本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：600231 | 证券简称：凌钢股份 | 公告编号：临 | 2024-022 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110070 | 转债简称：凌钢转债 | | | 凌源钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 14 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,603,265,423 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 56.2122 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《 ...

北京市重光律师事务所 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的如下问题发表法 律意见： 关于凌源钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：凌源钢铁股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据 2024 年 3 月 14 日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券时报》 上的《凌源钢铁股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，公司拟 于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会。公司董事会已于本次股东大会 召开十五日之前以公告方式通知各股东，并将本次股东大会的审议事项通知各股东。 公司发布的上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项、现场会议登记方 法等，说明了股东有权参加现场会议或网络投票，并可委托代理人参加现场会议及有权 参加股东的股权登记日，参加会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派李静律师和刘 伟东律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共 ...

凌源钢铁股份有限公司 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-021 关于股东股票质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截止本公告披露日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的股东 宏运（深圳）资本有限公司（以下简称"宏运资本"）持有公司无限售条件的流 通股 151,687,875 股，占总股本的 5.32%；本次质押展期 151,687,875 股后，累 计质押数量为 151,687,875 股，占其所持公司股份总数的 100%，占公司总股本 的 5.32%。 一、股份质押展期情况 公司于 2024 年 3 月 27 日收到宏运资本函告，获悉其将质押给东吴证券股份 有限公司的公司无限售条件流通股 151,687,875 股办理了质押展期，具体情况如 下： | 股东名称 | 是否为控 | 本次质押股数 | 是否为 | 是否补 | 质押起始日 | 质押到期 | 质权人 | 占其所持 | 占公司总 | 质押融资 | ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-015 凌源钢铁股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2024 年 3 月 13 日以通讯 表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以专人送达、传真、电子邮 件方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席冷松先生召集和 主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 会计政策变更的议案》。 公司根据财政部《关于不再规定冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》 （财办资〔2015〕8 号）对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》等有 关规定，程序合法，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 凌源钢铁股份有限公司监事会 （一）会议以 3 票同意 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-016 凌源钢铁股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是。 ●日常关联交易对公司的影响：公司具有独立的产、供、销系统，在充分利用 凌钢集团及其他关联方现有资源的同时按照市场化原则进行关联交易，能够有效地 控制公司的生产经营成本，有利于公司的可持续发展, 关联交易定价公平、公正， 交易公允， 没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。 一、释义 本议案中涉及公司简称的释义如下： | 凌钢股份、公司 | 指 | 凌源钢铁股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 凌钢集团 | 指 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | | 建平磷铁 | 指 | 建平磷铁矿业有限公司 | | 凌钢运输 | 指 | 凌源钢铁运输有限责任公司 | | 凌钢热电 | 指 | 凌源钢铁热电有限责任公司 | | 鞍钢集团 ...

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2024-019 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 3 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-014 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 13 日以通讯 表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以专人送达、传真、电子邮 件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长张鹏先生召集和 主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关 于 2024 年度日常关联交易的议案》。 授权公司总经理代表公司与凌源钢铁集团有限责任公司及其关联方签署相 关关联交易协议。 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-018 凌源钢铁股份有限公司 关于 2024 年度商品期货套期保值业务计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为规避现货市场价格波动 风险，锁定生产成本和销售利润，确保企业稳健发展，凌源钢铁股份有 限公司（以下简称"公司"）拟开展期货套期保值业务。交易品种包括与 生产经营相关的铁矿石、焦煤、焦炭、硅铁、锰硅、螺纹钢、热轧卷板 等期货业务，交易工具为境内期货、期权，交易场所为上海期货交易所、 大连商品交易所及其他境内合规且满足公司套期保值业务条件的期货交 易所。 套期保值规模：公司用于套期保值的原燃料和钢材的数量原则上不超过 年度预算实货经营规模的 90%。任一时点的套期保值交易保证金（含为 应急措施所预留的保证金）实际占用资金总金额不超过人民币 2 亿元（含 交易的收益进行再交易的相关金额），在前述最高额度内，可循环滚动使 用。 已履行及拟履行 ...

凌源钢铁股份有限公司 2024 年度套期保值业务可行性分析报告 凌源钢铁股份有限公司 目录 | 一、 | 开展套期保值业务的必要性 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 套期保值业务概述 | 1 | | 三、 | 套期保值业务基本情况 | 2 | | 四、 | 套期保值业务的可行性分析 | 3 | | 五、 | 套期保值业务的注意事项 | 4 | | 六、 | 套期保值业务的主要风险及具体措施 | 6 | | 七、 | 套期保值业务的会计处理 | 7 | | 八、 | 套期保值业务的可行性分析结论 | 7 | 一、开展套期保值业务的必要性 钢铁产业链相关期货已平稳运行多年，价格发现和风险管理 的功能得到市场认同，钢铁产业链相关期货已经成为规避风险的 重要手段。钢铁行业的期货品种具有了足够的市场流动性与市场 容量，完全能够满足钢企整个产业链套期保值的各项要求。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）拟开展商品期货套 期保值业务，充分利用期货市场的避险功能，规避由于原燃料和 钢材价格的不规则波动所带来的风险，保证采购成本和销售价格 的相对稳定，也可以通过期货市场的避险功能，提前锁定钢材的 ...

重要内容提示 ●本次会计政策变更对公司及其所属全资子公司 2023 年及以往财务报告不产生 影响，也不需进行追溯调整。本次会计政策变更，预计增加 2024 年度净利润约 3,600 万元，减少 2024 年末资产总额、所有者权益 1,669 万元。 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-017 凌源钢铁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年3月13日召开第九届董事 会第六次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议 案》。根据财政部《关于不再规定冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》（财办 资〔2015〕8号）的规定，为更加准确反映经营成果，公司决定对公司及所属全资子 公司维简费计提会计政策进行变更。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）维简费提取现状 公司的全资子公 ...