河南太龙药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，河南太龙药业股份有限 公司(以下简称"公司")现任独立董事尹效华先生、方亮先生、刘玉 敏女士对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会。 董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的 报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项 意见: 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 以及《公司章程》中对独立董事独立性的要求。 河南太龙药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-021 河南太龙药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ： 本次会计政策变更是河南太龙药业股份有限公司（以下简称 "公司"）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简 称"第 17 号解释"）和《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"第 18 号解释"）对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律法规 的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 公司根据第17号解释和第18号解释对现行的会计政策进行相应 变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-021 公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的 变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）本次会计政策变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-018 河南太龙药业股份有限公司 关于 2025 年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：桐君堂药业有限公司（以下简称"桐君堂"）、 浙江桐君堂中药饮片有限公司（以下简称"中药饮片公司"）、北京 新领先医药科技发展有限公司（以下简称"新领先"）、新领先（重 庆）医药科技有限公司（以下简称"重庆新领先"）及郑州深蓝海生 物医药科技有限公司（以下简称"深蓝海"）。 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：河南太龙药 业股份有限公司（以下简称"公司"）拟为下属全资及控股子公司在 银行申请的综合授信提供不超过 43,000 万元的连带责任保证；截至 本公告披露日公司已实际为其提供的担保余额为 24,541.96 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司日常经营和业务发展的资金需要，确保各项经营业 务的顺利开展， ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：600222 公司简称：太龙药业 河南太龙药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 河南太龙药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-016 河南太龙药业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司 2025 年度日常关联交易 预计符合公司业务经营和发展的实际需要，交易遵循公开、公平、公 正的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开 2025 年第二次独立董事专门会议对该议案进行了前置审核，一致同 意将该议案提交董事会审议。具体审核意见如下：经核查，公司 2024 年度日常关联交易交易行为真实合理，交易价格公允，未损害公司和 股东利益；2025 年度日常关联交易预计为公司开展日常生产经营所 需，符合公司业务经营和发展的实际需要，遵循市场化定价原则，不 存在损害公司及股东利益的情形。 公司于 2025 年 4 月 7 日召开的第九届董事会第二十九次会议审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2025-020 河南太龙药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：郑州市高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 29 日 至2025 年 4 月 29 日 上述第 1、2、4、5、6、7、8 项议案已经公司第九届董事会第二十九次会 议审议通过，第 3 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-014 河南太龙药业股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第二十次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司一楼会议室以现场方式召开。 会议通知已于 2025 年 3 月 28 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张志贤先生召集并主持。 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律 法规和《公 ...

第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十九次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司一楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中副董事长李景亮先生、 独立董事方亮先生以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主 持，监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-013 河南太龙药业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年报及其摘要》 本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2024 年年度报告》及其摘要。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-015 河南太龙药业股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ： 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年前三 季度已向全体股东派发现金红利15,530,749.88元（含税），本年度末 拟不再派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 本议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实 现归属于上市公司股东的净利润 50,525,319.37 元，母公司实现净利 润 66,458,371.2 元，根据《公司章程》等相关规定，以母公司净利润 为基数提取 10%的法定盈余公积金 6,645,837.12 元。截至 2024 年 12 月 31 日母公司报表中期末未分配利润为 98,763,890.31 元。 经公司董事会、股东大会审议通过 ...

Group 1 - The legal opinion letter is regarding the 2025 first extraordinary general meeting of shareholders of Henan Tailong Pharmaceutical Co., Ltd. [1] - The law firm confirms that the documents provided by the company for the meeting are complete, true, and valid [2][3] - The meeting was convened in accordance with relevant laws and regulations, and the procedures followed were deemed legal and effective [5][9] Group 2 - The meeting was called by the company's board of directors, and the qualifications of the attendees were verified [5][6] - A total of 3 shareholders attended the meeting in person, holding 62,133,434 shares, which is 13.2063% of the total voting shares [6] - An additional 330 shareholders participated in the network voting, representing 11,143,262 shares, or 2.3685% of the total voting shares [7] Group 3 - The agenda of the meeting included the proposal regarding the financial support extension from the indirect controlling shareholder [8][9] - The voting results showed that the proposal was approved with 96.9922% of the votes in favor [9][10] - The legal opinion concludes that all aspects of the meeting, including the agenda and voting procedures, complied with the relevant laws and regulations, making the resolutions valid [10][11]