission to reflect the overall performance of small-cap central enterprises [1] Group 2 - The top ten weighted stocks in the index include Aerospace Rainbow (1.78%), Inner Mongolia First Machinery (1.59%), Guangsheng Nonferrous Metals (1.35%), and others, with the weights of the top ten stocks ranging from 1.1% to 1.78% [1] - The market capitalization distribution shows that the Shanghai Stock Exchange accounts for 50.04% and the Shenzhen Stock Exchange accounts for 49.96% of the index [1] - The industry composition of the index includes 37.94% in industrials, 17.71% in materials, and 13.71% in information technology, among others [2] Group 3 - The index samples are adjusted semi-annually, with adjustments implemented on the next trading day following the second Friday of June and December each year [2] - Weight factors are generally fixed until the next scheduled adjustment, with special circumstances allowing for temporary adjustments [2] - Companies that are delisted or undergo mergers, acquisitions, or splits are handled according to the calculation and maintenance guidelines [2]

| 广晟有色 | 7000万元-8500万元 | 扭亏为盈 | 下 | | --- | --- | --- | --- | | 中科三环 | 3500万元-5200万元 | 扭亏为盈 | | 10家稀土永磁行业上市公司披露中报业绩预告 华宏科技预计上半年净利同比最高增近40倍 智通财经7月15日电，据Choice数据统计，截至发稿，包括华宏科技、北方稀土、宁波韵升、有研新材、金力永磁、横店东磁、盛和资源、中国稀土、广晟 有色、中科三环在内的10家稀土永磁行业上市公司披露上半年业绩预告。其中，华宏科技预计上半年净利同比增长3047%-3722%，北方稀土预计上半年净利 同比增长1883%-2015%。环比表现方面，中科三环预计Q2净利环比增长59%-185%，宁波韵升预计Q2净利环比增长42%-163%。小财注：华宏科技昨日盘后 发布业绩预告，今日收盘录得3连板。 | | | 10家稀土永磁行业上市公 | | --- | --- | --- | | 证券简称 | 预计归母净利润 | 同比变动 | | 华宏科技 | 7000万元-8500万元 | 3047%-3722% | | 北方稀土 | 9亿元-9.6亿元 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-036 有研新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层 有研新材大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 34.4018 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长艾磊先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 磊先生、王国平先生以腾讯会议形式参会； 士以腾讯会议形式参会； 议，见证律师林光明先生、吴超强女士列席了现场会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 ...

Group 1 - The core opinion of the article is that the legal opinion confirms the legitimacy and validity of the convening and holding of the 2025 third extraordinary general meeting of shareholders of Yuyuan New Materials Co., Ltd. [8][9] - The meeting is scheduled for July 15, 2025, at 14:00 in the company's conference room, and will utilize both on-site and online voting methods [6][5]. - The notice of the meeting was published on June 25, 2025, and the relevant materials were disclosed on July 9, 2025, in compliance with the notification period requirements [3][4]. Group 2 - The convenor of the meeting is the company's board of directors, which is in accordance with the Company Law and the company's articles of association [2]. - The attendance of shareholders and proxies at the meeting was verified, with a total attendance rate of 34.4018% [6][7]. - The voting process was conducted legally and effectively, with results announced immediately after the votes were counted [7][8]. Group 3 - The meeting's resolutions included the transfer of assets related to the lithium sulfide business, which received 98.7473% approval from the votes cast [7]. - The legal opinion states that the meeting's resolutions are valid and comply with relevant laws and regulations [9].

北京市汉达律师事务所关于 有研新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：有研新材料股份有限公司 北京市汉达律师事务所（以下简称"本所"）接受有研新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所林光明律师、吴超强律师出席公司于 2025 年 7 月 15 日下午 14：00 在公司大会议室（北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座 中国有研大厦 18 层）召开的有研新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细 则》"）等法律、行政法规、其他规范性文件及《有研新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员与主持 会议人员的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-036 有研新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层 有研新材大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,067 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 291,229,844 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.4018 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长艾磊先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (五)公 ...

（一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 经公司财务部门初步测算，预计 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润 11,400 万元到 13,900 万元，与上年同期相比将增加 7,314 万元到 9,814 万元，同比 增长 179%到 240%。 证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-035 有研新材料股份有限公司 2025 年半年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 预计 2025 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,000 万元到 12,800 万元，与上年同期相比将增加 7,135 万元到 9,935 万元,同比增长 249% 到 347%。 （三）本次业绩预告数据为公司依据 2025 年半年度经营情况的初步测算数据， 未经注册会计师审计。 （一）归属于上市公司股东的净利润：4,086.05 万元。归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 ...

Core Viewpoint - The company, Youyan New Materials, expects a significant increase in net profit for the first half of 2025, projecting a year-on-year growth of 179% to 240% [1] Group 1: Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders is projected to be between 114 million and 139 million yuan [1] - The substantial growth in performance is primarily attributed to the sales revenue of its wholly-owned subsidiary, Youyan Yijin Target Materials, which increased by over 50% year-on-year [1] - The net profit of the controlling subsidiary, Youyan Rare Earth, has narrowed its losses, reducing the loss by over 36 million yuan year-on-year [1]