第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十九次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司一楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中副董事长李景亮先生、 独立董事方亮先生以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主 持，监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-013 河南太龙药业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年报及其摘要》 本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2024 年年度报告》及其摘要。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-015 河南太龙药业股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ： 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年前三 季度已向全体股东派发现金红利15,530,749.88元（含税），本年度末 拟不再派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 本议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实 现归属于上市公司股东的净利润 50,525,319.37 元，母公司实现净利 润 66,458,371.2 元，根据《公司章程》等相关规定，以母公司净利润 为基数提取 10%的法定盈余公积金 6,645,837.12 元。截至 2024 年 12 月 31 日母公司报表中期末未分配利润为 98,763,890.31 元。 经公司董事会、股东大会审议通过 ...

Group 1 - The legal opinion letter is regarding the 2025 first extraordinary general meeting of shareholders of Henan Tailong Pharmaceutical Co., Ltd. [1] - The law firm confirms that the documents provided by the company for the meeting are complete, true, and valid [2][3] - The meeting was convened in accordance with relevant laws and regulations, and the procedures followed were deemed legal and effective [5][9] Group 2 - The meeting was called by the company's board of directors, and the qualifications of the attendees were verified [5][6] - A total of 3 shareholders attended the meeting in person, holding 62,133,434 shares, which is 13.2063% of the total voting shares [6] - An additional 330 shareholders participated in the network voting, representing 11,143,262 shares, or 2.3685% of the total voting shares [7] Group 3 - The agenda of the meeting included the proposal regarding the financial support extension from the indirect controlling shareholder [8][9] - The voting results showed that the proposal was approved with 96.9922% of the votes in favor [9][10] - The legal opinion concludes that all aspects of the meeting, including the agenda and voting procedures, complied with the relevant laws and regulations, making the resolutions valid [10][11]

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2025-011 河南太龙药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 333 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 73,276,696 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 15.5748 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长尹辉先生主持，以现场投票和网络 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于间接控股股东对公 ...

河南仟问律师事务所 HENAN CHAIN-WIN LAW FIRM 河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 郑州市郑东新区平安大道189号正商环湖国际12F 电话（Tel）: 0371-65953550 传真(Fax): 0371-65953502 网址：http://www.shineway.org.cn 电子邮件：E-mail:qwlss@126.com 仟见字[2025]第 83 号 关于河南太龙药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：河南太龙药业股份有限公司 河南仟问律师事务所（以下简称"本所"）接受河南太龙药业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大 会人员的资格，审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、 材料。公司保证其向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的，且一切足以 影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-012 河南太龙药业股份有限公司 关于为下属全资公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司下属全资子公司浙江桐君堂中药饮片有限 公司（以下简称"中药饮片公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为下属全资 子公司中药饮片公司提供的担保金额为 1,950 万元，截至本公告日， 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司已实 际为中药饮片公司提供的担保余额为 14,120 万元(含本次)。 一、担保情况概述 （一）基本情况 1、近日，公司与中国建设银行股份有限公司桐庐支行（以下简 称"建设银行桐庐支行"）签署《本金最高额保证合同》，为公司全 资子公司桐君堂药业有限公司的全资子公司中药饮片公司在建设银 行桐庐支行为期一年的 1,000 万元授信提供连带责任保证。 2、公司全资子公司桐君堂药业有限公司与中国农业银行股份有 限公司桐庐县支行（以下简称"农业银行桐庐县支行"）签 ...

河南太龙药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 关于间接控股股东对公司财务支持延期暨关联交易的议案4 | 1 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利进行，河南太 龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，特 制定会议须知如下： 一、本次股东大会设秘书处，负责会议组织工作和处理相关事宜。 二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议 的公司股东（或股东代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请的 律师及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）必须在会议召开前十分钟 向大会秘书处办理签到、登记手续。 四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询 权、表决权等权利。股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会 议登记期间向大会秘书处 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-009 河南太龙药业股份有限公司 关于间接控股股东对公司财务支持延期暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-009 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）间接控股股 东郑州高新投资控股集团有限公司（以下简称"高新投控"）对公司 及公司控股子公司提供的12亿元财务支持额度有效期拟延长一年，借 款利率不高于公司或关联方向金融机构申请同类业务的资金成本。 过去12个月内，公司及公司控股子公司与同一关联人发生的关联 交易见公告正文；公司及公司控股子公司未与其他关联方发生与此次交 易类别相关的关联交易。 本次关联交易未构成重大资产重组，且已经公司第九届董事会第 二十八次会议审议通过，关联董事回避了表决，尚需提交公司股东大 会审议。 一、关联交易概述 （一）基本情况 为积极推进公司在优势产业上迅速发展，优化公司负债结构，降 低资金成本，提高经营业绩，公司分别 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2025-010 河南太龙药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：郑州市高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-008 河南太龙药业股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十八次会议于 2025 年 3 月 14 日在公司一楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 7 日送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中副董事长李景亮先 生、独立董事方亮先生以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集 并主持，监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议、董事会审计 委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于间接控股股东对公司财务支持延期暨关联交易的公告》（公 告编号：临 2025-009）。 证券代 ...