股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-005 安徽全柴动力股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）关于审议《2023 年年度报告》全文及摘要的议案； 我们在全面了解和审核公司 2023 年度报告后，认为： 1、年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部 管理制度的各项规定； 2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和 财务状况等事项； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 四次会议于 2024 年 3 月 28 日上午在公司科技大厦九楼会议室召开。会 议通知和材料已于 2024 年 3 月 25 日通过 OA 办公平台发出。本次会议 应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名，会议由黄长文先生主持。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 ...

安徽全柴动力股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本工作制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当按照《公司章程》和本制度的规定，聘任适当人员担任独 立董事。公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计 专业人士。会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少曾具备 注册会计师（CPA）、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位 等四类资格之一。 第四条 独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众 股股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 与公司及主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第六条 独立董事出现不符合独立性 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-003 安徽全柴动力股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●安徽全柴动力股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）股票连 续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，属于股票交易异常波 动的情形。 经自查，公司目前生产经营活动正常。公司主业所处市场环境或行业政策未 发生重大调整、生产成本和销售不存在大幅波动、内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经自查，并向控股股东及实际控制人书面问询确认，截至 2024 年 3 月 4 日， 除已经披露的信息外，公司、控股股东及实际控制人不存在与公司有关的应披露 而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 ●经公司自查并书面问询控股股东及实际控制人，截至 2024 年 3 月 4 日， ...

答复函 · 安徽全柴动力股份有限公司: 1、不存在筹划与你公司有关的包括但不限于:重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、不存在买卖你公司股票的情况。 特此回复 答复函 安徽全柴动力股份有限公司: 来函收悉。 现就函询问题答复如下: 来函收悉。 不存在筹划与你公司有关的包括但不限于:重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复 全椒县国有资产监督管理委员会 叫年三 如 H 124011221 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2024-002 （一）投资目的 为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用， 在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险 的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。 （二）投资金额：3,000 万元。 （三）资金来源：公司（含子公司）暂时闲置自有资金。 （四）投资方式 安徽全柴动力股份有限公司 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、 筛选，选择安全性高、投资回报相对较高的理财产品。尽管投资理财 产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来 不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险 控制措施如下： 1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的 安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审 核后提交董事长审批。 | 受托方名 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2023-065 | 受托方名称 | 兴业银行滁州分行 | | --- | --- | | 产品类型 | 银行理财产品 | | 产品名称 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | | 金额(万元) | 8,000 | | 预计年化收益率 | 1.50%/2.88% | | 预计收益金额(万元) | 31.23/59.97 | 投资种类:银行理财产品 投资金额:8,000 万元 已履行的审议程序:公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十 七次会议及 2022 年度股东大会审议通过。 特别风险提示:尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 安徽全柴动力股份有限公司 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合 ...

关于控股股东非公开发行可交换债券 股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2023-064 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十二日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽全柴动力股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股股东安徽 全柴集团有限公司（以下简称"全柴集团"）以其直接持有的公司部分 A 股股票 为标的非公开发行可交换公司债券(以下简称"本次可交换债券")已获得上海证 券交易所出具的《关于对安徽全柴集团有限公司非公开发行科技创新可交换公司 债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2023〕3199 号），并在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司完成了质押登记，详见公司于 2023 年 11 月 15 日、12 月 6 日分别在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《全 柴动力关于公司控股股东拟非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所无 异议函的提示性公告》(公告编号:临 2023-058)、《全柴动力关于控股股东非公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用， 在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险 的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。 股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2023-063 安徽全柴动力股份有限公司 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 （二）投资金额：8,000 万元。 | 受托方名称 | 兴业银行滁州分行 | | --- | --- | | 产品类型 | 银行理财产品 | | 产品名称 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款 | | 金额(万元) | 8,000 | | 预计年化收益率 | 1.80%/2.80% | | 预计收益金额(万元) | 72.20/112.31 | 投资种类:银行理财产品 投资金额:8,000 万元 已履行的审议程序:公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十 七次会议及 2022 年度股东大会审议通过。 特别风 ...

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2023-062 安徽全柴动力股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换债券 完成股份质押登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安徽全柴动力股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股股东 安徽全柴集团有限公司（以下简称"全柴集团"）持有公司股份 149,483,676 股， 持股比例为 34.32%。本次质押后，全柴集团累计质押公司股份数量为 67,000,000 股（含本次），占公司总股本的 15.38%，占全柴集团所持公司股份的 44.82%。 一、上市公司股份质押 公司于 2023 年 12 月 5 日获悉全柴集团所持有本公司的部分股份 被质押，具体情况如下： 1、本次股份质押基本情况 单位：股 股东 名称 是否为控 股股东 本次质押 股数 是否为 限售股 是否补 充质押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押担保用 途 全柴 集团 是 67,000,000 否 否 20 ...