凌源钢铁股份有限公司 董事会秘书管理办法 （2024 年 4 月 23 日经第九届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范董事会秘书履行工作职责，根据《中华人 民共和国公司法》(以下称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以 及公司《章程》《董事会议事规则》《信息披露事务管理办法》 规定，制定本办法。 第二条 董事会设董事会秘书一名，为公司的高级管理人 员。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指 定联络人，董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员、证券 事务代表负责以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种 变动管理等事务。 第四条 董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责并承担法 律、法规、规范性文件及公司《章程》所规定的公司高级管 理人员的义务，享有相应的工作职权。 第五条 公司设董事会秘书办公室，负责公司信息披露事 务管理，由董事会秘书分管。 -1- 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第六条 董事会秘书的任职资格： (一)具有良好的职业道德和个人品质； (二)具备履行职责所必需的财务、管 ...

凌源钢铁股份有限公司 审计报告及财务报表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"进行载 cc.mof.gov.cn） 进门在线 报告编码:沪24MORCS6WQ 凌源钢铁股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11013 号 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益 | 9-12 | | 变动表 | | | 财务报表附注 | 1-109 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 一、审计意见 我们审计了凌源钢铁股份有限公司(以下简称凌钢股份)财务报表, 包括 20 ...

凌源钢铁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 汪建华，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，大学学历，工程师。曾任宝钢集团有限公司研究 院工程师；上海钢联电子商务股份有限公司研究中心主任、 总编室总编；福建三钢闽光股份有限公司独立董事；上海对 外经贸大学客座教授等职务。现任上海钢联电子商务股份有 限公司钢材首席分析师，鞍钢股份有限公司独立董事，山西 太钢不锈钢股份有限公司独立董事，宝武特种冶金有限公司 董事，上海市金属学会第十二届理事会理事。自 2023 年 9 2023年9-12月，在参加公司现场召开的董事会、股东 大会和董事会各专门委员会等会议期间，深入了解公司的生 产经营情况，并认真听取了公司管理层的工作汇报，进行了 深入的讨论交流，并实地考察了公司厂区。 按照独立董事新的管理规则，独立董事除了要发挥监督 制衡的作用外，还要在董事会上发挥参与决策、专业咨询的 作用。本人结合公司的一些情况和当前的主要工作，专门撰 写了关于产品结构调整的一些简单意见和建议，还针对公司 未来的某些领域的改革，提供了有关的案例参考。 －1－ 月起，担任凌钢股份独立董事。同时，任董事会薪酬与考核 委员 ...

公司代码：600231 公司简称：凌钢股份 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 凌源钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 专题一： | | | 锻长板补短板，绿色赋能发展 | 05 | | 专题二： | | | 举旗帜铸党魂，红色薪火相传 | 09 | | 走进凌钢 | | --- | | 企业简介 | 15 | | --- | --- | | 组织架构 | 15 | | 企业文化 | 16 | | 发展历程 | 17 | | 企业荣誉 | 19 | 规范运作 浇筑治理之基 | ESG治理 | 23 | | --- | --- | | 三会运作 | 26 | | 风险管理 | 28 | | 税务管理 | 29 | | 关联交易 | 29 | | 商业道德 | 29 | | 投资者及债权人权益保护 21 | 32 | | | 向绿而行 | | | 共创共赢 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 铸就永续未来 | | | | | | 环境管理 | 37 | | 研发与创新 | | | 环境风险管理 | 40 | | 产品责任 | | | 应对气候变化 | 41 | | 客户权益保护 | | | 能源管理 ...

凌源钢铁股份有限公司 关于凌源钢铁股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11016 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管中台（http://acc.mof.gov.cn）"进行或影 报告编码:沪2466GC4KB8 r ___ } .. a i - 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDOK BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于凌源钢铁股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11016号 凌源钢铁股份有限公司全体股东: 我们审计了凌源钢铁股份有限公司(以下简称"凌钢股份")2023 年 度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日出具了报告号 为信会师报字(2024)第 ZG11013 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执 ...

凌源钢铁股份有限公司 内控审计报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11014 号 凌源钢铁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了凌源钢铁股份有限公司（以下简称"凌钢股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是凌钢股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 您可使用手机 "扫一扫"或进入"驻哪我甘师行业统一监管平台（bttp://www.google.co/ 2017-02-20 "或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://www.fk9m.cn】" 【 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 内部控制审计报告 信会师报字[ ...

董事会审计与风险委员会（监督委员会）2023 年度履职情 况汇总报告 一、基本情况 公司第九届董事会审计与风险委员会（监督委员会）（以下简称"审计委员 会"）由三名董事组成,其中独立董事两名, 召集人由具有会计专业资格的独立董 事姜作玖先生担任。 二、会议召开情况 1、2023 年 3 月 13 日，第八届董事会审计委员会在公司会议中心召开，会 议应参加 3 人，实参加 2 人，缺席 1 人，董事黄成仁先生因公出差未参加会议。 会议审议通过了《关于为控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提供担保的议案》； 听取了公司管理层和财务负责人的工作汇报；审议通过了《关于 2022 年度内部 审计工作情况的报告》，听取和审阅了公司内部审计工作计划，并对公司内部审 计工作计划的有效实施进行了督促，对内部审计部门的运作进行了指导，就公司 2022 年度财务报告审计工作安排与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了协 商；听取了关于 2022 年度关联交易等重点事项的检查报告；听取了内部控制工 作情况汇报；听取了 2022 年度报告工作计划；审阅了公司编制的 2022 年度财务 会计报表，同意将公司及合并后的 2022 年 12 月 ...

凌源钢铁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 路 新 作为公司第九届董事会独立董事，本人在2023年9月25 日当选为公司独立董事后，严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以 及公司《章程》、《独立董事管理办法》等内部制度规定， 认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，按时出席公司召 开的董事会及各专门委员会和股东大会等相关会议，认真审 议各项议案，及时了解公司各项运营情况，充分发挥自身的 专业优势和独立作用，对公司董事会审议的重大事项发表公 正、客观的意见，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2023年9-12月的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 路新，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，工学博士，研究员，教授，博士生导师，国家优 秀青年基金获得者。北京科技大学新材料技术研究院先进粉 末冶金钛材料研究室首席教授，新金属材料国家重点实验 室、北京材料基因工程高精尖创新中心兼职教授，先后在英 国伦敦大学学院（UCL）、 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-026 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司 会议中心召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以专人送达、传真、电子邮 件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长张鹏先生召集和 主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 议案二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 议案三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关 于资产减值准备相关事项的议案》。 详 见 《 ...