证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2024-002 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报" 暨回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护绿能慧充数字能源技术 股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，增强投资者对公司长期价值的 认可和投资信心，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，经综合考虑公司 经营情况、财务状况等因素，公司董事会决议启动以维护公司价值及股东权益为 目的的回购方案，以落实公司"提质增效重回报"行动，树立良好的市场形象。本 次回购方案主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益， 所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民 币 15,000 万元（含）。 3、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。 4、回购价 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临 2023-066 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分 公司"）的有关规定，绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年12月12日在中国结算上海分公司办理完成公司2023年限制性股票激励 计划首次授予限制性股票所涉及权益的登记工作。现将有关事项公告如下： 一、限制性股票已履行的相关审批程序 2、首次授予数量：3,145.00万股 3、首次授予人数：148人 1、2023 年 4 月 20 日，公司召开十一届五次（临时）董事会会议，审议通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 ...

上海市凤凰律师事务所 关于 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:绿能慧充数字能源技术股份有限公司 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的 方式,现场会议于 2023年 12 月 6 日 (星期三) 15 时在上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室召开。上海市凤凰律师事务所（以下简称 "本所"）接受公司聘任,指派本所律师现场参加本次股东大会,并根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》以及《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《绿能慧充数字能源技术股份有限公司 第十一届董事会第十三次(临时)会议决议公告》、《绿能慧 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2023-065 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 228,806,485 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.3967 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长赵彤宇先生主持。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 1 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议事规则 为维护全体股东的合法权益，确保 2023 年第三次临时股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规 定，特制定本次会议的议事规则： 一、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。 1、法人股东： 由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执 照复印件（加盖公章）和股票账户卡； 由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的 营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法 出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原 件。 2、自然人股东： 个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托 代理人出席会议的，代理人除出示委托人身份证原件及委托人股票账户卡（持 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：临 2023-064 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于增加西安子公司注册资本 完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成立日期：2012 年 5 月 28 日 经营范围：一般项目：电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备 销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；软件 开发；电机及其控制系统研发；集成电路设计；输配电及控制设备制造；变压器、 整流器和电感器制造；电子专用设备制造；终端测试设备制造；机械电气设备销 售；电子专用设备销售；集中式快速充电站；电气设备销售；终端测试设备销售； 电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；光伏发电设备租 赁；电子专用材料销售；新能源汽车电附件销售；显示器件销售；市政设施管理； 电力设施器材销售；电力设施器材制造；电池制造；电池销售；配电开关控制设 备制造；配电开关控制设备销售；配电开 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：临 2023-061 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十一届十三次（临时）董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届十三次（临时）董事 会会议的通知。公司于 2023 年 11 月 20 日上午 10：00 以通讯方式召开了公司十 一届十三次（临时）董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董 事长赵彤宇先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过 了以下议案： 1、审议并通过《关于公司投资建设咸阳研发及生产制造基地项目的议案》。 为满足企业发展需要，公司拟与咸阳经济技术开发区管理委员会签订《绿能 慧充咸阳研发及生产制造基地项目投资合同》，公司计划在咸阳经济技术开发区 投资建设"咸阳研发及生产制造基地项目"，项 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临 2023－062 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于公司拟投资建设咸阳研发及生产制造基地项目 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、本次投资事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施； 2、本次投资项目建设周期较长，该项目不会对公司当期业绩产生实质性影 响，项目建成后，可能面临市场需求变化、产品价格波动等市场风险； 3、截至 2023 年三季度末，公司货币资金余额为 41,134.10 万元，本次投资 项目投资金额较大，可能会对公司现金流造成影响，增加财务风险；资金能否按 期到位尚存在不确定性，投资、回购过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资 渠道的通畅程度等将使公司承担较大的资金财务风险；项目投资金额为预估数， 项目实际推进过程中可能会发生变化，具体投资金额以实际发生的金额为准。请 投资者注意相关风险； 4、本次投资项目的建设模式为：由咸阳经济技术开发区管理委员会指定平 台公司代公司依法取得项目用地并进行项目工程建设，目前公司除需支付代征代 建定金外 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：临2023-063 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 6 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临 2023-058 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予 部分激励对象名单及授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予部分人数：本次激励计划首次授予部分的激励对象 人数由 158 人调整为 151 人。 限制性股票授予数量：本次激励计划首次授予部分的限制性股票数量由 3,150.00 万股调整为 3,146.50 万股，预留授予的限制性股票数量不变，本次激励 计划限制性股票由 3,937.00 万股调整为 3,933.50 万股。 根据绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限 制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定及公 司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 11 月 13 日召开了公司十 一届十二次（临时）董事会会议、十一届八次（临时）监事会会议，审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股 ...