第二条 监事会组成人员为公司的全体监事。公司监事依照 《公司章程》的有关规定享有权利，并承担义务。 第三条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会指定一名监事兼任监事会办公室负责人，保管监事 会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员 协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会的职权 1 / 10 第四条 监事会依法行使下列职权： 凌源钢铁股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事和决策行为，促使监事和监事会有效地履行 监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相 关法律、法规和规范性文件及《凌源钢铁股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 （七） 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、 高级管理人员提起诉讼； （八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时， 可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作， 费用由公司承担； （九） 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的 其他 ...

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2023-085 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 凌源钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-080 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 20 日在公 司会议中心召开，本次会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以专人送达、传真、电 子邮件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人，其中董事张君婷女士、陆 才垠先生、黄成仁先生以通讯表决方式参会。会议由董事长张鹏先生召集和主持， 部分高管和监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关 于修改<公司章程>部分条款的议案》。 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌 ...

凌源钢铁股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月 20 日经公司第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关 规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设 立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 1 / 5 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董 事委员担任，负责主持提名委员会工作。主任委员由委员会选举 产生或由董事会任命。 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职责； 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公 司董事会指定一名委员履行主任委员职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并 ...

董事会战略与投资委员会工作细则 (2023 年 12 月 20 日经第九届董事会第四次会议审议修订) 凌源钢铁股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 战略与投资委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照《公司章程》 设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 1 / 5 第四条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由 公司董事长担任。 第五条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 第六条 战略与投资委员会根据需要下设投资评审组和环 境、社会及公司法理（ESG）工作组，由公司总经理任各组组长。 第三章 职责权限 第七条 战略与投资委员会的主 ...

凌源钢铁股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）关 联交易行为，维护公司股东和债权人的合法利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》 《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、行政法规相关规 定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 办法适用于公司及所属全资子公司（以下简称各单 位）；全资子公司执行本办法应履行内部审批程序。 第二章 关联关系和关联人 第三条 关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对 公司直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关 联人与公司之间存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业利 益关系。关联关系应从关联人对本公司进行控制或影响的具体方 式、途径及程度等方面进行实质判断。 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 1 / 23 (一)直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； (二)由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的 除公司、控股子公司及控制的其他主体以外 ...

凌源钢铁股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司股东大会运作机制，保证股东大会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的最高权力机构。 第五条 经股东大会决议，股东大会可以依法向董事会授权、 但不得将法定由股东大会行使的职权授予董事会行使。未经股东 大会同意，董事会不得将股东大会授予决策的事项向其他治理主 体转授权。 第六条 股东大会依法行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司 股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规和规范性文件以 及《公司章程》、本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能 够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权，股东大会讨论和决定的事项，应当依照《公司 法》和《公司章程》的规定 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-084 凌源钢铁股份有限公司 关于调整 2023 年度部分日常关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 双方实际需要发生的。本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东 利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未对公司 的独立性产生影响。同意将该议案提交董事会审议。 2023 年 12 月 20 日，公司召开第九届董事会第四次会议审议了《关于调整 2023 年度部分日常关联交易金额的议案》。关联董事张鹏先生在表决该议案时进行了回 避，其余 8 名非关联董事一致同意表决通过该议案。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）本次关联交易调整情况 ●是否需要提交股东大会审议：否。 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整的关联交易属日常关联交易，是 基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有 损害公司及中小投资者的利益，也不 ...

凌源钢铁股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保 风险，保护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定， 特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及控股子公司的对外担保行为， 包括本公司对控股子公司的担保。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担 保，包括公司对控股子公司的担保。本办法所称"公司及控股 子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在 内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司对外担保的形式包括一般保证、连带责任保证、抵押、 质押等，也包括出具有担保效力的共同借款合同、差额补足承 诺、安慰承诺等支持性函件的隐性担保。 第四条 除公司与全资子公司之间的内部担保外，公司对外 担保必须要求被担保人提供反担保。 -1- 第五条 公司对外提供担保，必须经董事会或股东大会审议 批准。未经董事会或股东大会审议批准，任何人不得代表公司 签订担保合同 ...

凌源钢铁股份有限公司 套期保值业务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）境内套 期保值业务，有效防范和控制风险，根据《中华人民共和国期货和 衍生品法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号－交 易与关联交易》等法律，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本法所称套期保值，是指交易者为管理因其资产、负债 等价值变化产生的风险而达成与上述资产、负债等基本吻合的期货 交易和衍生品交易的活动。 公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司 生产经营相关的产品、原材料等，且原则上应当控制期货和衍生品 在种类、规模及期限上与需管理的风险敞口相匹配。用于套期保值 的期货和衍生品与需管理的相关风险敞口应当存在相互风险对冲的 经济关系，使得期货和衍生品与相关风险敞口的价值因面临相同的 风险因素而发生方向相反的变动。 公司套期保值业务采用对冲和实物交割两种方式。 第三条 从事套期保值业务，应遵循以下原则： （四）套期保值持仓时间应与公司生产经营计划期相匹配，持 仓时间一般不得超过 12 个月或现货合同规定的时间； （五）不得使用他人账户进行套期保值业务； （六）应具有与套期保 ...