证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2025-011 河南太龙药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 333 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 73,276,696 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 15.5748 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长尹辉先生主持，以现场投票和网络 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于间接控股股东对公 ...

河南仟问律师事务所 HENAN CHAIN-WIN LAW FIRM 河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 郑州市郑东新区平安大道189号正商环湖国际12F 电话（Tel）: 0371-65953550 传真(Fax): 0371-65953502 网址：http://www.shineway.org.cn 电子邮件：E-mail:qwlss@126.com 仟见字[2025]第 83 号 关于河南太龙药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：河南太龙药业股份有限公司 河南仟问律师事务所（以下简称"本所"）接受河南太龙药业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大 会人员的资格，审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、 材料。公司保证其向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的，且一切足以 影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-012 河南太龙药业股份有限公司 关于为下属全资公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司下属全资子公司浙江桐君堂中药饮片有限 公司（以下简称"中药饮片公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为下属全资 子公司中药饮片公司提供的担保金额为 1,950 万元，截至本公告日， 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司已实 际为中药饮片公司提供的担保余额为 14,120 万元(含本次)。 一、担保情况概述 （一）基本情况 1、近日，公司与中国建设银行股份有限公司桐庐支行（以下简 称"建设银行桐庐支行"）签署《本金最高额保证合同》，为公司全 资子公司桐君堂药业有限公司的全资子公司中药饮片公司在建设银 行桐庐支行为期一年的 1,000 万元授信提供连带责任保证。 2、公司全资子公司桐君堂药业有限公司与中国农业银行股份有 限公司桐庐县支行（以下简称"农业银行桐庐县支行"）签 ...

河南太龙药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 关于间接控股股东对公司财务支持延期暨关联交易的议案4 | 1 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利进行，河南太 龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，特 制定会议须知如下： 一、本次股东大会设秘书处，负责会议组织工作和处理相关事宜。 二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议 的公司股东（或股东代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请的 律师及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）必须在会议召开前十分钟 向大会秘书处办理签到、登记手续。 四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询 权、表决权等权利。股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会 议登记期间向大会秘书处 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-009 河南太龙药业股份有限公司 关于间接控股股东对公司财务支持延期暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-009 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）间接控股股 东郑州高新投资控股集团有限公司（以下简称"高新投控"）对公司 及公司控股子公司提供的12亿元财务支持额度有效期拟延长一年，借 款利率不高于公司或关联方向金融机构申请同类业务的资金成本。 过去12个月内，公司及公司控股子公司与同一关联人发生的关联 交易见公告正文；公司及公司控股子公司未与其他关联方发生与此次交 易类别相关的关联交易。 本次关联交易未构成重大资产重组，且已经公司第九届董事会第 二十八次会议审议通过，关联董事回避了表决，尚需提交公司股东大 会审议。 一、关联交易概述 （一）基本情况 为积极推进公司在优势产业上迅速发展，优化公司负债结构，降 低资金成本，提高经营业绩，公司分别 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2025-010 河南太龙药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：郑州市高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-008 河南太龙药业股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十八次会议于 2025 年 3 月 14 日在公司一楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 7 日送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中副董事长李景亮先 生、独立董事方亮先生以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集 并主持，监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议、董事会审计 委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于间接控股股东对公司财务支持延期暨关联交易的公告》（公 告编号：临 2025-009）。 证券代 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临2025-007 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）基本情况 河南太龙药业股份有限公司 关于为下属全资公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司下属全资子公司浙江桐君堂中药饮片有限 公司（以下简称"中药饮片公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 3,300 万元。截至本公告日，河南太龙药业股份有限公司（以下简称 "公司"）及下属子公司已实际为中药饮片公司提供的担保余额为 13,420 万元(含本次)。 本次担保是否有反担保：否 近日，公司全资子公司桐君堂药业有限公司与浙商银行股份有限 公司杭州桐庐支行（以下简称"浙商银行桐庐支行"）签署《最高额 保证合同》，为其全资子公司中药饮片公司在浙商银行桐庐支行为期 2 年的 3,300 万元融资提供连带责任保证。 （二）审议程序 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董事会第二十二次会议、 证券代码：600222 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-006 河南太龙药业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南太龙药业股份有限公司董事会 2025 年 2 月 22 日 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、 监事会任期将于 2025 年 2 月 24 日届满。鉴于公司新一届董事会、监 事会候选人的提名工作尚未结束，换届选举工作尚在积极筹备中，为 保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、 监事会的换届选举将适当延期，公司董事会各专门委员会委员及高级 管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第九届董事会和监事会全体成员、 董事会各专门委员会委员及现任高级管理人员将依照相关法律、法规 和《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将 积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行信息披露义 务。 特此公告。 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2025-005 河南太龙药业股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 （四）本次股份回购方案的实施对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/2，由公司控股股东郑州泰容产业投资有限 公司提议 | | --- | --- | | | 自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 | | 回购方案实施期限 | 月内 | | 预计回购金额 | 元 30,000,000 元~60,000,000 | | 回购价格上限 8 | 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 6,438,700 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.12% | | 实际回购金额 | 元 30,057,650.40 | | 实际回购价格区间 | 元/股~5.42 元/股 3.82 ...