绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （２０２３年１０月修订） 第一章 总 则 第一条 为了适应绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）发展需 要，完善公司治理，广泛吸纳人才,实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及公司章 程等及其他有关规定,制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由３名董事组成，其中独立董事２名。 第四条 提名委员会委员由董事长、１/２以上独立董事或者全体董事的１/３以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）１名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司 ...

公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的附属议事机构和工作机构,主要负责制定公 司董事（独立董事除外）及高级管理人员的考核标准并对公司董事（独立董事除外）及高 级管理人员进行考核；负责研究、审查、论证、制订公司董事（独立董事除外）、高级管 理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提交相关议案，并负责督促和落实与公司董事（独 立董事除外）、高级管理人员的薪酬或考核相关的董事会决议的执行，或依据《公司章程》、 《董事会议事规则》或董事会的授权具体承办与董事（独立董事除外）、高级管理人员的 薪酬或考核相关的工作和事务。薪酬与考核委员会由董事会产生，对董事会负责。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （２０２３年１０月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事（独立董事除外）及高级管理人员的薪酬与考核管 理制度,确立符合现代企业制度的合理、有效的激励机制，完善公司内部治理结构,维护公 司和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司独立董事管理办法》及公司章程等其他有关规定。 第三条 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2023-046 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 30 日 至 2023 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （２０２３年１０月修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人 民共和国公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管 理办法》等和公司章程的相关规定，特制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告工 作。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部 控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会委员应当由３名不在公司担任高级管理人员的董事组成，委员 会成员由公司董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。独立董事应占委员会全体成员总数的 1/3 以上，其中至少有 1 名 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：临 2023-042 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 1日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 17 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 10 月 17 日下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：临 2023-041 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于变更保荐代表人和独立财务顾问主办人的公告 杨新简历 杨新，国金证券投资银行部执行总经理、保荐代表人，西南财经大学经济学 学士、工商管理硕士，10 年投资银行工作经验。曾主持或参与的项目包括：赛 诺威盛、康冠科技（001308）、鑫铂股份（003038）、芯朋微（688508）、中荣股 份（301223）、麦格米特（002851）等 IPO 项目；万兴科技（300624）、华伍股 份（300095）、今天国际（300532）等再融资项目。 本次变更后，公司持续督导保荐代表人、独立财务顾问主办人为杨新先生、 徐学文先生。根据有关规定，保荐代表人的持续督导期限至2024年12月31日，独 立财务顾问主办人的持续督导期限至2023年12月31日。 特此公告。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会 二〇二三年九月十四日 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：绿能慧充数字能源技术股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：绿能慧充 股票代码：600212 收购人名称：徐益明 住所：河南省郑州市 通讯地址：河南省郑州市 签署日期：二零二三年九月 收购人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告 书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定， 本报告书已全面披露了收购人在绿能慧充数字能源技术股份有限公司拥有权益 的股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任 何其他方式在绿能慧充数字能源技术股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得相关决策机构审议通过，已获得必要的授 权和批准，其履行亦不违反收购人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、收购人因本次认购上市公司向特定对象发行的新股，将导致其拥有权 益的股份超过 ...

股票代码：600212 收购人名称：徐益明 住所：河南省郑州市 通讯地址：河南省郑州市 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：绿能慧充数字能源技术股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：绿能慧充 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告 书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定， 本报告书已全面披露了收购人在绿能慧充数字能源技术股份有限公司拥有权益 的股份。 签署日期：二零二三年九月 收购人声明 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任 何其他方式在绿能慧充数字能源技术股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得相关决策机构审议通过，已获得必要的授 权和批准，其履行亦不违反收购人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、收购人因本次认购上市公司向特定对象发行的新股，将导致其拥有权 益的股份 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：临 2023-040 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份 提前解除质押及再补充质押的公告 一、股东部分股份提前解除质押基本情况 公司近日接到控股股东深圳景宏的通知，获悉深圳景宏所持有本公司的部分 股份提前解除质押，具体情况如下： | 股东名称 | 深圳景宏益诚实业发展有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 股 5,670,000 | | 占其所持股份比例 | 8.07% | | 占公司总股本比例 | 0.85% | | 解除质押时间 | 2023 年 8 月 日 | | 持股数量 | 70,280,485 股 | | 持股比例 | 10.57% | | 剩余被质押股份数量 | 52,550,000 股 | | | 29 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 深圳景宏益诚实业发展有限公司（以下简称"深圳景宏"）持有绿能慧充 数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）70,280,48 ...

释能意完故客能原技术股份有限公司 1959-12-2 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、验资报告 二、验资报告附送 1、新增注册资本实收情况明细表 2、注册资本及股本变更前后对照表 3、验资事项说明 三、验资报告附件 1.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3.注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP B 応 20 层 地址 ( l o c a t i o n ) : 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S 0 H 0 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR Ch ...