证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临 2023-052 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照绿能慧充 数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"绿能慧充"）其他独立董事 的委托，独立董事江日初先生作为征集人，就公司拟于 2023 年 10 月 30 日召开 的公司 2023 年第二次临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司 全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事江日初先生，其基本情况 如下： 征集人认为：公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与 约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性 与创造力，从而提升公司生产效率与水 ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月 1 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议事规则 为维护全体股东的合法权益，确保 2023 年第二次临时股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规 定，特制定本次会议的议事规则： 一、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 二、出席本次股东大会的股东及股东代理人，应在会议开始前半小时到 达会议地点，并办理会议登记手续： 1、法人股东： 由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执 照复印件（加盖公章）和股票账户卡； 由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的 营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法 出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原 件。 2、自然人股东： 个人股东出席会议的应出示本人身份证、股 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2023-049 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600212 | 绿能慧充 | 2023/10/24 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 10 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 10.57%股份的股东深圳景宏益诚实业发展有限公司，在 2023 年 10 月 18 日提出 临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会 规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2023 年 10 月 30 日 3. 股权登记日 鉴于公司监事会主席魏煜炜女士辞职，为了保证公司 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临 2023－048 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选监事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二三年十月十九日 1 公司对魏煜炜女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选监事候选人的情况 为保证公司监事会的正常运行，公司于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式召开 了第十一届第五次（临时）监事会议，审议通过了《关于补选第十一届监事会监 事候选人的议案》，会议决定补选邓院平先生为公司第十一届监事会监事候选人， 监事任期至本届监事会届满为止，该议案尚需提交公司股东大会审议。（邓院平 先生简历附后） 特此公告。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会 一、监事会主席辞职的情况 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 魏煜炜女士因工作原因申请辞去公司监事会主席、监事的书面辞职报告。 为避免公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》等有关规定，魏 煜炜女士的辞职自公司股东大 ...

关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日 16:00-17:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/），以网络文字互动方式召开了 2023 年半年度业绩说 明会，针对公司 2023 年半年度业绩和经营情况与广大投资者进行了互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行现场回答。现就有 关情况公告如下： 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临 2023-047 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况 （一）前期预征集问题回复 截至 2023 年 10 月 16 日 16:00，公司未收到预征集相关问题。 （二）现场投资者问题回复 问题 1：请问公司现有的产品能适应 4C 快充吗？ 一、本次说明会召开情况 公司于 20 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 独立董事工作制度 （２０２３年１０月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善绿能慧充数字能源技术股份有限公司（下称"本公司"或 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大投资者的权 益，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于公司 独立董事制度改革的意见》《公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

章 程 二○二三年十月 - 1 - | 第一章 | 总 | | 则 | - | 4 - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 | - | 5 - | | 第三章 | 股 | | 份 | - | 5 - | | 第一节 | | 股份发行 | | - | 5 - | | 第二节 | | | 股份增减和回购 | - | 6 - | | 第三节 | | 股份转让 | | - | 7 - | | 第四章 | | | 股东和股东大会 | - | 8 - | | 第一节 | | 股 | 东 | - | 8 - | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 | - | 10 - | | 第三节 | | | 股东大会的召集 | - | 12 - | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 | - | 14 - | | 第五节 | | | 股东大会的召开 | - | 15 - | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 | - | 18 - | | 第五章 | 董 | 事 | 会 | - | 22 - | | 第一节 | | 董 | ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临2023－044 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 由于公司非公开发行股票事项，公司注册资本由 511,697,213 元变更为 665,197,213 元。同时依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公 司独立董事管理办法》等文件的相关规定，对《公司章程》的部分条款进行修订。 ● 本次变更注册资本及修订《公司章程》部分条款事宜尚需提交公司股东大 会审议通过。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）由于非公开发行股 票事项，对公司注册资本进行变更，并对《公司章程》相应条款进行修改。同时 依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》 等文件的相关规定，对《公司章程》的部分条款进行修订。 公司于 2023 年 10 月 13 日召开第十一届董事会第十次（临时）会议，审议 通过《关于变更注册资本及修订<公司章程> ...

公司于 2023 年 10 月 10 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公 司十一届十次（临时）董事会会议的通知。公司于 2023 年 10 月 13 日上午 10： 00 以通讯方式召开了公司十一届十次（临时）董事会会议，会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人 数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次 董事会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。 由于公司非公开发行股票事项，公司注册资本由 511,697,213 元变更为 665,197,213 元。同时依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公 司独立董事管理办法》等文件的相关规定，对《公司章程》的部分条款进行修订。 该议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及管理层办理相 关工商变更及备案手续。 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿 能慧充关于变更注册资本及修订<公司章 ...

重要内容提示： 增资标的公司名称：绿能慧充数字技术有限公司（以下简称"西安子公 司"） 公司拟以货币形式对西安子公司增资人民币 2 亿元，将西安子公司的注 册资本由 1 亿元人民币增加至 3 亿元人民币，相关资金将根据西安子公司业务发 展需要逐步到位。 本次交易已经公司十一届十次（临时）董事会审议通过，尚需提交公司 股东大会审议。 风险提示：本次增资事项公司尚需办理工商变更登记相关手续；在运营 过程中受宏观经济、行业政策、市场变化等因素影响，本次投资预期收益存在一 定的不确定性。 一、本次增资事项概述 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临 2023－045 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于拟增加西安子公司注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、本次增资的基本情况 公司已于2023年3月对西安子公司增资人民币5,000万元，具体内容详见《绿 能慧充关于增加西安子公司注册资本及经营范围的公告》（公告编号：临2023－ 005），为了公司业务发展需要，公司拟继续以货币形式对西安子公司 ...