上海市凤凰律师事务所 和资料，同时本所律师现场出席了本次股东大会，审查了出席现场会议股东的身 份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的监 票计票工作。 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：绿能慧充数字能源技术股份有限公司 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的 方式，现场会议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）14 时 30 分在上海市浦东新区 耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室召开。上海市凤凰律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东大会，并根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》以及《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临 2023－054 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于选举公司第十一届监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会主席魏煜炜女士因工作原因辞去公司监事及监事会主席职务。公司于 2023 年 10 月 30 日召开了 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选第十一 届监事会监事的议案》，同意补选邓院平先生为公司监事。 为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，公司于 2023 年 10 月 30 日召开十一届七次（临时）监事会议， 审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》，同意选举邓院平先生（简 历附后）为第十一届监事会主席，任期至本届监事会任期结束。 特此公告。 二〇二三年十月三十一日 1 附简历： 邓院平，男，汉族，1988 年 12 月出生，中共党员，本科学历，中国非执业 注册会 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 227,357,185 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.1789 | 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2023-053 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事3人，出席2人,魏煜炜女士因工作原因未能出席本次股东大会； 3、董事会秘书张谦出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长赵彤宇先生主持。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：临 2023-055 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开十一届五次（临时）董事会会议、十一届二次（临时）监事会会议，审议 通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案，并于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了相关公告。 三、结论 根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等有关 法律、法规及规范性文件的要求，公司针对 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划内幕 信息知情人进行了登记管理。公司就本次激励计划内幕信息知情人在激励计划草 案公告前 6 个月内，即 2022 年 10 月 2 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2023-050 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 （二）公司监事会对拟激励对象的核查方式 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况的 说明公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开十一届五次（临时）董事会会议、十一届二次（临时）监事会会议， 审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的 相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单在公 司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对公司《2023 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）首次授予激励对象进行了核查， 相关公示及核查情况如下： （一）公司对激励对象的公示情况 1、公司于 2023 年 4 月 21 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2023-051 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600212 | 绿能慧充 | 2023/10/24 | 二、 补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2023 年 10 月 14 日公告了《绿能慧充关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的通知》（公告编号：2023-046），于 2023 年 10 月 19 日公告了《绿能慧 充关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号 2023-049）。 因遗漏涉及公开征集股东投票权内容、涉及关联股东回避表决相关内容，现补充 披露如下： 1、涉及公开征集股东投票权有关内容 本次股东大会涉及公开征集投票 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临 2023-052 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照绿能慧充 数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"或"绿能慧充"）其他独立董事 的委托，独立董事江日初先生作为征集人，就公司拟于 2023 年 10 月 30 日召开 的公司 2023 年第二次临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司 全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事江日初先生，其基本情况 如下： 征集人认为：公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与 约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性 与创造力，从而提升公司生产效率与水 ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月 1 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议事规则 为维护全体股东的合法权益，确保 2023 年第二次临时股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规 定，特制定本次会议的议事规则： 一、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 二、出席本次股东大会的股东及股东代理人，应在会议开始前半小时到 达会议地点，并办理会议登记手续： 1、法人股东： 由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执 照复印件（加盖公章）和股票账户卡； 由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的 营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法 出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原 件。 2、自然人股东： 个人股东出席会议的应出示本人身份证、股 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2023-049 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600212 | 绿能慧充 | 2023/10/24 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 10 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 10.57%股份的股东深圳景宏益诚实业发展有限公司，在 2023 年 10 月 18 日提出 临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会 规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2023 年 10 月 30 日 3. 股权登记日 鉴于公司监事会主席魏煜炜女士辞职，为了保证公司 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临 2023－048 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选监事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二三年十月十九日 1 公司对魏煜炜女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选监事候选人的情况 为保证公司监事会的正常运行，公司于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式召开 了第十一届第五次（临时）监事会议，审议通过了《关于补选第十一届监事会监 事候选人的议案》，会议决定补选邓院平先生为公司第十一届监事会监事候选人， 监事任期至本届监事会届满为止，该议案尚需提交公司股东大会审议。（邓院平 先生简历附后） 特此公告。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会 一、监事会主席辞职的情况 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 魏煜炜女士因工作原因申请辞去公司监事会主席、监事的书面辞职报告。 为避免公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》等有关规定，魏 煜炜女士的辞职自公司股东大 ...