二、股东回报规划的制定原则 1、公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报，在兼顾公司合理资金需 求的情况下，应结合股本规模、发展前景、投资安排、利润增长状况、现金流量 情况等因素制订符合公司可持续发展要求和利益最优化原则的利润分配方案。 凌源钢铁股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配的决策 和监督机制，进一步强化回报股东意识，积极回报投资者，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念，公司依照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》（证监会公告〔2023〕61 号）、《上市公司股份回购规则》（证监会公告〔2023〕 63 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证 发〔2023〕193 号）等文件要求及公司《章程》的规定，在充分考虑公司实际经 营情况及未来发展需要的基础上，制定了《凌源钢铁股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 ...

凌源钢铁股份有限公司 董事会审计与风险委员会（监督委员会） 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 务所。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》《董事会审计与风险 委员会（监督委员会）工作细则》等相关规定和要求，公司董事会审计与风险 委员会（监督委员会）对会计师事务所在审计公司 2023 年度财务报告和内部控 制工作中的履行职责情况进行了监督。现将有关情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 （1）企业名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）统一社会信用代码：9131010 ...

凌源钢铁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 六、为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不 限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负 责人； 凌源钢铁股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》规定和各位独立董事提供的资料及关于独立性的 自查报告等，对担任公司独立董事的独立性进行了专项评估。 经评估，董事会认为：汪建华先生、姜作玖先生、路新女士具 备独立性，在被提名为凌源钢铁股份有限公司独立董事之日起 至本次自查之日止，不属于下列情形： 一、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟 姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子 女配偶的父母等）； 二、直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 三、在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者在上 ...

凌源钢铁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 汪建华，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，大学学历，工程师。曾任宝钢集团有限公司研究 院工程师；上海钢联电子商务股份有限公司研究中心主任、 总编室总编；福建三钢闽光股份有限公司独立董事；上海对 外经贸大学客座教授等职务。现任上海钢联电子商务股份有 限公司钢材首席分析师，鞍钢股份有限公司独立董事，山西 太钢不锈钢股份有限公司独立董事，宝武特种冶金有限公司 董事，上海市金属学会第十二届理事会理事。自 2023 年 9 2023年9-12月，在参加公司现场召开的董事会、股东 大会和董事会各专门委员会等会议期间，深入了解公司的生 产经营情况，并认真听取了公司管理层的工作汇报，进行了 深入的讨论交流，并实地考察了公司厂区。 按照独立董事新的管理规则，独立董事除了要发挥监督 制衡的作用外，还要在董事会上发挥参与决策、专业咨询的 作用。本人结合公司的一些情况和当前的主要工作，专门撰 写了关于产品结构调整的一些简单意见和建议，还针对公司 未来的某些领域的改革，提供了有关的案例参考。 －1－ 月起，担任凌钢股份独立董事。同时，任董事会薪酬与考核 委员 ...

凌源钢铁股份有限公司 关于凌源钢铁股份有限公司会计政策 变更情况专项说明的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11015 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.gn/ 关于凌源钢铁股份有限公司 会计政策变更情况专项说明的专项报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 专项报告 | | 1-2 | | = | 专项说明 | | 1-3 | 信会师报字[2024]第 ZG11015 号 凌源钢铁股份有限公司全体股东: 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第2 号 -- 业务办理》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号 -- 公告格式》的相关规定,凌源钢铁股份有限公司(以下简 称"凌钢股份") 董事会编制了后附的《凌源钢铁股份有限公司会计政策变 更情况专项说明》(以下简称"专项说明")。 - Pr ：广 o will 如实编制和对外披露专项说明并确保其真实性、合法性及完整性是凌 钢股份管理层的责任。我们对专项说明所载资料进行了检查,未发现专项 说 ...

凌源钢铁股份有限公司 审计报告及财务报表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"进行载 cc.mof.gov.cn） 进门在线 报告编码:沪24MORCS6WQ 凌源钢铁股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11013 号 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益 | 9-12 | | 变动表 | | | 财务报表附注 | 1-109 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 一、审计意见 我们审计了凌源钢铁股份有限公司(以下简称凌钢股份)财务报表, 包括 20 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2024-031 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-025 凌源钢铁股份有限公司 关于可转换公司债券付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2020年4月13日 公开发行的可转换公司债券（以下简称"凌钢转债"）将于2024年4月13日（如 该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息）支付 自2023年4月13日至2024年4月12日期间的利息。 根据《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）有关条款的约定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 5、发行规模：人民币 44,000 万元，发行数量为 44 万手（440 万张）。 6、票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值人民币 100 元，按面值发行。 8、债券利率：本次发行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年为 0.40%、 第二年为 0. ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-024 一、股份解除质押基本情况 天津泰悦持有公司无限售条件的流通股 595,530,829 股，占公司总股本的 20.88%。2021 年 4 月 9 日和 2024 年 2 月 8 日，天津泰悦分别将其持有的本公司 无限售条件的流通股 149,000,000 股和 24,000,000 股股票质押给了国金证券股 份有限公司（以下简称"国金证券"），质押期限分别为 2021 年 4 月 9 日到 2024 年 4 月 5 日和 2024 年 2 月 8 日到 2024 年 4 月 5 日。具体内容详见 2021 年 4 月 13 日和 2024 年 2 月 20 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交 易所网站刊登的《凌源钢铁股份有限公司股份质押公告》（临 2021-019 和 2024-011） 2024 年 4 月 3 日，天津泰悦将上述质押的股份 173,000,000 股办理了解除 质押手续，本次解除质押后，天津泰悦持有公司股份的质押数量为 96,800,000 凌源钢铁股份有限公 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-023 凌源钢铁股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]204号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）于2020年4月13日公开发行440万张可转换公司债券， 每张面值人民币100元，发行总额为人民币4.40亿元，期限6年，票面利率为：第 一年为0.40%、第二年为0.70%、第三年为1.10%、第四年为1.60%、第五年为2.00%、 第六年为2.20%。 经上海证券交易所"自律监管决定书[2020]121号"文同意，公司本次发行 的4.40亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在上海证券交易所上市交易，债 二、可转债本次转股情况 公司本次发行的"凌钢转债"的转股期为2020年10月19日至2 ...