(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2024-012 中再资源环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 733,120,108 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.7933 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由与会董事共同推举的独立董事田晖 女士主持，会议采取现场投票表决和网络 ...

北京市朝阳区西坝河南路 1 号金泰大厦 19 层(邮编 100028) 电话：(86-10) 6440 2232 传真：(86-10) 6440 2915 网址：www.zhonglunwende.com 北京市中伦文德律师事务所 关于中再资源环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中再资源环境股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所（以下简称"本所"）接受中再资源环境股份有限公 司（以下简称"中再资环"或"公司"）委托，委派本所律师出席公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等现行法律、法规、规范性文件和《中再资源环境股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果出具法律 意见书。 本次股东大会由中再资环董事会召集。 公司董事会于 2024 年 3 月 11 日召开的公司第八届董事会第二十次会议，审议 通过《关于召开公司 ...

CRE 中再资环 2024 年第二次临时股东大会会议资料 中再资源环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 一、会议主持人：葛书院董事长 二、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 3 月 27 日 14:00 网络投票时间为： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 三、会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 公司会议室 四、会议方式：现场投票与网络投票相结合 五、会议审议议案： | 序号 | 非累积投票议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于选举文高连先生为公司独立董事的议案 | 六、会议议程 （一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情 况； （二）推举计票人、监票人； （三）报告议案，股东发言； （四）逐项投票表决； （五）计票人统计现场选票； 1 CRE 中再资环 2024 年第二次临时股东大会会议资料 （六）计票人 ...

附件 3：独立董事提名人声明与承诺 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国再生资源开发集团有限公司，现提名文高连为 中再资源环境股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任中再资源环境股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与中再资源环境股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2024-011 中再资源环境股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 27 日 至 2024 年 3 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2024-010 中再资源环境股份有限公司 关于选举公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中再资源环境股份有限公司（以下称公司）于 2024 年 3 月 11 日 召开第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于选举文高连 先生为公司独立董事的议案》。 鉴于孙东莹先生因个人原因，已向公司董事会申请辞去公司独立 董事职务，根据《公司章程》《公司独立董事工作制度（试行）》的 有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司控股股东中国再生资 源开发集团有限公司（持股占比 30.83%）提名文高连先生（简历见本 公告附件）为公司第八届董事会独立董事候选人。在上海证券交易所 对该独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司股 东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满 为止。 截止本公告披露之日，文高连先生未持有公司股份，与公司的董 事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关 联关系。 公司董事会提名委 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2024-009 中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第二 十次会议于 2024 年 3 月 11 日以专人送达和通讯相结合方式召开。 公司在任董事 5 人，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如 下决议： 一、审议通过《关于选举文高连先生为公司独立董事的议案》 鉴于孙东莹先生因个人原因，已向公司董事会申请辞去公司独立 董事职务，根据《公司章程》《公司独立董事工作制度（试行）》的 有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司控股股东中国再生资 源开发集团有限公司提名文高连先生为公司第八届董事会独立董事 候选人。在上海证券交易所对该独立董事候选人的任职资格和独立性 审核无异议后，提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之 日起至第八届董事会届满为止。 本议案表决结果：同意 5 票，反 ...

附件 4：独立董事候选人声明与承诺 独立董事候选人声明与承诺 本人文高连，已充分了解并同意由提名人中国再生资源开 发集团有限公司提名为中再资源环境股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任中再资源环境股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于 部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 733,674,908 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.8333 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2024-008 中再资源环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，会议由与会董事共同推举的独立董事田晖 女士主持，会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式，符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

中再资源环境股份有限公司章程 （2024 年 3 月 8 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 1 | 第十五章 | 修改章程 82 | | --- | --- | | 第十六章 | 附则 82 | 第一条 为维护中再资源环境股份有限公司（以下简称"公司"）、 公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》及其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。公司经陕西省人民政府办公厅陕政办函[1996]167 号文件批准， 以发起方式设立，在陕西省工商行政管理局注册登记，取得企业法人 营业执照，营业执照注册号：610000100147301。 第三条 公司于 1999 年 9 月 8 日经中国证券监督管理委员会批 准，首次向社会公众发行人民币普通股 7000 万股。全部为境内投资 人以人民币认购的内资股。于 1999 年 12 月 16 日在上海证券交易所 上市。 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 ...