股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-088 | 股东名称 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 222,112,000 | | | | | | | 占其所持股份比例（%） | 21.93 | | | | | | | 占公司总股本比例（%） | | | | | 7.79 | | | 解除质押时间 | 2023 27 | 年 | 12 | 月 | | 日 | 二、解除质押具体情况 凌源钢铁股份有限公司 关于控股股东所持公司股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东凌源钢铁集团有 限责任公司（以下简称"凌钢集团"）持有公司股份 1,012,999,876 股，占公司 总股本的 35.52%。本次解除质押无限售条件的流通股 222,112, ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-087 凌源钢铁股份有限公司 关于分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第九 届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。具体内容详见公 司于 2023 年 12 月 21 日披露的《凌源钢铁股份有限公司关于设立分公司的公告》 （公告编号：临 2023-083）。近日，公司设立的分公司取得了朝阳市市场监督管 理局颁发的《营业执照》，现将有关登记情况公告如下： 一、营业执照的基本信息 （七）经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依 法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应。（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 《凌源钢铁股份有限公司朝阳能源发展分公司营业执照 ...

2024 年第一次临时股东大会文件 股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 二○ 二四年一月五日 凌源钢铁股份有限公司二○二四年第一次临时股东大会文件 目 录 -1- 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程································2 二、2024 年第一次临时股东大会会议提案 1. 关于修改《公司章程》部分条款的议案································3 2. 关于全面修订《凌源钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的议案·······10 3. 关于全面修订《凌源钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案········11 4. 关于修改《凌源钢铁股份有限公司监事会议事规则》部分条款的议案···12 5. 关于调整 2023 年度部分日常关联交易金额的议案····················16 凌源钢铁股份有限公司二○二四年第一次临时股东大会文件 会议文件之一 凌源钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年1 月 5 日 14 点 00 分 现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议 ...

凌源钢铁股份有限公司 内部审计管理规定 第一章 总则 第一条 为规范凌源钢铁股份有限公司（以下简称凌钢股 份）内部审计工作，发挥内部审计促进企业强化管理、改善运营、 防范风险、增加价值的职能作用，根据《中华人民共和国审计法》 《中华人民共和国证券法》《审计署关于内部审计工作的规定》 （审计署令第 11 号）等有关法律法规文件，结合凌钢股份实际， 制定本规定。 第二条 本规定所称"内部审计"，是指凌钢股份审计部（以 下简称审计部）依据国家有关法律法规和凌钢股份规定，应用系 统化、规范化的方法，按照审计全覆盖的要求，对本企业及所属 单位的财务收支、资产质量、生产经营绩效、内部控制与风险管 理、项目投资以及信息系统等各项经营管理活动的真实性、合法 性和效益性，实施独立、客观的监督、评价和建议，旨在增加企 业价值、改善企业运营和防范企业风险，促进企业完善治理、实 现目标。 第三条 本规定所称"审计全覆盖"是指审计部在一定周期 内对审计监督范围的所有管理、分配、使用企业资金、资产、资 源的部门和单位，以及企业领导人员经济责任履行情况进行全面 审计。 第四条 本规定适用于凌钢股份及直属单位、全资子公司、 控股子公司等（以 ...

凌源钢铁股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2023 年 12 月 20 日经公司第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，保护公司及中小股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）《股票上市规则》、《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、《凌源钢铁股份有限公司独立董事制度》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的 会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义 1 / 5 务， ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第三次会议于 2023 年 12 月 20 日在公 司会议中心召开，本次会议通知已于 2023 年 12 月 14 日以专人送达、传真方式 发出。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席冷松先生召集和主 持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 修改<凌源钢铁股份有限公司监事会议事规则>部分条款的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《凌源钢铁股份有限公司章程》的规定，公司对《凌源钢铁股 份有限公司监事会议事规则》进行了修订。详见《中国证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公 司关于修改<监事会议事规则>部分条款的公告》。 本议案尚需经公司股东大会审议批准。 编 号：临 2023-081 凌源钢铁股份有限公司 第九届监事会第三次会议 ...

凌源钢铁股份有限公司 董事会授权管理办法 （经 2023 年 12 月 20 日公司第九届董事会第四次会议审议通过） (三) 风险可控原则。坚持规范授权、科学授权、适度授 权，授权对象应当定期将董事会授权事项执行情况向董事会报 告。 (四) 动态调整原则。要落实董事会授权责任，坚持授权 不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整， 不得将授权等同于放权。 第四条 本办法适用于公司董事会授权管理相关工作。 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想， 推动凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）完善中国特色 现代企业制度，厘清治理主体之间的权责边界，规范公司董事 会授权管理行为，促进公司经理层依法行权履职，提高经营决 策效率，增强企业改革发展活力，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范 性文件要求，以及《凌源钢铁股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称授权，指授权主体在一定条件和范围 内，将法律、行政法规以及《公司章程》所赋 ...

凌源钢铁股份有限公司章程 第四条 公司注册中文名称为：凌源钢铁股份有限公司 公司注册英文名称为：LINGYUAN IRON & STEEL CO.,LTD 第五条 公司住所为：辽宁省凌源市钢铁路 3 号 邮 编：122500 第六条 公司注册资本为人民币 2,852,159,344 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组 织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章 程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定 成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经辽宁省经济体制改革委员会辽体改发 [1993]154 号文批 准，由凌源钢铁公司（经辽政[1997]233 号文件批准，已改制为凌源 钢铁集团有限责任公司）独家发起，以定向募集方式设立；在辽宁省 朝阳市市 场监督管理局注 册登记，取得营 业执照 , 营业执照 号:2113001110055,2008 年 5 月 28 日变更为 ...

凌源钢铁股份有限公司 信息披露事务管理办法 （2023年12月20日，经第九届董事会第四次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管 理》等法律、法规及《公司章程》规定，制定本办法。 第二条 本办法所指的"信息"，系指所有对公司股票价格可能 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级 管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及 其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息 披露义务的主体。 第四条 本办法适用于如下人员和部门： (一) 公司董事和董事会； (二) 公司监事和监事会； (三) 公司高级管理人员； (四) 公司各部门以及各分公司、 ...

第一条 为了进一步完善公司治理结构,规范公司运作,充分 发挥独立董事作用，促进公司独立董事尽责履职，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》制 定本制度。 凌源钢铁股份有限公司独立董事管理办法 （2023 年 12 月 20 日经公司第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 (三) 在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上 的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 女； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 ...