圆通速递股份有限公司 2023 年度董事局工作报告 2023年，圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）董事局在全体股东的大力支持 下，在管理层及各级员工的共同努力下，按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益 出发，勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的各项职权，强化合规管控，健全内部控制，不 断规范公司法人治理结构，推动公司健康、稳定、可持续发展。同时，围绕公司发展战略 目标，董事局较好地完成了各项经营目标与任务，公司业务发展稳健向好。现将公司董 事局2023年度工作报告如下： 一、2023 年度董事局履职情况 2023年，公司董事局遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠 实履行董事局职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。具体情 况如下： （一）董事局会议召开及决议情况 报告期内，公司共召开7次董事局会议，审议通过31项议案。董事均按照《公司章程》 和《董事局议事规则》等规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续 发展的角度出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事局的各 ...

圆通速递股份有限公司 2023 年度董事局审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法规规定以及公司《董 事局审计委员会工作规则》的有关规定，圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）董 事局审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障董事局审计委员会规范运作， 公司于 2024 年 1 月 17 日召开第十一届董事局第九次会议，对第十一届董事局审计委员会 成员进行了调整，董事兼总裁潘水苗先生不再担任董事局审计委员会委员，由董事局主席 喻会蛟先生担任董事局审计委员会委员，任期自董事局会议审议通过之日起至第十一届董 事局任期届满之日止。 调整前后第十一届董事局审计委员会成员情况如下： 调整前：董静女士（主任委员）、潘水苗先生、黄亚钧先生。 调整后：董静女士（主任委员）、喻会蛟先生、黄亚钧先生。 二、审计委员会2023年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-016 圆通速递股份有限公司 第十一届董事局第十次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第十次会议以 电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯方式召 开。应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由 董事局主席喻会蛟先生主持。 会议以记名和书面的表决方式形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 本议案已经董事局审计委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度董事局工作报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-018 圆通速递股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十 一届董事局第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》， 公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券 账户中累计已回购股数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.5 元（含 税）。现将具体内容公告如下： 一、利润分配预案的主要内容 为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司 发展因素，公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本扣除公司回购 专用证券账户中累计已回购股数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），本年度不进行公积金转增股本，不送红股。公司通过回购专用证券 账户所持有的本公司股份 26,527,300 股不参与此次利润分配。 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-025 圆通速递股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | ...

圆通速递股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-021 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基于生产经营需要，为有效防范外汇市场风险，增强财务稳健性，圆通速递 股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用累计不超过 8,000 万美元（或等值外 币）自有资金开展外汇套期保值业务，前述交易额度可由公司及全资子公司、控 股子公司共同使用，额度有效期限为自董事局会议审议通过之日起十二个月内。 具体内容公告如下： 一、外汇套期保值业务概述 （一）交易目的 近年来公司持续推进国际化发展战略，国际业务稳步发展，日常经营过程中 涉及以外币结算，鉴于目前国际经济形势复杂多变，外汇市场不确定性仍然存在， 为有效平抑汇率波动对公司经营效益的影响，进一步提高公司应对外汇波动风险 的能力，增强财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。 （二）交易金额 公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值金额不超过 8,000 万美元（或等值 外币）。业务开展过程中，公司将根据规定缴纳相应保 ...

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 圆通速递股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格 按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，忠实履行独立董事勤勉、尽职的义务，独立、负责地行使 职权，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立作用，有 效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 许军利，中共党员，硕士研究生学历，于 2022 年 10 月起担任公司独立董事，属于法 律专业人士。历任广西远东商务律师事务所律师，北京市众天律师事务所、北京市众天中 瑞律师事务所、北京市中瑞律师事务所合伙人；2020 年 5 月至今担任泰和泰（北京）律 师事务所高级合伙人； ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,542,743.24 million, representing a year-on-year increase of 19.46%[6] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 94,327.50 million, reflecting a growth of 4.14% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 90,317.19 million, an increase of 3.23% year-on-year[6] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.2740, up by 4.10% year-on-year[6] - The diluted earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.2742, reflecting a year-on-year increase of 4.26%[6] - The company reported a total of CNY 40,103,127.93 million in non-recurring gains and losses for the period[8] - In Q1 2024, the company reported a net profit of CNY 937,459,671, an increase from CNY 920,797,475 in Q1 2023, representing a growth of approximately 0.72%[22] - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 937,049,961, compared to CNY 906,266,871 in Q1 2023, reflecting an increase of about 3.4%[23] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 56.46% to CNY 57,995.11 million, primarily due to increased freight payments to carriers[9] - The company's cash and cash equivalents stood at ¥6,528,324,720.86, down from ¥9,101,212,075.92[18] - The company’s total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 6,453,437,224, a decrease from CNY 8,724,919,569 at the end of Q1 2023, representing a decline of about 26.0%[25] - The company's total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥43,185,258,954.11, slightly down from ¥43,367,039,940.92 at the end of the previous period[20] - Current assets totaled ¥14,102,345,831.14, a decrease from ¥14,629,043,838.23 in the previous period[18] - The company's total liabilities decreased to ¥12,902,871,539.68 from ¥14,020,136,335.09[20] Equity and Investments - The equity attributable to shareholders increased by 3.27% to CNY 2,974,073.06 million compared to the end of the previous year[6] - The total equity attributable to shareholders rose to ¥29,740,730,577.58 from ¥28,799,180,251.46[20] - The company reported a slight increase in long-term equity investments to ¥473,512,416.75 from ¥519,435,355.06[19] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥14,249,805,739.56, up 20.5% from ¥11,809,976,697.95 in Q1 2023[21] - Research and development expenses surged to CNY 53,509,464 in Q1 2024, compared to CNY 16,097,726 in Q1 2023, indicating a significant increase of 232.5%[22] - The company’s financial expenses decreased to CNY 19,436,202 in Q1 2024 from CNY 24,225,724 in Q1 2023, a reduction of approximately 19.5%[22] Future Outlook - The company is focusing on market expansion and new product development, although specific details were not provided in the extracted content[21] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[26]

圆通速递股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 /acc.mof.gov.cn） 进行 言会计师事务所(特殊普通 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 关于圆通速递股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11761 号 圆通速递股份有限公司全体股东: 我们审计了圆通速递股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11759 号的无保留意见审 计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- ...

圆通速递股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格 按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，认真履行职责，在董事局 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益，促进公司可持续发展。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 黄亚钧，中共党员，博士研究生学历，于 2019 年 10 月起担任公司独立董事，属于经 济专业人士。1992 年 7 月至 2000 年 11 月任教于复旦大学经济学院，历任经济学院副院 长、院长；2000 年 12 月至 2006 年 7 月担任澳门大学副校长；2006 年 9 月至今任教于复 旦大学经济学院，担任复旦大学经济学教授、博士生导师、复旦大学世界经济系主任、复 旦大学证券研究所所长；2021 年 6 月至今担任上海立达学院校长；2021 年 9 月至今兼任 上海锦江在线网络服务股份有限 ...