绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 （一）公司长远利益原则：应与公司持续健康发展目标相符，短期与长期激 励相结合，防止短期行为，促进公司可持续发展； （二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合 等因素确定基本工资薪酬标准； （三）绩效挂钩原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司 经营业绩、年度考核结果、行为规范等相结合； （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪 酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 第一条 为了进一步完善绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事、高级管 理人员的薪酬管理，充分调动董事、高级管理人员工作的积极性和创造性，提升 公司整体管理水平，确保公司发展战略目标的实现，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》相关法律法 规、规范性文件和《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一） 董事会成员 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水 平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成与工作机构 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少有 1 名独立董事。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得 通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任； ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的 公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律、法规和《绿能慧充数字能源技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人，董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司董事会办公室 负责协助董事会秘书做好公司内幕信息知情人的登记、存档的日常工作。董事 长和董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认 意见。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息。对外报道、传送的文件、录音（像）带、光盘等涉 及内幕信息的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核）， ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司和股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律法规、 规范性文件及《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司及控股子公司与关联方发生的交易。 第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避的原则； 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关联交易管理制度 第四条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第二章 关联人和关联关系 第五条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规章、规范性 文件及《绿能慧充数字能源技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞职、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，董事会将在 2 日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数、独立董事辞职导致董事会 或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或《公司章程》规定，或者 独立董事中欠缺会计专业人士时，或者职工代表董事辞职导致董事会中无职工代 表担任的董事时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 8 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 组织和行为，保障股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有 关法律、法规、规范性文件以及《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。对公司、 全体股东、股东代理人、公司董事、总经理、其他高级管理人员和列席股东会会 议的其他有关人员均有约束力。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以 下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合 并简称"控股子公司"）依据担保合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则 向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行为，包括公司对控 股子公司的担保。本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额 之和。 本制度适用于公司及控股子公司，控股子公司对于向公司合并报表范围之外 的主体提供担保的，应视同公司提供担保。 50％以后提供的任何 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第三条 本制度所称内部信息报告义务人包括： （一）公司控股股东和实际控制人； （二）持有公司 5%以上股份的其他股东及其一致行动人； （三）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 第一章 总 则 第一条 为规范绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理，及时、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》及《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （四）下属子公司负责人及其董事、监事和高级管理人员； 第二条 本制度所指重大信息是指所有当出现、发生或即将发生的、可能对 公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于重大交易信 息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 （五）公司收购人、重大资产重组、再融资、重大交易等有关各方及其相 关人员； （六）其他因所 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，明确 公司总经理的工作权限和程序，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》和《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日 常生产经营和管理工作。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第二章 高级管理人员组成与聘用 第四条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 以及董事会认定的其他高级管理人员。 第五条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，由董事会决定聘任或者解聘。 公司设副总经理若干名，财务总监 1 名。上述人员由总经理提名，由董事会决 定聘任或者解聘。董事会秘书由董事长提名，由董事会决定聘任或者解聘。 第六条 高级管理人员每届任期 3 年 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他现行有关法律、 法规和《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照第 一条规定的法律、法规、规范性文件及本规则的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事；此外，若员工人数 超过 300 人，则董事会应包含 1 名职工代表董事。设董事长一名，副董事长一名， 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长任期三年，可 以连任。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对 公司负有忠实义务和勤勉义务。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后，直接进入董事 会。职工代表董事应满足以下条件： （一）与公司存在劳动关系； ...