北京市重光律师事务所 关于凌源钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：凌源钢铁股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派李静律师和刘 伟东律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 和《凌源钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师依法对公司 2024 年第一次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否 符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、 表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师同意将本法律意见书作为公 司 2024 年第一次临时股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意见书中不存在虚 假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会 ...

| 证券代码：600231 | 证券简称：凌钢股份 | 公告编号：临 | 2024-002 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110070 | 转债简称：凌钢转债 | | | 凌源钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,571,562,402 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.1007 | 本次会议由公司董事会召集，由董事长张鹏先生主持，出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]204号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）于2020年4月13日公开发行440万张可转换公司债券， 每张面值人民币100元，发行总额为人民币4.40亿元，期限6年，票面利率为：第 一年为0.40%、第二年为0.70%、第三年为1.10%、第四年为1.60%、第五年为2.00%、 第六年为2.20%。 经上海证券交易所"自律监管决定书[2020]121号"文同意，公司本次发行 的4.40亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在上海证券交易所上市交易，债 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 29 日，累计已有人民币 222,960,000 元 "凌钢转债"转为公司普通股，累计因转股形 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-088 | 股东名称 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 222,112,000 | | | | | | | 占其所持股份比例（%） | 21.93 | | | | | | | 占公司总股本比例（%） | | | | | 7.79 | | | 解除质押时间 | 2023 27 | 年 | 12 | 月 | | 日 | 二、解除质押具体情况 凌源钢铁股份有限公司 关于控股股东所持公司股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东凌源钢铁集团有 限责任公司（以下简称"凌钢集团"）持有公司股份 1,012,999,876 股，占公司 总股本的 35.52%。本次解除质押无限售条件的流通股 222,112, ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-089 凌源钢铁股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告 公司于 2023 年 12 月 28 日收到九江萍钢关于质押股份回购的函，具体事项 如下： 一、股份解除质押基本情况 2022 年 12 月 28 日，九江萍钢将持有公司的无限售条件流通股 60,500,000 股股票质押给中信证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部，质押期限为 12 个月。2023 年 12 月 28 日，九江萍钢将质押的股份 60,500,000 股全部回购，本 次解除质押后，九江萍钢及其一致行动人持有公司股票质押数量为 0。 | 股东名称 | 九江萍钢钢铁有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 60,500,000 | | 占其所持股份比例（%） | 19.44 | 二、解除质押具体情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-087 凌源钢铁股份有限公司 关于分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第九 届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。具体内容详见公 司于 2023 年 12 月 21 日披露的《凌源钢铁股份有限公司关于设立分公司的公告》 （公告编号：临 2023-083）。近日，公司设立的分公司取得了朝阳市市场监督管 理局颁发的《营业执照》，现将有关登记情况公告如下： 一、营业执照的基本信息 （七）经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依 法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应。（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 《凌源钢铁股份有限公司朝阳能源发展分公司营业执照 ...

2024 年第一次临时股东大会文件 股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 二○ 二四年一月五日 凌源钢铁股份有限公司二○二四年第一次临时股东大会文件 目 录 -1- 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程································2 二、2024 年第一次临时股东大会会议提案 1. 关于修改《公司章程》部分条款的议案································3 2. 关于全面修订《凌源钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的议案·······10 3. 关于全面修订《凌源钢铁股份有限公司董事会议事规则》的议案········11 4. 关于修改《凌源钢铁股份有限公司监事会议事规则》部分条款的议案···12 5. 关于调整 2023 年度部分日常关联交易金额的议案····················16 凌源钢铁股份有限公司二○二四年第一次临时股东大会文件 会议文件之一 凌源钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年1 月 5 日 14 点 00 分 现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议 ...

凌源钢铁股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月 20 日经公司第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关 规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设 立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 1 / 5 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董 事委员担任，负责主持提名委员会工作。主任委员由委员会选举 产生或由董事会任命。 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职责； 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公 司董事会指定一名委员履行主任委员职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并 ...

凌源钢铁股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2023 年 12 月 20 日经公司第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，保护公司及中小股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）《股票上市规则》、《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、《凌源钢铁股份有限公司独立董事制度》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的 会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义 1 / 5 务， ...

凌源钢铁股份有限公司 对外捐赠管理办法 (2023 年 12 月 20 日经第九届董事会第四次会议审议修订) 第一章 总则 第一条 为进一步规范凌源钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充 分维护股东利益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义 务，有效提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律、法规和《凌源钢 铁股份有限公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其合 法财产赠予其他自然人、法人或相关机构，用于公益事业的行 为。 第三条 本办法适用于公司及下属全资子公司、控股子公 司。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 公司董事、监事、高级管理人员或者其他职工不 得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权 要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，要符合公益的目的，不 得将捐赠财产挪作他用。 第五条 公司应当在力所能及的范围内，积极参加社会公 益活动，促进所在地区的发展。公司已经发生亏损或者由于对 外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除按照内部 议事规范审议决定并已经向社 ...