（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 圆通速递股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格 按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，参与 公司重大事项的审议决策并发表明确意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 董静，中共党员，博士研究生学历，注册会计师，于 2019 年 10 月起担任公司独立董 事，属于会计专业人士。2003 年至今任教于上海财经大学，现担任上海财经大学商学院 博士生导师、教授，国际文化交流学院院长；曾为法国欧洲工商管理学院(INSEAD)访问学 者、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院访问教授；2012 年入选教育部"新世纪优秀人才支 持计划"；2014 年 7 月至今担任浦东新区综合经济学会常务理事；2021 年 12 月至今担任 浦东新区财政学会副会长；2017 年 7 月至 202 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-026 圆通速递股份有限公司 三、参加人员 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日发布《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果、财务状况等，公司拟于 2024 年 5 月 10 日通过网络互动方式召开业绩说明会，具体情况如下： 一、说明会类型 本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果、财务 指标及利润分配，以及 2024 年第一季度经营表现等情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日下午 16:00-17:00 2.会议召开地点：上证路演中心，网址 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-020 圆通速递股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 不超过 45 亿元人民币，该理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共 同滚动使用。 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过 45 亿元人民币的 自有闲置资金进行委托理财，期限为自董事局会议审议通过之日起十二个月内。 具体内容公告如下： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托 理财，最大限度地提高公司（含子公司）自有资金的使用效率，为公司和股东谋 取较好的财务性收益。 （二）委托理财金额 （三）资金来源 公司（含子公司）自有闲置资金。 （四）投资方式 公司进行委托理财时，将选择资信、财务状况良好且与公司、公司控股股东 及其一致行动人不存在关联关系的合格专业理财机构等作为受托方，主要投资于 银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、公募基金产品等各种金融资 ...

圆通速递股份有限公司 4、在圆通速递控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女； 5、与圆通速递及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来 的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； 董事局关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，圆通速递股份有限公司（以下简称"圆通速递"或"公 司"）在任独立董事黄亚钧先生、董静女士、许军利先生对各自的独立性情况进行了自 查，并将自查情况提交董事局，董事局对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具 了专项意见。现就相关情况报告如下： 一、独立董事独立性自查情况 经自查，公司三位在任独立董事均不存在下列情形： 1、在圆通速递或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； 2、直接或者间接持有圆通速递已发行股份百分之一以上或者是圆通速递前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有圆通速递已发行股份百分之五以上的股东或者在圆通速递 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 《上海 ...

Financial Performance - The company achieved a consolidated net profit attributable to shareholders of RMB 3,722,542,259.96 in 2023, a decrease of 5.03% compared to RMB 3,911,967.36 in 2022[3]. - Operating revenue for 2023 was RMB 5,768,434.96, representing a year-on-year increase of 7.74% from RMB 5,353,931.40 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities decreased by 18.30% to RMB 603,776.04 in 2023, down from RMB 739,052.00 in 2022[21]. - The company's total assets increased by 10.47% to RMB 4,336,703.99 at the end of 2023, compared to RMB 3,925,731.98 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders rose by 7.97% to RMB 2,879,918.03 at the end of 2023, up from RMB 2,667,269.14 at the end of 2022[21]. - The company reported a decrease in net profit excluding non-recurring gains and losses to RMB 360,493.15, down 4.63% from RMB 377,989.27 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was 1.0815 RMB, a decrease of 5.15% from 2022[22]. - The weighted average return on equity for 2023 was 13.37%, down 2.54 percentage points from 2022[22]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 3.5 per 10 shares to shareholders, with no stock dividends or capital reserves conversion planned for this year[3]. Operational Efficiency and Growth - In 2023, the company achieved a total express delivery volume of 21.204 billion pieces, representing a year-on-year growth of 21.31%, exceeding the industry average growth rate by 1.9 percentage points[33]. - The company's total revenue for 2023 was 57.684 billion RMB, an increase of 7.74% compared to the previous year[34]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company for 2023 was 3.723 billion RMB, with the express delivery business contributing a net profit of 3.840 billion RMB, up 5.15% year-on-year[34]. - The company reduced the overall delivery time by 5.63 hours compared to the same period last year, continuously improving delivery efficiency[39]. - The company invested nearly 4.9 billion yuan in capital expenditures for the construction of transfer centers, automation equipment upgrades, and the introduction of all-cargo aircraft[48]. - The company completed the upgrade of 59 transfer centers, enhancing the stability and service capability of these hubs[48]. - The company increased its fleet of self-owned transport vehicles to 5,354 units and expanded its all-cargo aircraft fleet to 13 units, including 2 Boeing 767-300 and 10 Boeing 757-200[49]. Customer Experience and Service Quality - The company focused on improving service quality and customer experience, enhancing brand premium capabilities through multi-dimensional service improvements[37]. - The company achieved a reduction of nearly 14% in customer complaint rates, indicating steady improvement in customer experience[45]. - The company improved the efficiency of its customer service operations, reducing the rate of repeat customer inquiries by over 50%[44]. - The company strengthened its quality control system, leading to a gradual decrease in lost and damaged packages[41]. Digital Transformation and Technology - The company implemented digital transformation initiatives, enhancing operational efficiency and management capabilities through AI technologies and big data applications[35]. - The company developed and launched "YTO-GPT" to reduce the learning difficulty and cost of digital tools, improving overall digital management levels[36]. - The company is advancing its digital transformation by integrating big data, cloud computing, and artificial intelligence into its operations, enhancing management efficiency[112]. - The company has implemented a digital and standardized approach across its network, covering over 1,800 franchisees, significantly enhancing overall operational strength[50]. International Expansion and Market Position - The company expanded its international express and supply chain services, leveraging its own aviation and global network resources[33]. - The international business network now covers over 150 countries and regions across six continents, reflecting the company's commitment to global expansion[109]. - The overseas business revenue saw a decline of 42.49%, indicating challenges in international markets[124]. - In 2023, the top two express service companies held a combined market share of approximately 39.0%, an increase of about 1.1% year-on-year, indicating a continued concentration in the market[73]. Sustainability and Green Initiatives - The company is actively promoting green development initiatives, including the use of recyclable packaging and solar power projects[67]. - The company emphasizes the importance of green transformation and sustainable development in the express delivery industry, implementing measures for packaging reduction and recycling[181]. Future Plans and Strategic Focus - The company aims to become a global leading integrated express logistics operator and supply chain integrator, focusing on "integrity, innovation, co-construction, and sharing" as core values[182]. - In 2024, the company will continue to deepen its core express business, enhance service quality, and improve customer experience through the application of artificial intelligence and other emerging technologies[190]. - The company plans to increase R&D investment to enhance its scientific research capabilities and build a logistics information sharing system, promoting digital, intelligent, and automated operations[185]. - The company will focus on international development, expanding its global network and enhancing its international express and supply chain services[188].

圆通速递股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc.mof i t production t - 1 - 1 - 1 - 188 e with and and ar f . . 圆通速递股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 ్రాల | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-171 | 审计 报告 信会师报字[2024]第 ZA11759 号 圆通速递股份有限公司全体股东: 审计意见 Í 我们审计了圆通速递股份有限公司(以下简称圆通速递)财务报 表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 0 家。 二、执业记录 圆通速递股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为立信等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-022 圆通速递股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘请的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机 构，并提请股东大会授权公司管理层确定其酬金，聘期为 1 年。具体内容公告如 下： 一、拟聘请会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信 ...

圆通速递股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 近行店 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11760 号 圆通速递股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了圆通速递股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事局的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-023 圆通速递股份有限公司 关于选举董事及聘任副总裁的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理结构，进一步 提升管理组织活力，打造年轻化、专业化、多元化的核心管理团队，于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事局第十次会议，审议通过了《关于选举公司董事的 议案》《关于聘任副总裁的议案》，提名葛程捷先生担任公司董事，并同意聘任童 志文先生为公司副总裁，具体内容公告如下： 一、选举董事情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事局推 荐，董事局提名委员会对公司董事候选人进行资格审查并审议通过，董事局提名 葛程捷先生担任公司董事，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第十 一届董事局任期届满之日止。 葛程捷先生简历如下： 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名， 董事局提名委员会审核通过，董事局拟聘任童志文先生为公司副总裁，任期 ...